Примусові заходи

За даними ончейн-аналізу від дослідника ZachXBT, приблизно 25 мільйонів доларів із коштів пресейлу двох інвестпроєктів, пов’язаних із Гурханом Кізілозом, нібито змішали та переказали для оплати промо від інфлюенсерів і стримерів, зокрема підтримки платформи онлайн-гемблінгу. ZachXBT зазначив, що в матеріалах щодо збору коштів BlockDAG Network і ZKP не було розкрито, що кошти підтримуватимуть інші бізнеси, однак ончейн-дані показують, що ці кошти акумулювали на декількох адресах, переказували чер

За даними Bloomberg, Монетарне управління Сінгапуру відкликало ліцензію Major Payment Institution (MPI) криптоплатіжної компанії Bsquared Technology через недоліки в системі управління ризиками та політиках щодо конфлікту інтересів, порушення правил аутсорсингу, а також надання регуляторам неправдивої або оманливої інформації під час подання заявок на ліцензію та під час перевірок. Компанія отримала дозвіл на послуги цифрових платіжних токенів 16 місяців тому. Тепер Bsquared має подати аудиторсь

За даними Bloomberg, Валютне управління Сінгапуру (MAS) скасувало в минулому році ліцензію основної платіжної установи криптоліквідного постачальника Bsquared Technology Pte. Ltd. (BSQ), заборонивши компанії надавати послуги з цифровими платіжними токенами в юрисдикції. MAS назвав серйозні порушення регуляторних вимог причиною цього рішення.

За даними Bloomberg, сьогодні (20 травня) Валютне управління Сінгапуру (MAS) відкликало ліцензію Major Payment Institution компанії Bsquared Technology, посилаючись на серйозні порушення, виявлені торік. Після відкликання ліцензії Bsquared більше не має права надавати в Сінгапурі послуги з цифровими платіжними токенами.

Згідно з Монетарним управлінням Сінгапуру (MAS), MAS відкликало ліцензію великої платіжної установи (MPI) Bsquared Technology 20 травня. Регулятор послався на недоліки в системі управління ризиками та політиках щодо конфлікту інтересів, порушення вимог до аутсорсингу, а також неодноразове надання неправдивої або оманливої інформації під час подання заявки на ліцензію та під час виїзних перевірок. Bsquared отримала ліцензію на сервіс цифрових платіжних токенів за 16 місяців до цього. MAS зобов’яз

Згідно з новими розсекреченими судовими документами, Jane Street звинувачували в тому, що вона отримувала непублічну інформацію від Terraform Labs через приватну групу в Telegram під назвою «Bryce's Secret» і використовувала її, щоб скинути приблизно на $192 мільйона в UST, водночас відкриваючи короткі позиції напередодні краху Terra у 2022 році, заробивши приблизно $134 мільйона прибутку. У судових матеріалах стверджується, що 7 травня 2022 року, всього за 9 хвилин після того, як Jane Street ви

Згідно з повідомленням Валютного управління Сінгапуру, центральний банк у середу відкликав ліцензію платіжної установи Bsquared Technology Pte. Ltd. (BSQ) через грубі порушення регуляторних вимог. Після розслідування MAS, яке виявило порушення регуляторних вимог, BSQ більше не має права надавати послуги цифрових платіжних токенів у Сінгапурі.

За даними Arkham Intelligence, Бюро з кримінальних активів Ірландії та Європейський центр боротьби з кіберзлочинністю Europol у вівторок вилучили ще 500 BTC на суму приблизно 38,7 мільйона доларів з неактивного криптовалютного гаманця, пов’язаного з ірландською справою про незаконний обіг наркотиків 2019 року. Europol надав ресурси для розшифрування, що дозволили слідчим отримати доступ до гаманця, який залишався бездіяльним протягом 10 років. Це вилучення стало другим випадком, коли органи влад

У своєму звіті за 1 квартал 2026 року, оприлюдненому 20 травня, Zcash Foundation повідомив, що SEC завершила своє розслідування без рекомендації щодо вжиття примусових заходів. Розслідування SEC, яке стартувало з повістки, виданої в серпні 2023 року у зв’язку з пропозиціями криптоактивів, тепер завершилося без будь-яких заходів примусового характеру або додаткових дій, які потрібно розпочинати. Фонд пов’язав такий результат зі своєю прихильністю до прозорості та дотримання регуляторних вимог. Ст

За даними Міністерства юстиції США (DOJ), Ратнакішор Ґірі, 31 рік, був засуджений до дев’яти років позбавлення волі за організацію криптовалютної фінансової піраміди, внаслідок якої було ошукано інвесторів на понад $10 мільйонів. Ґірі неправдиво видавав себе за експерта з торгівлі біткоїн-деривативами, обіцяючи прибутки без ризиків, і водночас використовував кошти нових інвесторів, щоб розраховуватися з попередніми жертвами. У жовтні 2024 року Ґірі визнав провину у вчиненні шахрайства з використ

