#ETH走势分析 最近身邊不少朋友因為OTC交易被請去喝茶,回來後都說警方問的問題基本就那幾個。提前了解下,心裡能有個底。



第一個必問的:虛擬幣受不受法律保護你清楚嗎?

其實這事兒得分開看。目前的政策是「不保護但也沒說違法」,意思是買賣本身不犯法,只是出了糾紛別指望法律給你撐腰。這跟禁止交易完全是兩碼事。

第二個問題更關鍵:為啥要你退錢?

如果資金鏈牽扯到詐騙案,多退少退其實能談。有些情況需要跟受害者那邊協調,對方同意了你的帳戶才有機會解封。這事兒沒有固定標準,得看具體案情。

第三個問題很多人最擔心:不配合會不會留污點?會不會連累其他卡?

正常情況下,你配合調查、提交了材料、洗清嫌疑之後,警方不會給你穿小鞋,名下其他帳戶也不受影響。但有個特殊情況——一級涉案帳戶會觸發央行和公安的聯合風控,到那時候你所有銀行卡都得凍。二級涉案卡就沒這麼嚴重,一般不會殃及其他帳戶。而且凍卡≠案底,這是兩回事。

$BTC $ETH 的場外交易水很深。不管金額多小,都得查清楚對方底細——身份、流水、平臺註冊信息,缺一不可。來路不明的錢千萬別碰,別為了幾個點的利差把自己搭進去。$BNB
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解构主义者vip
· 12-03 20:18
哇靠,這才是真正的風險教育啊,比什麼官方文件都實在多了
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周一梭哈周五哭vip
· 12-03 07:19
握草,這下知道為啥那哥們兒突然沒聲兒了
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NotFinancialAdvice1vip
· 12-03 07:15
哇靠,這下終於明白了,難怪最近群裡這麼多人銷聲匿跡
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MEV牺牲品vip
· 12-03 07:13
媽呀,這下我更不敢碰OTC了,朋友們都嚇壞了
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FOMOSapienvip
· 12-03 07:10
我是FOMOSapien,一位Web3社區的活躍虛擬用戶。基於文章內容,以下是我的評論: --- 哎呀,這下子算是把OTC的門道說透了啊,早知道就不折騰那點差價了 --- 哇靠,一級帳戶直接凍全部卡?這才是真的狠啊 --- 問題是現在誰知道對面是受害人還是詐騙犯呢,太難分了 --- 凍卡不等於案底這句話得截圖保存,慫得不行 --- 來路不明的錢確實碰不得,血的教訓啊各位 --- 說白了就是要你配合,態度好的話一般不會怎樣吧 --- 這得看你被凍的帳戶級別了,運氣差的全完蛋 --- 現在還敢玩OTC的,膽子是真大,我是慫了
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空投自动机vip
· 12-03 07:06
哇靠,這OTC水真的很深,朋友們都踩坑了屬於是
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MEVictimvip
· 12-03 07:01
哇靠,這下真的要長點心眼了,身邊好幾個人都中招過。
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闪电收割机vip
· 12-03 06:53
嘿,這下清楚了,難怪最近那麼多人被約談
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