越南警方拆除一個從柬埔寨運營的重大加密貨幣詐騙網絡

來源：CryptoNewsNet 原標題：越南警方拘留涉嫌$532k 加密貨幣詐騙嫌疑人 原文連結： 越南警方已確認逮捕在加密貨幣詐騙網絡中被識別的嫌疑人。據警方表示，七名嫌疑人在峴港地區被逮捕，涉嫌利用電腦網絡進行詐騙。

越南警方指出，嫌疑人從柬埔寨的基地運作加密貨幣詐騙。該詐騙行為模仿納斯達克交易所，嫌疑人挪用了14億越南盾($532,800)。警方提到，嫌疑人還擁有強大的電信網絡和電子手段，從峴港地區的房產中進行非法活動。

嫌疑人及調查詳情

根據越南警方的聲明，被逮捕的嫌疑人包括阮文忠、阮德龍、翁克明、武智輝、Cap BA Nam Viet、阮英多和塔文巴。所有嫌疑人均為北部省份北寧的居民。該詐騙案在多名受害者向當地警方報案後曝光。

第一份警方報告由一名36歲的女性在峴港安溪區提交，她聲稱在一個她相信是納斯達克的交易平台投資數字資產時被騙。越南警方很快接到該地區其他多名人士的報告，稱該團伙在交易平台上出售投資，聲稱是賺取利潤的可靠方式。

根據初步調查，該團伙於2024年初開始行動，當時忠前往柬埔寨，並與一名中國公民合謀組織了在柬埔寨邊境城市Bavet的金莎3區的詐騙行動。該團伙招募了越南參與者，並按組織方式分配了具體角色。

該團伙建立了一個假冒的納斯達克交易網站，並使用數十個假帳號在訊息平台上發布虛假交易活動。他們冒充投資專家，誘使受害者投資資金並報告虛假的盈利。資金被挪用後，通過多個銀行帳戶轉移，然後轉換成加密貨幣以隱藏資金來源。

查獲物品與持續調查

初步調查顯示，該團伙詐騙人員超過14億越南盾，其中兩名受害者損失超過11億越南盾。警方展開突襲，查獲大量證據，包括含有詐騙腳本的USB驅動器、手機、平板、筆記本電腦，以及超過5.2億越南盾的現金。他們還查獲了其他外幣、數十枚金色金屬戒指、六份土地所有權證，以及相關電子數據。

儘管調查仍在進行中，警方已警告公眾警惕那些看似過於美好的線上投資邀約。越南警方強調，這些投資在社交媒體上總是承諾高回報和低風險。用戶應避免將資金轉入未經許可的網站或應用程序，並向當局報告所有可疑跡象。