A polícia de Hong Kong acabou de anunciar uma notícia explosiva:

Congelou ativos de aproximadamente 2,75 bilhões de dólares de Hong Kong de um grupo no Camboja em Hong Kong.
Acusação? Fraude transfronteiriça + lavagem de dinheiro.

Mas este dinheiro, para ser sincero, é apenas a ponta do iceberg.

O que realmente faz as pessoas ficarem de boca aberta é —
No mês passado, os Estados Unidos e o Reino Unido uniram forças,
Bloqueou os ativos de Bitcoin pertencentes a Chen Zhiming, uma figura central do grupo,
Valor aproximado de 15 mil milhões de dólares.

Correto, 15 mil milhões de dólares.
De acordo com o preço atual da moeda, isso deve ser dezenas de milhares de BTC.
Isso já não é uma "indústria negra".
Este é um império financeiro construído com criptomoedas.

A ação da polícia de Hong Kong desta vez não foi um esforço isolado.
Várias autoridades de fiscalização obtêm simultaneamente informações sobre a cadeia de financiamento,
Rastrear uma série de contas bancárias relacionadas a Chen Zhi e às empresas sob seu nome.
Após várias semanas de investigação,
Este dinheiro está a circular loucamente entre o Camboja, Hong Kong, Dubai e Singapura.

À primeira vista, são empresas imobiliárias e instituições de investimento.
Na verdade? Um ponto de transferência de lavagem de dinheiro.

Mais estranho é -
Grandes quantias de dinheiro acabaram fluindo para pontes entre stablecoins e BTC.
Em outras palavras, esse grupo de pessoas escondeu dinheiro sujo na blockchain,
Tentando encobrir a origem suja com um manto de descentralização.

Embora a polícia de Hong Kong não tenha nomeado diretamente o "Grupo Taizi",
Mas vários meios de comunicação, incluindo o "Hong Kong 01", já confirmaram:
É isso.

Este grupo tem uma energia incrível no Camboja,
Fazer imóveis, abrir hotéis e fazer caridade na mesa,
Por trás, controla toda uma cadeia de indústria de fraudes eletrônicas.
É como uma fusão da versão real de "狂飙" e "黑钱胜地".

O impacto desta situação vai muito além do próprio caso criminal.
Isso expôs uma realidade cruel:
A anonimidade e a fluidez transfronteiriça do Web3 estão a ser profundamente aproveitadas pela criminalidade.
Enquanto a regulamentação financeira tradicional ainda está a perseguir contas e a verificar movimentos de dinheiro,
O dinheiro sujo já desapareceu no labirinto da cadeia através de pontes cross-chain, mixers e carteiras multi-assinatura.

Isto é importante para toda a indústria cripto,
É um alerta, mas também um interrogatório:
A "liberdade descentralizada" que queremos,
Será que também se tornará um terreno fértil para o crime?

A fronteira entre conformidade e inovação,
Talvez seja mais vago e mais frágil do que imaginamos.