Як повідомляє Hunan Daily, чоловіка з-поза меж провінції ошукали на 100 000 юанів у лютому, коли він намагався придбати USDT онлайн. Після отримання заяви 9 лютого Baojing Public Security Bureau розпочало розслідування та встановило підозрюваного — Ши, який не мав законних доходів і відповідних облікових даних для торгівлі віртуальною валютою. Ши сфабрикував підробні записи про прибутки, використавши скріншоти інших людей, і видавав себе за досвідченого трейдера, щоб завоювати довіру жертви. Жер

Криптовалютна біржа Coinbase 18 травня опублікувала допис у блозі, в якому оголосила, що допомогла одній кримінальній розслідувальній справі у Великій Британії. Після того як у внутрішніх системах було виявлено ознаки того, що клієнта під час пограбування примушували, Coinbase направила в поліцію екстрене повідомлення, що зрештою призвело до п’яти кримінальних обвинувальних вироків. CEO Брайан Армстронг у X підтвердив це й заявив, що розслідування в підсумку закінчилося вироками для п’ятьох люде

За даними Cointelegraph, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала позов проти губернатора Міннесоти Тіма Волза, генерального прокурора Кіта Еллісона та інших посадовців штату через SF 4760 — закон, який забороняє платформи прогнозних ринків і набирає чинності 1 серпня. Закон забороняє рекламу, створення, роботу або просування прогнозних ринків і класифікує контрактні події на платформах на кшталт Kalshi та Polymarket як парі. CFTC стверджує, що має виключну юрисдикцію щодо прогн

У зоопарку в префектурі Чіба, місто Ітікава, стався інцидент із проникненням: 24-річний Daysun і 27-річний Duan 17 травня перелізли через огорожу, увійшли в вольєр із мавпами Punch та зняли відео, одягнувшись у стилі, що наслідує мемкоїни для промоції. Їх затримали; їм висунули звинувачення у перешкоджанні комерційній діяльності, обидва заперечують. Зоопарк звернувся до поліції, повідомивши, що тварини не постраждали, і заявив, що жорстко каратиме подібні дії. Punch через фон із плюшевою іграшкою став глобальною темою, привабивши туристів з усього світу, які приїжджають поспостерігати.

Головна членкиня Демократичної партії у складі Комітету Сенату США з питань банківської справи Елізабет Воллен (Elizabeth Warren) 19 травня надіслала листа Управлінню з контролю за грошовою валютною сферою (OCC), поставивши під сумнів те, що OCC надає трастовим банкам дозвільні ліцензії на діяльність компаніям, що належать приблизно дев’яти криптокомпаніям, зокрема Coinbase. Вона також вимагає від OCC надати будь-які записи листування між нею та президентом Трампом або членами його родини щодо в

Більше інвесторів у криптовалюту постраждали після визнання провини: прокурори заявили, що додаткові кошти залучалися, поки справа про шахрайство залишалася на стадії очікування призначення вироку. Схема зібрала понад 10 мільйонів доларів і завершилася тюремним терміном на 9 років. Ключові тези: Прокурори заявили, що після внесення визнання вини Гірі додаткові інвестори в криптовалюту зазнали збитків. Установи пов’язали шахрайську схему з понад 10 мільйонами доларів у коштах інвесторів. Дослідни

Міністр юстиції Туреччини Акін Гюрлік (Akın Gürlık) 19 травня оголосив, що Анталія та Мерсін вжили юридичних заходів проти ще 233 підозрюваних в незаконних азартних іграх; їхні облікові записи, за версією слідства, причетні до обробки понад 18 мільярдів турецьких лір, а сумарна кількість людей, яких затримали під час 4 масштабних облав за 8 днів, перевищила 670 осіб. У справі Адана підтвердили, що криптовалютні платформи є одним із каналів для відмивання коштів. Підтверджена хронологія чотирьох

Згідно з поліцією Чунмін на Шанхаї, 17 травня 70-річний місцевий житель намагався переказати 100 000 юанів зі своїх заощаджень після того, як його в соцмережах заманили фальшивою схемою інвестування в Bitcoin. Жертву, яку обдурили шахраї, що видавали себе за інвестиційних радників і обіцяли «низькі інвестиції, високі прибутки», змусили зробити дві окремі спроби зняти кошти в різних відділеннях банку. Банківські працівники помітили підозрілу активність і активували протоколи протидії шахрайству,

Згідно з повідомленням BeInCrypto від 19 травня, токен Zcash (ZEC) зріс майже на 10% за добу; ціна наближалася до 580 доларів. У січні Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) завершила розслідування щодо Zcash Foundation, не вжила жодних заходів примусового характеру та не наклала жодних штрафів. Фінансовий звіт Zcash Foundation за Q1 2026 показує, що ліквідні активи становлять приблизно 36,7 млн доларів. Підтвердження деталей завершення розслідування SEC Підтверджено за допомогою квартального