Enforcement Actions

ตามรายงานของ Cointelegraph ลอรองต์ นูเญซ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสยืนยันว่าประเทศบันทึกคดีลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีจำนวน 77 คดีในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ซึ่งเกือบสองเท่าของ 45 คดีที่รายงานตลอดทั้งปี 2025 นูเญซให้คำมั่นว่าจะดำเนินแผนสามส่วนเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองที่เพิ่มขึ้น ความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม และการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานได้ติดตั้งระบบแจ้งเตือนด่วนที่มีผู้ใช้ลงทะเบียน

ตามรายงานของ CoinDesk ผู้อำนวยการ FBI แคช พาเทล ล้มเหลวในการเปิดเผยการซื้อหุ้น Strategy (MSTR) มูลค่าระหว่าง 100,000 ถึง 250,000 ดอลลาร์ภายในกรอบเวลาที่กำหนด พาเทลซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 แต่ไม่ได้รายงานธุรกรรมต่อสำนักงานจริยธรรมรัฐบาลจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2026 เกินข้อกำหนดการเปิดเผยภายใน 45 วันภายใต้พระราชบัญญัติหุ้น (Stock Act) กว่า 6 เดือน ดีแลน เฮดต์เลอร์-โกเดตต์ ผู้อำนวยการขององค์กรกำกับดูแล Project On Government Oversight ระบุว่า พาเทล "ละเมิดกฎหมาย" กระทรวงยุติธรรมไม่ดำเนินก

Kalshi และ Polymarket บันทึกปริมาณการซื้อขายรวม 44.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 75% จาก 25.66 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม ตามแดชบอร์ดข้อมูลของ The Block การเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งเริ่มขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน ในบรรดาสามแพลตฟอร์มที่ติดตาม — Kalshi, Polymarket และ Polymarket US — Kalshi มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบเดือนต่อเดือน โดยเติบโต 87.4% เป็น 31.5 พันล้านดอลลาร์จาก 16.81 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของนักเดิมพันในตลาดพยา

หุ้นของ Avalanche Treasury Corp (AVAT บริษัทสำรอง AVAX จดทะเบียนใน Nasdaq) ราคาประมาณ 10 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ณ วันที่ 2 กรกฎาคมราคาลดลงเหลือ 0.5 ดอลลาร์ คิดเป็นลดลงประมาณ 95% ในหนึ่งเดือน พร้อมกันนี้บริษัทเปิดเผยในรายงาน 10-Q ที่ยื่นต่อ SEC ว่า "ข้อกังขาที่สำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องยังไม่ถูกขจัด" AVAT เปิดเผย 'ข้อกังขาที่สำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องยังไม่ถูกขจัด' ตามรายงาน 10-Q ที่ AVAT ยื่นต่อ SEC บริษัทเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่า "ข้อกังขาที่สำคั

ตามการติดตามของ Foresight News และ TRM Labs สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เพิ่มที่อยู่คริปโต 134 แห่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม ISIS-K (กลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถาน) ในรายการคว่ำบาตร ที่อยู่ดังกล่าวรวมถึง 131 แห่งบนบล็อกเชน TRON และ 3 แห่งบน Monero โดยมียอดโอนสะสมเกิน 2 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตัดสินจำคุก Miles Guo (กั๋ว เหวินกุย) นักธุรกิจชาวจีนที่ลี้ภัยในสหรัฐฯ เป็นเวลา 30 ปี และสั่งยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 889 ล้านดอลลาร์ ศาลระบุว่า กั๋ว เหวินกุย ได้ชักชวนผู้สนับสนุนให้ลงทุนผ่านโครงการคริปโทเคอร์เรนซี เช่น GTV Media และ Himalaya Exchange รวมถึงแผนระดมทุนอื่น ๆ ตั้งแต่ปี 2018 โดยมีมูลค่าคดีกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ข้อกล่าวหาและรายละเอียดคำพิพากษาของ Miles Guo: คำตัดสินของคณะลูกขุนปี 2024 และผลการกำหนดโทษปี 2026 กั๋ว เหวินกุย ถูกค

ตามข้อมูลจาก ChainCatcher และ BBX เมื่อวานนี้ (1 กรกฎาคม) คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ได้เริ่มการสอบสวน Polymarket โดยตรวจสอบกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและพฤติกรรมการเทรดแบบวอชที่ต้องสงสัย ในขณะเดียวกัน ศาลของรัฐมิชิแกนได้สั่งห้าม Kalshi เสนอบริการพนันกีฬาให้กับผู้อยู่อาศัยในรัฐ ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านกฎระเบียบสองด้านต่อระบบนิเวศตลาดพยากรณ์ การดำเนินการทั้งสองนี้มุ่งเป้าไปที่ Polymarket และ Kalshi โดยตรง แต่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Robinhood Markets ซึ่งให้บริการผล

ตามข้อมูลของ Chainalysis OFAC ได้เพิ่มที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี 134 รายการในรายการมาตรการคว่ำบาตร ISIS-K เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งประกอบด้วย 131 รายการบน TRON และ 3 รายการที่เป็น Monero ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงิน TRON ที่ถูกคว่ำบาตรได้รับมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ และโอนออกมากกว่า 880,000 ดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2023 Tether ได้อายัดยอดคงเหลือของที่อยู่ TRON ทั้ง 131 รายการ ตามรายงาน

ตามที่นักข่าวสืบสวน Whitney Webb ระบุ เรื่องเล่าอย่างเป็นทางการของ Polymarket ที่อ้างว่าผู้ก่อตั้ง Shayne Coplan เปิดตัวบริษัทอย่างอิสระในปี 2020 นั้นไม่ถูกต้อง Webb สืบหาต้นกำเนิดของแพลตฟอร์มไปยังบริษัทก่อนหน้านี้ชื่อ TokenBnk และกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่ก่อตั้งโดยญาติของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล Benjamin Netanyahu Webb โต้แย้งต่อไปว่า Polymarket โดยพื้นฐานแล้วทำหน้าที่เป็นการฟื้นฟูส่วนตัวของโครงการ Policy Analysis Market (PAM) ในช่วงแรกของเพนตากอนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ศาลในเซี่ยงไฮ้มีคำพิพากษาจำเลย 5 รายให้รับโทษจำคุกตั้งแต่สองปีครึ่งถึงหกปี จากกรณีดำเนินเครือข่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมายที่ใช้คริปโทโอนเงินมูลค่ากว่า 29.4 ล้านดอลลาร์ไปต่างประเทศ โดยสำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอานนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยข้อมูล กลุ่มดังกล่าวช่วยลูกค้าในประเทศเลี่ยงการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนด้วยการเคลื่อนย้ายเงินกว่า 200 ล้านหยวนผ่านช่องทางคริปโทในช่วงสามปีที่ผ่านมา สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐของจีนตรวจพบการดำเนินการดังกล่าวในเดือน

ตามสำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอาน นครเซี่ยงไฮ้ จำเลยห้าคนถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ 2.5 ถึง 6 ปี จากการดำเนินเครือข่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายโดยใช้คริปโทโอนเงินกว่า 200 ล้านหยวน (ประมาณ $29.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปต่างประเทศ กลุ่มดังกล่าวช่วยลูกค้าในประเทศหลีกเลี่ยงการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราของจีน โดยมุ่งเป้าไปที่บุคคลร่ำรวยที่ต้องการเงินทุนในต่างประเทศเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ย้ายถิ่นฐาน หรือการศึกษา จำเลยยังได้รับค่าปรับตั้งแต่ 300,000 หยวน ($44,150 ดอลลาร์สหรัฐ) ถึง 1.5 ล้านหยวน (

ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุ อดีต CEO ของ Goliath Ventures คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด สารภาพผิดในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางสายโทรคมนาคม ฉ้อโกงทางสายโทรคมนาคม และฟอกเงิน โครงการดังกล่าวระดมทุนจากนักลงทุนอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026 ส่งผลให้มีความเสียหายที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์ อัยการระบุว่า Goliath สัญญากับนักลงทุนถึงผลตอบแทนรายเดือนจากพูลสภาพคล่องสินทรัพย์ดิจิทัล แต่กลับใช้เงินเพื่อจ่ายนักลงทุนก่อนหน้า ดำเนินการถอน และครอบคลุมการใช้จ่าย

คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยในคดีปั่นราคาสินทรัพย์ดิจิทัลสองคดีให้อัยการดำเนินคดีเมื่อวันพุธ หลังจากการประชุมประจำครั้งที่ 12 โดยคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าใช้วิธีการต่างๆ เพื่อบิดเบือนราคาคริปโตและแสวงหากำไรจากกิจกรรมตลาดที่สร้างขึ้นเทียม การส่งต่อคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนที่เข้มงวดขึ้นของเกาหลีใต้ หลังจากหลายปีที่มีการซื้อขายคริปโตจากนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก โดยการปั่นราคาเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานกำกับดูแลให้ความสำคัญเพื่อป

ตามที่คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ระบุ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยในคดีปั่นตลาดคริปโตเคอเรนซีสองคดีแยกกันให้อัยการดำเนินการ หลังจากการหารือในการประชุมประจำ ในคดีหนึ่ง FSC กล่าวหาว่านักลงทุนคริปโตรายใหญ่ (crypto whale) ใช้เงินหลายหมื่นล้านวอนเกาหลีในช่วงประมาณสองเดือนเพื่อปั่นราคาโทเคนบนกระดานเทรดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าสะสมโทเคนเกือบครึ่งหนึ่งของอุปทานหมุนเวียน ขยายราคาบนกระดานต่างประเทศเพื่อดึงดูดผู้ซื้อในประเ

ตามเอกสารศาล คาร์ล เอริก รินช์ ผู้กำกับที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง "47 Ronin" ของคีอานู รีฟส์ในปี 2013 ถูกตัดสินให้จำคุก 30 เดือนในเรือนจำกลาง โดยผู้พิพากษาเจ็ด รา คอฟฟ์ แห่งศาลสหรัฐประจำแมนฮัตตัน รินช์ได้ฉ้อโกงเงินจำนวน 11 ล้านดอลลาร์จากเน็ตฟลิกซ์สำหรับซีรีส์แนววิทยาศาสตร์ แต่กลับนำเงินไปลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีแทน ผู้พิพากษายังสั่งคุมประพฤติอีก 3 ปี และให้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน 11 ล้านดอลลาร์แก่เน็ตฟลิกซ์

ศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินจำคุกชาวจีน 5 ราย ตั้งแต่ 2.5 ปี ถึง 6 ปี ในข้อหาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 200 ล้านหยวน (29.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ตามประกาศที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดยสำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอาน นครเซี่ยงไฮ้ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหารวม 9 คน โดยจำเลยทั้ง 5 รายยังถูกปรับตั้งแต่ 300,000 หยวน (44,150 ดอลลาร์สหรัฐ) ถึง 1.5 ล้านหยวน (220,780 ดอลลาร์สหรัฐ) สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตรา