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愛爾蘭央行剛剛出手了——某頭部合規平台因反洗錢監控系統存在漏洞,被罰款2150萬歐元。



這事兒不小。監管部門發現他們的AML系統存在盲點,未能及時發現可疑交易活動。不過現在該平台已經重新審查了歷史交易記錄,監控系統也全面升級了。

說實話,這年頭做加密交易所,合規成本越來越高。但反洗錢這塊確實不能馬虎,畢竟這是監管機構盯得最緊的領域之一。
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Rekt_Recoveryvip
· 14小時前
哎呀... 又一家交易所崩潰了。看來我的強制平倉創傷後遺症不再是最糟糕的事情了。
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去中心化老干部vip
· 14小時前
坐等其他所謂合規平台的大瓜
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熊市种菜人vip
· 14小時前
監管才是最賺錢的啊
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RektDetectivevip
· 14小時前
反洗錢不行就直接涼涼
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社区潜水员vip
· 14小時前
錯過一筆都是重罪啊
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GateUser-e87b21eevip
· 14小時前
這錢罰得值
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Ghost in the Chainvip
· 14小時前
被罰就該,這可不是開玩笑的
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