Enforcement Actions

Carl Rinsch ผู้กำกับ '47 Ronin' ถูกตัดสินจำคุก 30 เดือนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ฐานยักยอกเงินทุนการผลิตของ Netflix เพื่อซื้อ Dogecoin หุ้น และสินค้าฟุ่มเฟือย

สำนักงานอัยการประชาชนเขตจิ่งอัน นครเซี่ยงไฮ้ เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมว่า ได้ฟ้องร้องสมาชิกแก๊งอาชญากรรม หลี่ โมว และพวก ในข้อหาทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยผิดกฎหมายโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนแบบเคาะกัน (cross-border over-the-counter) ตามข้อหาความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการพิจารณาคดีเริ่มเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน และมีคำพิพากษาในวันเดียวกัน ถือเป็นการสิ้นสุดคดีชุดที่ดำเนินมายาวนาน 3 ปี มูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านหยวน โครงสร้างการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบเคาะก

ตามรายงานของ Foresight News สำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอัน นครเซี่ยงไฮ้ เพิ่งฟ้องร้องบุคคลห้าคนในคดีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่ากว่า 200 ล้านหยวน ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยหลักตั้งแต่ 6 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน พร้อมปรับตั้งแต่ 1.5 ล้าน ถึง 300,000 หยวน ผู้ต้องหาอีกสี่คนได้รับการไม่ดำเนินคดีแบบมีเงื่อนไข ผู้ต้องหาดำเนินการบริษัท Z ซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศแต่แอบอ้างเป็นธนาคารเอกชนพร้อมแอปมือถือเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจ

ตาม CoinDesk นักธุรกิจชาวจีน Guo Wengui ถูกตัดสินจำคุก 30 ปีในปี 2024 จากการวางแผนฉ้อโกงมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ คณะลูกขุนเคยตัดสินว่าเขามีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง และฟอกเงิน แผนการนี้เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง Himalaya Coin (H-Coin) ซึ่งเปิดตัวในปี 2021 โดยอ้างว่ามีทองคำค้ำประกัน 20% และสัญญาว่าจะชดเชยนักลงทุนเต็มจำนวน การเสนอขายที่ฉ้อโกงนี้ระดมทุนได้ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย Guo ยังถูกสั่งให้ริบเงินที่ได้จากการกระทำผิดเกือบ 900 ล้านดอลลาร์ และส่งมอบทรัพย์สินหล

สำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์ยื่นคำร้องต่อศาลรอตเตอร์ดัมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมให้ประกาศล้มละลายของแพลตฟอร์มคริปโต Knaken Cryptohandel และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง Stichting Knaken Payments; Knaken หยุดดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ลูกค้าประมาณ 30,000 รายไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์คริปโตที่ถือครองได้ ในวันเดียวกัน สำนักงานข้อมูลและสอบสวนทางการเงิน (FIOD) ได้เริ่มการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย พื้นฐานทางกฎหมายของคำร้องล้มละลายและกระบวนการจัดการสินทรัพย์ หากศาลรอตเตอร์ดัมอนุมัติ

ตามรายงานของ BlockBeats เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม Christopher Alexander Delgado ชายชาวฟลอริดา ได้รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน อัยการกล่าวว่า Delgado จัดการแผน Ponzi ผ่าน Goliath Ventures (เดิมชื่อ Gen-Z Venture Firm) โดยระดมทุนประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ภายใต้หน้ากากของผลตอบแทนจากสภาพคล่องคริปโต ส่งผลให้เกิดความเสียหายประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ เงินทุนของนักลงทุนถูกเบี่ยงเบนไปซื้อบ้านหรูมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ซุปเปอร์คาร์รวมถึงรถ Lamborghini และ Rolls-Royce สินค้าหรู เครื่องประดับ ปาร์ตี้ระดับไฮเอนด

