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美國又抓了個加密洗錢的大魚。一個網名叫"Shrek"的45歲加州老哥Kunal Mehta最近認罪了,承認自己幫犯罪團夥洗了至少2500萬刀的幣。



這哥們幹的活挺"專業"——幫人把加密貨幣換成現金,還用自己名義代持豪車,徹底的白手套操作。據說有次他直接帶着50萬美元現金去交貨,膽子是真夠大的。

更誇張的是,他是這個團夥裏第八個認罪的。這波人從2023年就開始搞事情,現在陸續進去了。美國司法部這次動用了RICO法(專門打擊有組織犯罪的那個),看來是鐵了心要一鍋端。

說實話,這種案子對整個行業都是警鍾。監管對加密洗錢的態度越來越硬,技術再牛也躲不過傳統金融監管的套路。想在這個圈子長久混,合規是繞不過去的坎兒。
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BearWhisperGodvip
· 16小時前
玩火自焚的下場
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CoffeeNFTsvip
· 19小時前
玩火自焚罷了
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0xTherapistvip
· 19小時前
成也貪婪敗也貪
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空气币搬砖工vip
· 19小時前
這招作死必死
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资深智能合约捉虫人vip
· 19小時前
合規才是硬道理
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Degen_Dreamervip
· 19小時前
膽大包天遭報應
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PoolJumpervip
· 19小時前
玩火總會燒身
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