El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a facilitadores de redes de estafas de TI de Corea del Norte, la industria de criptografía se convierte en objetivo principal

13 de marzo, noticias: La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció sanciones contra seis individuos y dos entidades por su presunta participación en un plan de fraude llevado a cabo por profesionales de IT vinculados a Corea del Norte. La investigación revela que esta red ha operado durante mucho tiempo en varios sectores, incluyendo empresas de blockchain, y que sus fondos se han utilizado para apoyar programas armamentísticos de Corea del Norte.

Según la información divulgada por el Departamento del Tesoro, las entidades sancionadas incluyen a Amnokgang Technology Development Company de Corea del Norte, responsable de gestionar a los técnicos de IT enviados al extranjero. También se sancionó a Quangvietdnbg International Services Company Limited de Vietnam y a su responsable Nguyen Quang Viet. La investigación indica que esta empresa transfirió aproximadamente 2.5 millones de dólares a través de canales de criptomonedas para la red relacionada.

Además, Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang y York Louis Celestino Herrera también fueron sancionados por su presunta participación en esta red transnacional de técnicos de IT. Según las regulaciones, todos los activos de estas personas y entidades en EE. UU. serán congelados y se prohíbe cualquier transacción financiera con empresas o individuos estadounidenses, bajo riesgo de sanciones civiles o penales.

Las agencias de seguridad señalan que la actividad de fraude relacionada con técnicos vinculados a Corea del Norte ha ido en aumento en los últimos años, extendiéndose a países como Vietnam, Laos y España. Un informe de Google de 2025 revela que estas redes han establecido infraestructuras complejas a nivel global, ingresando a empresas tecnológicas mediante suplantación de identidad y desplegando malware en redes internas para robar datos.

La firma de análisis blockchain Chainalysis afirmó que este tipo de estafas con “falsos empleados de IT” se están convirtiendo en una grave amenaza para la seguridad en la industria de las criptomonedas. Algunos técnicos no solo trabajan remotamente para recibir salarios, sino que también podrían instalar malware en los sistemas empresariales para robar secretos comerciales e información sensible.

La OFAC también sancionó 21 direcciones de criptomonedas en las redes de Ethereum y TRON. Chainalysis señaló que la sanción de múltiples direcciones en diferentes blockchains refleja una expansión de los flujos de fondos relacionados con Corea del Norte en una estructura multichain. Expertos del sector advierten que las empresas de criptomonedas deben fortalecer la verificación de sus contrapartes y monitorear de cerca patrones de pago anómalos para reducir riesgos de seguridad potenciales.