ตามรายงานของ The Block คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด วัย 34 ปี สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายโทรเลข สมคบคิด และฟอกเงิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2026 บริษัทของเขาคือ Goliath Ventures ดำเนินแผนการพอนซีภายใต้หน้ากากการลงทุนในกลุ่มสภาพคล่องสกุลเงินดิจิทัล หลอกลวงนักลงทุนเป็นมูลค่าอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์ จากเงินทุนที่ระดมได้ 400 ล้านดอลลาร์ เดลกาโดเผชิญโทษสูงสุด 20 ปีในคดีฉ้อโกง และสูงสุด 10 ปีในคดีฟอกเงิน เขาตกลงยอมริบทรัพย์สิน 8 แห่ง รถยนต์ 11 คัน นาฬิกา 30 เรือน กระเป๋าหรูมากกว่า 50 ใบ และเครื่

ตามรายงานของ Protos แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Coinmetro ที่ตั้งอยู่ในเอสโตเนียประกาศว่ายื่นขอปรับโครงสร้างองค์กรล้มละลายต่อศาลท้องถิ่น และระงับการลงทะเบียนผู้ใช้ การฝาก และการถอนเงิน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ซีอีโอ Kevin Murcko ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเกิดจาก "สถานการณ์พิเศษ" ที่เกิดจากความล้มเหลวของผู้ให้บริการทางการเงิน โดยช่องว่างเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังกลายเป็นผลกระทบร้ายแรงต่องบดุลของบริษัท Murcko เปิดเผยว่าแม้ความล้มเหลวของผู้ให้บริการจะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน แต่ช่องว่างดังกล

บิตคอยน์ (BTC) อ่อนตัวลงเพิ่มเติม โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 58,204 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 1 กรกฎาคม ในบรรดาแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตประมาณ 3,000 แห่งในยุโรปที่ยังไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ MiCA ประมาณ 80% เผชิญความเสี่ยงในการปิดตัวลง อัยการสูงสุดแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ยื่นฟ้อง Kalshi ที่แก้ไขใหม่ในประเด็นการพนันกีฬา หลังจากมีคำตัดสินของศาล เหตุการณ์มหภาค & จุดร้อนในวงการคริปโต ตามรายงานของ CoinDesk กรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์คริปโตของสหภาพยุโรปหรือ MiCA จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่น โดยกำหนดให้

จากรายงานของ Decrypt อัยการเนเธอร์แลนด์ได้ยื่นฟ้องล้มละลายต่อแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซี Knaken และบริษัทในเครือ Stichting Knaken Payments เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โดยอ้างถึงประโยชน์สาธารณะ แพลตฟอร์มหยุดดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ทำให้ลูกค้าประมาณ 30,000 รายไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์คริปโตของตนได้ Knaken ให้บริการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย และเก็บรักษาจากยูโรเป็นคริปโต รวมถึง Bitcoin, Ethereum และคริปโตอื่นๆ แต่ไม่เคยได้รับใบอนุญาต MiCA ซึ่งเป็นข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเนเธอร์แลนด์ อัยการไ

ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม อัยการสูงสุดของรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นคำร้องที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อแพลตฟอร์มตลาดทำนาย Kalshi โดยเพิ่มข้อกล่าวหาว่า Kalshi กำหนดเป้าหมายผู้ใช้อายุต่ำกว่า 21 ปีผ่านการตลาดทางโซเชียลมีเดียและในมหาวิทยาลัย โดยไม่มีมาตรการตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพ Kalshi อนุญาตให้ผู้ใช้อายุ 18 ปีขึ้นไปสร้างบัญชีและวางเดิมพันในกิจกรรมกีฬา คำร้องดังกล่าวซึ่งศาลอนุมัติแล้ว ต่อยอดจากข้อกล่าวหาเบื้องต้นที่ยื่นในเดือนกันยายน 2025 ซึ่งอ้างว่าการดำเนินการพนันกีฬาของ Kalshi ละเมิ

ตามประกาศของ SEC ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กเพิ่งมีคำพิพากษาว่า NanoBit กระทำการฉ้อโกงและปรับเงินกว่า 5 ล้านดอลลาร์ คดีนี้ยื่นฟ้องในเดือนกันยายน 2024 โดยกล่าวหาว่าระหว่างเดือนกันยายน 2023 ถึงมิถุนายน 2024 ผู้ดำเนินการ NanoBit ปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินบน WhatsApp เพื่อชักชวนการลงทุนในการเสนอขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีเบื้องต้นที่ฉ้อโกง SEC ระบุว่า NanoBit อ้างเท็จว่าเป็นบริษัทนายหน้าที่จดทะเบียนกับ SEC แต่ไม่ได้จดทะเบียนจริง เงินทุนของนักลงทุนรวมกว่า 2 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังบัญช

