สำนักงานอัยการสูงสุดของยูเครนออกแถลงการณ์ทาง Telegram เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมว่า มีการโอน USDT กว่า 8.3 ล้านเหรียญไปยังกระเป๋าเงินคริปโตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานค้นหา ติดตาม และจัดการทรัพย์สินแห่งชาติยูเครน (ARMA) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ยูเครนนำทรัพย์สินคริปโตที่ยึดมาได้เข้าสู่การจัดการของรัฐอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจาก Chainalysis แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายคริปโตของยูเครนอยู่ในอันดับที่ 4 ในยุโรป
8.3 ล้าน USDT โอนไปยัง ARMA: เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการนำทรัพย์สินคริปโตที่ยึดมาได้เข้าสู่การจัดการของรัฐเป็นครั้งแรก
แถลงการณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดยูเครนอ้างว่า "นี่เป็นครั้งแรกที่มีการโอนทรัพย์สินคริปโตที่ยึดมาได้ให้แก่รัฐบาลจริง" ARMA (ชื่อเต็ม: สำนักงานค้นหา ติดตาม และจัดการทรัพย์สินแห่งชาติ) มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินที่ยึดมาได้ในคดีอาญา และนี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานนี้รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ARMA ดำเนินการปฏิรูปครั้งใหญ่ในปี 2025 ก่อนหน้านั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องประสิทธิภาพการจัดการมาอย่างยาวนาน หลังจากปฏิรูปได้รับเงินสนับสนุนหลายร้อยล้านยูโรจากสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการทรัพย์สินที่ยึดมาได้ USDT 8.3 ล้านเหรียญเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ยึดมาได้ในคดีอาญา ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การจัดการของกระเป๋าเงินคริปโตที่ ARMA ถือครอง
อาชญากรรมของกลุ่มแฮ็กเกอร์และรายการทรัพย์สินที่ยึด: การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ ความเสียหาย 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 4 ราย
ตามแถลงการณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดยูเครนและสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา กลุ่มแฮ็กเกอร์ที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวหาว่าโจมตีบุคคลและธุรกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริกาทางไซเบอร์ ขโมยข้อมูลลับแล้วเรียกค่าไถ่ และฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และสินทรัพย์มูลค่าสูงอื่นๆ ในยูเครน คาดว่าความเสียหายมีมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทรัพย์สินที่ยึดมาได้ในคดีนี้รวมถึง:
USDT 8.3 ล้านเหรียญ: โอนไปยังกระเป๋าเงินคริปโตที่ ARMA ควบคุมแล้ว
เงินสด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: ยึดได้แล้ว
อสังหาริมทรัพย์: อสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง
ยานพาหนะ: รถยนต์หลายคัน
ทรัพย์สินคริปโตอื่นๆ: รวมอยู่ในทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งหมด
ทรัพย์สินที่ยึดได้ข้างต้นรวมมูลค่ากว่า 11.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้ต้องสงสัย 4 รายรวมถึงผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการถูกควบคุมตัว และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการควบคุมตัว
สถานการณ์การกำกับดูแลคริปโตของยูเครน: การทำให้ถูกกฎหมายในปี 2022 ผ่านร่างกฎหมายสหภาพยุโรปในการอ่านครั้งแรก
ยูเครนทำให้สินทรัพย์เสมือนถูกกฎหมายในปี 2022 และกำลังผลักดันร่างกฎหมายเพื่อเก็บภาษีและกำกับดูแลตลาดคริปโตตามแบบจำลองของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของเคียฟ ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการอ่านครั้งแรกในรัฐสภาเมื่อปีที่แล้ว
ตามข้อมูลของ Chainalysis ปริมาณการซื้อขายคริปโตของยูเครนอยู่ในอันดับที่ 4 ในยุโรป โดยได้รับประมาณ 206.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงกลางปี 2024 ถึงกลางปี 2025 สื่อท้องถิ่นรายงานก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนถือครอง Bitcoin มูลค่าประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเคยหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งทุนสำรองคริปโตเชิงกลยุทธ์
รายงานปี 2025 ของ Royal United Services Institute (RUSI) ประมาณว่าหากยูเครนเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลคริปโตให้เข้มแข็งขึ้น จะสามารถเรียกคืนเงินที่ถูกขโมยและภาษีที่สูญหายได้อย่างน้อย 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเตือนว่าการกำกับดูแลที่อ่อนแอทำให้ยูเครนเสี่ยงที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน
คำถามที่พบบ่อย
####เหตุใดทรัพย์สินคริปโตที่ยึดมาได้ในครั้งนี้จึงถูกมองว่ามีความสำคัญเป็นประวัติการณ์?
ตามแถลงการณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดยูเครน นี่เป็นครั้งแรกที่ยูเครนโอนทรัพย์สินคริปโตที่ยึดมาได้อย่างเป็นทางการไปยังกระเป๋าเงินคริปโตของหน่วยงานจัดการของรัฐ (ARMA) และยังเป็นครั้งแรกที่ ARMA รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนหน้านี้ ARMA ดูแลเฉพาะทรัพย์สินที่จับต้องได้ (เช่น อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ เงินสด)
####USDT 8.3 ล้านเหรียญที่ถูกยึดมาจากกิจกรรมอาชญากรรมประเภทใด?
ตามแถลงการณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดยูเครนและสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา กลุ่มแฮ็กเกอร์ที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวหาว่าโจมตีเป้าหมายในยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วยแรนซัมแวร์ ขโมยข้อมูลลับเพื่อเรียกค่าไถ่ และฟอกเงินในยูเครน คาดว่าสร้างความเสียหายกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้ต้องสงสัย 4 รายรวมถึงผู้ก่อการถูกควบคุมตัวแล้ว ข้อหาทางอาญาที่แน่ชัดให้ยึดตามเอกสารศาลอย่างเป็นทางการ
####ความคืบหน้าด้านกฎระเบียบทรัพย์สินคริปโตของยูเครนในปัจจุบันเป็นอย่างไร?
ยูเครนทำให้สินทรัพย์เสมือนถูกกฎหมายในปี 2022 ร่างกฎหมายภาษีคริปโตและการกำกับดูแลตามมาตรฐานสหภาพยุโรปผ่านการอ่านครั้งแรกในรัฐสภาเมื่อปีที่แล้ว กำหนดการอ่านครั้งที่สองและวันที่มีผลบังคับใช้จริงให้ยึดตามประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐสภายูเครน ยูเครนได้ยื่นขอเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และการปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสหภาพยุโรปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก
