Enforcement Actions

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้รายงานว่า บิทคอยน์จำนวน 22 เหรียญ มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ สูญหายจากกระเป๋าเก็บเย็น หลังจากถูกส่งมอบในระหว่างการสอบสวนในปี 2021 การตรวจสอบในปี 2026 เปิดเผยว่า เงินถูกโอนโดยไม่เกิดการละเมิดทางกายภาพ ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการดูแลรักษาเงินคริปโตเคอร์เรนซี

ชายจากคอนเนตทิคัต, เอลมิน เรดเซปาจิก, เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 375 ปี จากข้อกล่าวหาโกงนักลงทุนคริปโตมูลค่ากว่า $1 ล้านดอลลาร์ เขาแอบอ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตและเล่นการพนันด้วยเงินออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงหลายข้อ

ทหารสำรองและพลเรือนของกองทัพป้องกันประเทศอิสราเอลถูกฟ้องเนื่องจากใช้ข้อมูลลับทางทหารในการวางเดิมพันบน Polymarket โดยถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อขายภายใน เหตุการณ์นี้เปิดเผยถึงความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในตลาดทำนายและความเสี่ยงจากบุคคลภายใน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเช่นสงคราม คำเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการกำกับดูแลในอนาคตเพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้

ตลาดทำนายผลในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ Paul Atkins เน้นย้ำว่าสถานะทางกฎหมายของตลาดทำนายผลระหว่าง "การพนัน" กับ "สินค้าทางการเงิน" ยังคงเป็นที่ถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ความซ้อนทับของอำนาจในการกำกับดูแลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ และการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนในอนาคตยังคงต้องติดตามต่อไป

ข่าววันที่ 14 กุมภาพันธ์ Kevin O’Leary ชนะคดีหมิ่นประมาทในศาลรัฐบาลกลางเขตใต้ของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีผู้ฟังคำพิพากษา ค่าชดเชยรวม 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ศาลตัดสินว่าจำเลยได้โพสต์ข้อความเท็จที่มี “เจตนาไม่ดี” พร้อมข้อมูลส่วนตัวบนแพลตฟอร์มโซเชียล ซึ่งเป็นการละเมิดชื่อเสียงอย่างรุนแรงและเป็นการใช้โทษปรับ คำพิพากษาระบุว่า O’Leary ได้รับค่าชดเชยความเสียหายทางจิตใจจำนวน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าชดเชยความเสียหายด้านชื่อเสียง 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าปรับเชิงลงโทษอีก 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คณะผู้พิพากษาชี้ว่า ในฐานะบุคคลสาธารณะ O’Leary ที่ดำเนินกิจกรรมสื่อและความร่วมมือทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ชื่อเสียงของเขาที่เสียหายจะส่งผลโดยตรงต่อคำเชิญเข้าร่วมงานและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คำให้การของผู้เชี่ยวชาญอิงจากจำนวนผู้ชมโพสต์ในคดี ขนาดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับส่วนลด และต้นทุนการฟื้นฟูชื่อเสียง โดยใช้วิธีประมาณค่าความเสียหายด้านชื่อเสียงเป็นจำนวน 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ชายวัย 24 ปีจากคอนเนตทิคัต Elmin Redzepagic เผชิญข้อหาสูงสุด 375 ปีในเรือนจำ ฐานลักทรัพย์เงินลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ในการพนัน ฝ่ายอัยการฟ้องเขาใน 21 ข้อหา เขาปฏิเสธความผิดในคดีนี้

นักลงทุนในมิสซูรี Andrew Barr ยื่นฟ้องคดีกลุ่มต่อศาลรัฐบาลกลางวอชิงตัน โดยกล่าวหาว่า Steve Bannon ซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์และทีมงานของเขา ได้ฉ้อโกงนักลงทุนหลายพันคนด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน โดยโจทก์สูญเสียมากกว่า 58,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเรียกร้องค่าชดเชย

นักลงทุนในรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลาง กล่าวหาว่า Steve Bannon ซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์และบริษัทของเขา หลอกลวงนักลงทุนด้วยการทำธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยอ้างว่าเขาแอบซ่อนความเสี่ยงในการส่งเสริม “Let‘s Go Brandon Coin” และ “Patriot Pay” ซึ่งทำให้มีนักลงทุนหลายพันรายเสียหาย ผู้ร้องเรียนกำลังเรียกร้องค่าเสียหาย

สมาชิกวุฒิสภาเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกร้องให้ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อหุ้น 49% ของบริษัทคริปโตของครอบครัวทรัมป์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและการปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหว

สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐสองคนจากพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจสอบธุรกรรมการซื้อหุ้นในบริษัทคริปโตของครอบครัวทรัมป์โดยบริษัทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากกังวลถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ และเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียด

กระเป๋าเงินแฮกเกอร์ที่ไม่ได้ใช้งานจากการโจมตี Mixin ในปี 2023 โอน Ethereum มูลค่า 3.85 ล้านดอลลาร์ไปยัง Tornado Cash การโจมตี Mixin ทำให้เกิดความสูญเสีย $200 ล้านดอลลาร์ Mixin วางแผนชำระคืนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวน $23 ล้านดอลลาร์ภายในกันยายน 2026 แต่ยังคงดำเนินการด้วยสินทรัพย์มูลค่า $1 พันล้านดอลลาร์

ชายจากคอนเนตทิคัต, เอลมิน เรดเซปาจิก, เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 375 ปี จากข้อกล่าวหาโกงนักลงทุนคริปโตมูลค่ากว่า $1 ล้านดอลลาร์ เขาแอบอ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตและเล่นการพนันด้วยเงินออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงหลายข้อ

มีผู้ถูกฟ้องในอิสราเอลจำนวนสองคนในข้อหาใช้ข้อมูลลับทางทหารเพื่อหวังผลกำไรจากการเดิมพันในตลาดทำนาย Polymarket ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

Odaily星球日报讯 ที่ปรึกษาของทรัมป์ Epshteyn และคนอื่นๆ ถูกฟ้องร้องแบบกลุ่มโดยนักลงทุนเนื่องจากส่งเสริม Meme币 “Let’s Go Brandon” โดยทราบว่าการฟ้องร้องนี้ถูกยื่นในศาลเขตเฟดเดอรัลของเขตโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา กล่าวหาว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในขณะส่งเสริม Meme币 นี้รู้ว่าการโฆษณาเป็นเท็จ อ้างว่าเป็นแบบกระจายศูนย์ แต่ในความเป็นจริงผู้ดำเนินการสามารถควบคุมสมาร์ทคอนแทรกต์ การบริหารจัดการ และการทำธุรกรรม รวมถึงสิทธิ์ในการแช่แข็งบัญชี (The Block)

ซีอีโอ Praetorian Ramil Palafox ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี สำหรับ $200M แผน Ponzi Bitcoin ที่ฉ้อโกงนักลงทุนจำนวน 90,000 ราย มูลค่า 62.7 ล้านดอลลาร์ $200M การฉ้อโกง Bitcoin ทำให้ซีอีโอ Praetorian ได้รับโทษจำคุก 20 ปี หลังจากศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้พิพากษาให้จำคุก Ramil Ventura Palafox สำหรับการดำเนินการในระดับใหญ่

ทหารสำรองและพลเรือนของกองทัพป้องกันประเทศอิสราเอลถูกฟ้องเนื่องจากใช้ข้อมูลลับทางทหารในการวางเดิมพันบน Polymarket โดยถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อขายภายใน เหตุการณ์นี้เปิดเผยถึงความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในตลาดทำนายและความเสี่ยงจากบุคคลภายใน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเช่นสงคราม คำเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการกำกับดูแลในอนาคตเพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้

_Chainalysis รายงานการเพิ่มขึ้น 85% ของการไหลของคริปโตที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติด โดยใช้ stablecoins อย่างแพร่หลายในการดำเนินการผิดกฎหมาย_ การชำระเงินด้วยคริปโตกำลังมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นในปฏิบัติการค้ามนุษย์ที่สงสัย ผลการค้นพบใหม่จาก Chainalysis แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการไหลของสินทรัพย์ดิจิทัล

ตลาดทำนายผลในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ Paul Atkins เน้นย้ำว่าสถานะทางกฎหมายของตลาดทำนายผลระหว่าง "การพนัน" กับ "สินค้าทางการเงิน" ยังคงเป็นที่ถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ความซ้อนทับของอำนาจในการกำกับดูแลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ และการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนในอนาคตยังคงต้องติดตามต่อไป