SEC dos EUA Acusa Empresas de Criptomoedas de Fraude em $14M Investimento a Varejo

Os reguladores dos EUA acusam várias plataformas de criptomoedas e clubes de investimento de conduzirem uma fraude com tema de IA que enganou investidores de retalho e desviou milhões para o estrangeiro.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou várias entidades ligadas a criptomoedas de uma grande fraude de investimento de retalho. Os reguladores alegam que o esquema desviou pelo menos $14 milhões de dólares de investidores americanos. O caso marca o aumento dos riscos associados às promoções de criptomoedas na internet. Consequentemente, as autoridades alertam os investidores para terem cautela.

SEC Alega Esquema Coordenado de Fraude com Tema de IA em Investimentos em Criptomoedas

A SEC acusou três plataformas de negociação de criptomoedas e quatro clubes de investimento. As plataformas nomeadas incluem Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., e Cirkor Inc. Os clubes de investimento foram AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited, e Zenith Asset Tech Foundation. Segundo a SEC, estas entidades conspiraram para defraudar investidores.

💥BREAKING:

🇺🇸 SEC APRESENTA ACUSAÇÕES CONTRA 3 “PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS” POR UM SUPOSTO $14M ESQUEMA DE FRAUDE NAS REDES SOCIAIS. pic.twitter.com/aRNXDIsYce

— STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) 23 de dezembro de 2025

Os reguladores alegam que o esquema foi conduzido de janeiro de 2024 a janeiro de 2025. Durante esse período, os golpistas anunciaram oportunidades fraudulentas de criptomoedas via internet. Anúncios em redes sociais prometiam métodos de negociação com IA de alta tecnologia. Esses anúncios prometiam risco zero e taxas de retorno elevadas constantes.

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Após o contato inicial, as conversas supostamente passaram a ocorrer em grupos do WhatsApp. Nesses grupos, os fraudadores se passavam por profissionais financeiros experientes. Publicaram dicas de negociação falsas e ofertas de tokens de segurança. Como resultado, os investidores foram incentivados a depositar fundos imediatamente.

A SEC afirmou que nenhuma negociação real ocorreu. Em vez disso, os investidores foram apresentados a painéis falsos contendo saldos falsos. Os históricos de negociações também foram adulterados para parecerem lucrativos. Assim, as vítimas acreditaram que seus investimentos estavam crescendo de forma constante.

Problemas surgiram quando esses investidores tentaram fazer levantamentos. Segundo os reguladores, os pedidos de levantamento levaram a novas exigências. As vítimas foram solicitadas a pagar taxas administrativas falsas. Também foram acusadas de custos supostos de regularização fiscal.

Apesar de pagarem essas taxas extras, os investidores nunca recuperaram o dinheiro. A SEC acusa que essas cobranças foram feitas para extrair mais dinheiro. No final, os levantamentos nunca foram processados. Como resultado, as perdas continuaram a aumentar.

Fundos Desviados para o Estrangeiro enquanto SEC Busca Penalizações

A SEC estima que pelo menos $14 milhões tenham sido desviados de investidores nos EUA. Os investigadores acusam que os fundos passaram por vários canais. Estes incluíram contas bancárias domésticas e transferências internacionais.

Os reguladores acreditam que a estrutura ajudou a obscurecer os fluxos de dinheiro. Este foi um caso bastante complicado e dificultou a recuperação. Enquanto isso, as vítimas tiveram pouco recurso. A SEC chamou a operação de um esquema de fraude na confiança de investimento.

Em resposta, a SEC busca injunções permanentes. Também busca penalizações civis monetárias. Além disso, os reguladores querem o retorno dos fundos roubados com juros. Essas medidas visam compensar os investidores afetados.

Juntamente com as acusações, a SEC emitiu um alerta para investidores. O alerta é um aviso contra aconselhamento de investimento de pessoas desconhecidas. Destaca os riscos associados a grupos de chat e aplicativos de mensagens. Os investidores foram aconselhados a verificar cuidadosamente as credenciais.

A SEC sugeriu o uso do site Investor.gov. Essa ferramenta é útil para verificar o status de registro das ofertas de investimento. Também oferece dicas sobre como identificar fraudes. Os funcionários enfatizaram que promessas de retornos garantidos ainda são consideradas sinais de alerta.

O caso destaca questões maiores relacionadas a fraudes com criptomoedas. O marketing com tema de IA tornou-se cada vez mais comum. Os reguladores dizem que os golpistas usam tecnologia emergente para parecerem credíveis. Portanto, ações de fiscalização devem continuar.

No geral, a SEC fez da proteção do investidor sua prioridade. A agência afirmou que a vigilância ainda é necessária nos mercados digitais. À medida que o uso de criptomoedas aumenta, os esforços de supervisão também aumentam. Este caso faz parte de uma repressão mais ampla contra esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas.