Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти 134 криптовалютних адрес, пов'язаних з ІДІЛ-К

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало 134 криптовалютні адреси до санкційного запису щодо ІДІЛ-Хорасан 2 липня. Санкції спрямовані на 131 адресу в мережі Tron і три адреси Monero, пов'язані з афілійованою структурою Ісламської держави. Цей крок став наслідком звіту аналітичної компанії Chainalysis, яка повідомила, що гаманці Tron отримали понад 1,4 мільйона доларів з 2023 року та відправили понад 880 тис. доларів. Емітент стейблкоінів Tether заморозив баланси на всіх 131 адресах Tron після цього позначення, що підкреслює роль, яку централізовані емітенти стейблкоінів тепер відіграють у виконанні санкцій.

OFAC додає 134 криптоадреси до санкцій щодо ISIS-K

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало 134 криптовалютні адреси гаманців до свого санкційного запису щодо ІДІЛ-Хорасан (ISIS-K) 2 липня, згідно з офіційним оголошенням OFAC. Санкції спрямовані на 131 адресу Tron і три адреси Monero, пов'язані з афілійованою структурою Ісламської держави.

Аналітична компанія блокчейну Chainalysis повідомила, що гаманці Tron отримали понад 1,4 мільйона доларів з 2023 року та відправили понад 880 тис. доларів. Емітент стейблкоінів Tether заморозив баланси на всіх 131 адресах Tron після цього позначення.

Раніше Tether заморозив понад 182 мільйона доларів в USDT на п'яти гаманцях Tron у січні в рамках своєї політики дотримання санкцій.

ISIS-K, яка діє в Афганістані, Пакистані та частинах Центральної Азії, використовувала свій медійний підрозділ al-Azaim Media Foundation для збору криптодонатів через вебсайти та месенджери, повідомила Chainalysis. Компанія виявила історичні адреси для пожертв, пов'язані з цією групою в мережах Tron, Monero та Bitcoin.

Мінфін запроваджує санкції проти мережі PCC, пов'язаної з Бразилією

Поруч із діями проти ISIS-K, OFAC запровадив санкції проти мережі, пов'язаної з Бразилією та Primeiro Comando da Capital (PCC), яку Мінфін описав як найбільше латиноамериканське кримінальне угруповання. Ця мережа відмила понад 30 мільйонів доларів незаконних доходів, отриманих у США, використовуючи криптовалюту для переказу коштів назад до Бразилії.

FAQ

Що зробило Міністерство фінансів США 2 липня?

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало 134 криптовалютні адреси до санкційного запису щодо ІДІЛ-Хорасан 2 липня. Санкції спрямовані на 131 адресу Tron і три адреси Monero, пов'язані з афілійованою структурою Ісламської держави.

Скільки коштів обробили санкціоновані гаманці Tron?

За даними аналітичної компанії блокчейну Chainalysis, гаманці Tron отримали понад 1,4 мільйона доларів з 2023 року та відправили понад 880 тис. доларів.