ตามที่ BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม Miles Guo (หรือที่รู้จักในชื่อ Ho Wan Kwok) ถูกตัดสินจำคุก 30 ปี Guo ถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดในปี 2024 ในข้อหาพยายามกรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง และฟอกเงิน อัยการกล่าวว่า Guo ฉ้อโกงเหยื่อทั่วโลกเป็นมูลค่ากว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ผ่านแผนการที่เกี่ยวข้องหลายชุดที่กินระยะเวลาห้าปี ในปี 2021 Guo โปรโมทโปรเจกต์สกุลเงินดิจิทัลที่ชื่อ Himalaya Coin (H-Coin) โดยอ้างว่ามีทองคำสำรองหนุนหลัง 20% และสัญญาว่าจะชดเชยความเสียหายทั้งหมดให้กับนักลงทุน โปรเจกต์ดังกล่าวระด

ตามรายงานของ Foresight News เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กสั่งให้ NanoBit Limited และจำเลยอีกห้ารายชำระเงินรวม 5,518,902 ดอลลาร์ในส่วนของผลกำไรที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ดอกเบี้ย และค่าปรับทางแพ่ง ตามข้อมูลของ SEC แผนการฉ้อโกงดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 ถึงเดือนมิถุนายน 2024 โดยผู้เข้าร่วมแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินบน WhatsApp เพื่อสร้างความไว้วางใจกับนักลงทุน จากนั้นชักชวนให้พวกเขาฝากเงินเข้า NanoBit เงินดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการเทรด แต่ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารในฮ่องกง โด

ตามรายงานของ Livecoins คณะกรรมการตลาดการเงิน (CMF) ของชิลีได้เพิกถอนการจดทะเบียนของแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซี Plusspay โดยอ้างถึงความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมเวเนซุเอลา Tren de Aragua และการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ CMF ยังได้เพิกถอนใบอนุญาตดำเนินงานของแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกหลายแห่ง รวมถึง Pixeltec และ Iuinvest เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเทคโนโลยีทางการเงิน หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบถูกห้ามไม่ให้รับลูกค้าใหม่ และสามารถดำเนินการชำระหนี้และคืนเงินให้กั

คาร์ล เอริก รินช์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง '47 Ronin' ถูกตัดสินจำคุก 30 เดือน และต้องชดใช้เงิน 11 ล้านดอลลาร์ หลังจากนำเงินทุนการผลิตของ Netflix ไปใช้โดยมิชอบในการซื้อออปชั่นหุ้นและเก็งกำไรคริปโตเคอเรนซี ตามรายงานของอัยการ รินช์สูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์จากการซื้อขายหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง ก่อนจะนำเงินที่เหลือไปซื้อขาย Dogecoin ซึ่งสร้างผลกำไรประมาณ 27 ล้านดอลลาร์ ต่อมาเขาใช้เงินดังกล่าวซื้อสินค้าหรูหรา รวมถึงรถยนต์โรลส์-รอยซ์และนาฬิการะดับไฮเอนด์ คณะลูกขุนก่อนหน้านี้ตัดสินว่าเขามีความผิดฐานฉ้อโกงท

กัวเวินกุย เศรษฐีพันล้านชาวจีนที่ลี้ภัยด้วยตนเอง หรือที่รู้จักในชื่อ ไมล์ส กัว ถูกตัดสินจำคุก 30 ปีในเรือนจำสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์จากความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ อานาลิซา ตอร์เรส ยังสั่งให้กัวริบทรัพย์สินมูลค่า 889 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษา นับตั้งแต่หลบหนีออกจากจีนเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว กัวได้แสดงตนเป็นนักวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) และสร้างผู้ติดตามออนไลน์จำนวนมาก โดยเฉพาะในหมู่ชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล