Enforcement Actions

ผู้บริหารด้านคริปโท 3 คนถูกส่งตัวจากสิงคโปร์ ปรากฏตัวต่อศาลรัฐบาลกลางในเมืองโอ๊คแลนด์เมื่อวันจันทร์ ขณะที่อัยการสหรัฐฯ ขยายคดีการทำธุรกรรมแบบแฝงเพื่อสร้างภาพ (wash-trading) ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งข้อกล่าวหาแล้วกับบุคคลต่างชาติ 10 คนที่เชื่อมโยงกับบริษัทผู้ทำตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (crypto market-maker) 4 แห่ง การเข้าศาลครั้งนี้ถือเป็นก้าวล่าสุดในการปราบปรามในสหรัฐฯ ที่มีต่อ

ศาลประชาชนเขตซิงชิง เมืองหยินชวน พิจารณาตัดสินข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายให้ลงทุนสกุลเงินเสมือน โดยผู้ฟ้องร้องขอให้คืนเงินลงทุนแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงฟ้องคดีโดยอ้างว่าเป็นการได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลวินิจฉัยว่าเป็นความสัมพันธ์ตามสัญญามอบหมายให้ดำเนินการลงทุน และได้ไกล่เกลี่ยจนสำเร็จ พร้อมทั้งเตือนให้นักลงทุนควรระมัดระวังความเสี่ยงทางกฎหมาย

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ฟ้องผู้บริหารและพนักงาน 10 คน โดยกล่าวหาว่าพวกเขาสมคบคิดในการหลอกลวงแบบ “ปั่นราคาขายทิ้ง” ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลอกที่มีภูมิหลังข้ามชาติ การสืบสวนดำเนินการร่วมกันโดย FBI และ IRS-CI ซึ่งเปิดเผยการกระทำที่เป็นการบิดเบือนตลาด หากพบว่ามีความผิด จะต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีและค่าปรับจำนวนมาก คดีครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความเข้มงวดของการกำกับดูแลที่ใช้กับตลาดคริปโต และยังส่งเสริมความร่วมมือในระดับโลกอีกด้วย

ผู้กำกับการบังคับใช้ชั้นนำของหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ ได้ส่งข้อความเตือนถึงเทรดเดอร์ในตลาดคาดการณ์ (prediction market) ที่เป็นบุคคลวงในเมื่อวันอังคาร โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการบังคับใช้กับผู้ที่ฝ่าฝืน “เรารับทราบถึงข่าวการคาดเดาเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน” เดวิด มิลเลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้ของ CFTC กล่าวในที่ประชุมระหว่างแผงผู้เชี่ยวชาญ (panel) ที่

คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) เสริมการกำกับดูแลการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในในตลาดการทำนาย โดยย้ำว่าสัญญาเหตุการณ์เป็นสัญญาสวอปที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทางการเงินอย่างเข้มงวด ช่วงนี้หลายกรณีทำให้ได้รับความสนใจ โดย CFTC จะให้ความสำคัญในการดำเนินการกับคดีที่มีการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงก่อน ขณะเดียวกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการผลักดัน เพื่อผลักดันให้ตลาดการทำนายพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับความถูกต้องตามกฎหมายและความสอดคล้องของข้อมูล

กองบังคับการตำรวจแห่งชาติจีนสามารถนำตัว หลี่ ซยง สมาชิกคนสำคัญของแก๊งอาชญากร กลับมายังประเทศจีนสำเร็จเมื่อวันที่ 1 เมษายน จากกัมพูชา หลี่ ซยง ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหลายข้อ และปัจจุบันถูกนำไปใช้มาตรการบังคับแล้ว หน่วยงานตำรวจจะยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ยังหลบหนีอยู่ต่อไป

Mandiant ยืนยันว่าเป็นกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นของเกาหลีเหนือรับผิดชอบการโจมตีห่วงโซ่อุปทานของ axios โดยแฮ็กเกอร์ได้ส่งอัปเดตที่มีโค้ดที่เป็นอันตรายภายในเวลา 3 ชั่วโมงผ่านการบุกรุกบัญชีของนักพัฒนา การโจมตีครั้งนี้ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ประมาณ 135 เครื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน และอาจนำไปสู่การที่สินทรัพย์เข้ารหัสขององค์กรถูกขโมย การโจรกรรมข้อมูลดิจิทัลของเกาหลีเหนือเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังคงเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่อง สร้างภัยคุกคามต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ

การปราบปรามครั้งใหญ่ของรัฐบาลกลางเปิดโปงเครือข่ายการจัดการราคาสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่เจ้าหน้าที่มุ่งเป้าไปที่แผนการซื้อขายที่ประสานงานกันซึ่งทำให้มูลค่าพุ่งสูงขึ้นและหลอกลวงนักลงทุนในตลาดทั่วโลก ข้อกล่าวหาการจัดการตลาดคริปโตเป้าหมายไปที่

ชิฟฟ์ชี้ธงความเสี่ยงทางกฎหมายในการโปรโมต STRC ปีเตอร์ ชิฟฟ์ วิจารณ์โฆษณาล่าสุดของ Strategy และตั้งคำถามถึงการนำเสนอผลลัพธ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับหุ้น STRC เขาให้เหตุผลว่แคมเปญดังกล่าวนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่มองโลกในแง่ดีเกินไปซึ่งโยงกับผลการลงทุน และว่าเม็ดเช่นนี้

สภาเทศบาลเมืองฮาเวอร์ฮิลล์ รัฐแมสซาชูเซตส์ เตรียมพิจารณาแบนตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัล หลังมีข้อเสนอสำหรับร่างกฎหมายลำดับรอง (ordinance) ที่ถูกเสนอเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ตามวาระของสภาเทศบาลเมืองฮาเวอร์ฮิลล์ หน่วยงานของรัฐมีกำหนดจะทบทวนร่างกฎหมายเกี่ยวกับตู้เอทีเอ็มคริปโตที่เสนอโดยนายกเทศมนตรี เมลินดา

ศาลในสิงคโปร์ได้สั่งให้บุคคลในวงการคริปโท วัง เล่ย และผู้ใช้ "web3feng" หยุดการกล่าวอ้างที่เป็นการหมิ่นประมาทซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนของ Curve อย่างวัง ห่าวหมิง หลังจากมีข้อกล่าวหาออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเอ็กซ์พลอยต์ DeFi ในปี 2025 พวกเขาจะต้องจ่ายค่าชดเชยประมาณ $1,900

สิงคโปร์สั่งหยุดข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเหตุแฮ็ก Resupply ในสงครามที่บิดเบือนภาพลักษณ์วงการคริปโต ศาลในสิงคโปร์ได้สั่งให้ผู้ก่อตั้ง OneKey Wang Lei และผู้ใช้ X คนหนึ่งยุติข้อกล่าวหาที่มีลักษณะข่มขู่และหมิ่นประมาทซึ่งมุ่งไปที่ผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับ Curve หลังจากเกิดข้อพิพาท

ตลาดพยากรณ์ของสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันด้านกฎหมายท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายรายเดือนเพิ่มจาก 1.2 พันล้านดอลลาร์เป็น 20 พันล้านดอลลาร์ มีร่างกฎหมาย 6 ฉบับที่กำลังถูกผลักดันโดยรัฐสภา โดยครอบคลุมสัญญาที่ห้ามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและเหตุการณ์อ่อนไหวที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันหลายรัฐได้ยื่นฟ้องแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ทำให้การกำกับดูแลเข้มงวดขึ้น

วุฒิสมาชิกสหรัฐ Bill Cassidy และ Cynthia Lummis ได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ “กฎหมายการขุดของสหรัฐ” เพื่อส่งเสริมการขุดบิตคอยน์ภายในประเทศ ลดการพึ่งพาอุปกรณ์จากจีน และนำยุทธศาสตร์สำรองบิตคอยน์เชิงกลยุทธ์เข้าสู่ระบบกฎหมาย ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดระบบการรับรองเหมือง สนับสนุนการผลิตอุปกรณ์ภายในประเทศ และเน้นย้ำบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานของการขุดแบบเข้ารหัส เมื่อการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนทวีความรุนแรงขึ้น อุตสาหกรรมเหมืองแร่จึงกลายเป็นจุดสนใจใหม่ และสหรัฐเร่งการกำกับดูแลบริษัทจีนที่เกี่ยวข้อง

ชายชาวแมริแลนด์ถูกตั้งข้อหาว่ามีการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่ Uranium Finance ส่งผลให้เกิดความสูญเสียมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์ สำนักงานอัยการกล่าวหาว่าเขาแฮ็กแพลตฟอร์ม ฟอกเงินผ่านของสะสมมูลค่าสูง และอาจต้องโทษจำคุกหลายทศวรรษ

บริษัท Bridge Ventures Inc. ภายใต้ยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินอย่าง Stripe กำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการส่งมอบรถบรรทุก 12 คันให้แก่บริษัทในเวเนซุเอลา ทำให้ภายนอกเริ่มตั้งคำถามถึงความสอดคล้องตามกฎระเบียบ แม้ว่า Bridge จะปฏิเสธการมีส่วนร่วมในธุรกรรม และระบุว่าอาจเป็นข้อผิดพลาดด้านเอกสาร แต่ผู้รับของและข้อมูลพื้นหลังที่อ่อนไหวทำให้เหตุการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทสเตเบิลคอยน์ต้องเผชิญในระหว่างการขยายธุรกิจทั่วโลก

บริษัทเข้าร้องล้มละลายของ Archblock, TrustToken และ TrueCoin เนื่องจาก Techteryx ไม่ได้ชำระเงินค้าง และถูกกลุ่มอาชญากรในยุโรปตะวันออกหลอกลวง ส่งผลให้ฝ่ายการเงินได้รับความเสียหายอย่างหนัก บริษัทมายังพัวพันข้อพิพาททางกฎหมายหลายคดี เผชิญปัญหาด้านภาษี และขาดทุนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเผยให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเหรียญที่มีเสถียรภาพ

อย่างน้อย 42 สมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตได้เขียนถึงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ และสำนักงานจริยธรรมภาครัฐของสหรัฐฯ โดยเรียกร้องให้เตือนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายในตลาดคาดการณ์ จดหมายดังกล่าว ซึ่งส่งถึงประธานคณะกรรมาธิการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures Trading Commission) ไมค์ เซลิก (Mike Selig) และ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ยกเลิกการกล่าวหาต่อ Justin Sun ซึ่งทำให้เกิดความกังวลในรัฐสภาเกี่ยวกับความโปร่งใสของการกำกับดูแลและความเป็นอิสระ วุฒิสมาชิกเรียกร้องให้ชี้แจงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจดังกล่าว และตั้งข้อสงสัยว่าการบังคับใช้กฎหมายอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เหตุการณ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การกำกับดูแลคริปโตกของสหรัฐฯ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด