Resumo
- Uma investigação do OCCRP ligou o projeto da rede AB a indivíduos que foram posteriormente sancionados por alegadas operações de burla.
- A World Liberty Financial afirmou que realizou diligência prévia e nega qualquer associação a figuras sancionadas.
- Os dados dos EUA mostram que as burlas online dispararam em 2025, com quase 21 mil milhões de dólares perdidos.
Uma empresa associada à World Liberty Financial—o projeto cripto apoiado pelo Presidente Donald Trump—foi associada a indivíduos ligados a um conglomerado cambojano sancionado, acusado de operar burlas à escala global, segundo uma investigação publicada na segunda-feira pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project e pela Guardian Australia.
A investigação concluiu que um planeado “resort temático de blockchain” em Timor-Leste ligado ao parceiro, a AB network, envolveu três indivíduos que foram mais tarde sancionados pelo Tesouro dos EUA no âmbito de uma operação de repressão ao Prince Group com sede na Camboja. O projeto, promovido como um destino de luxo para inovadores de criptomoeda, foi apoiado por uma empresa local de desenvolvimento criada com $10 milhões de capital.
Os registos empresariais mostram que o principal acionista da empresa de desenvolvimento era Yang Jian, um empresário sediado em Chipre que foi sancionado em outubro por alegadamente ter trabalhado com o CEO do Prince Group, Chen Zhi, num projeto de resort separado descrito pelas autoridades dos EUA como um “investimento predatório”.
Os três indivíduos sancionados foram removidos do projeto de Timor-Leste pouco depois de as sanções serem anunciadas, e não há qualquer evidência de que fundos ilícitos tenham sido canalizados para o desenvolvimento, nem de que a AB network esteja diretamente ligada ao Prince Group.
De acordo com o Relatório de Crimes da Internet de 2025 do FBI, os americanos perderam sozinhos quase 21 mil milhões de dólares com burlas online no ano passado, com mais de 1 milhão de denúncias registadas. A fraude relacionada com criptomoeda representou a maior fatia das perdas, totalizando mais de $11 mil milhões em 181,565 queixas.
O Prince Group, um conglomerado com sede na Camboja liderado por Chen Zhi, foi acusado pelas autoridades dos EUA de operar uma das maiores redes mundiais de burlas online, alegadamente gerando dezenas de milhares de milhões de dólares por ano através de esquemas de fraude executados a partir de complexos em toda a Ásia do Sudeste.
O governo dos EUA no ano passado confiscou $15 mil milhões em Bitcoin a Chen numa ação que descreveu como a sua maior medida de perdimento (forfeiture) contra burlões online. A empresa negou qualquer má conduta. As autoridades cambojanas detiveram Chen e, em seguida, extraditaram-no para a China em janeiro.
A World Liberty Financial, fundada em 2024 por parceiros incluindo empresas afiliadas às famílias Trump e Witkoff, afirmou que realizou diligência prévia sobre a AB e que não foi informada sobre o resort, nem sobre os indivíduos ligados ao projeto de Timor-Leste. Os advogados da empresa disseram aos investigadores que está “empenhada em práticas responsáveis e conformidade” e afirmaram que as alegações de ligações a figuras sancionadas são “infundadas e falsas.”
A AB network anunciou a sua parceria com a World Liberty Financial em novembro, concedendo-lhe o direito de utilizar o stablecoin indexado ao dólar dos EUA USD1 da empresa na sua blockchain. A colaboração seguiu-se a uma série de anúncios de grande destaque feitos pela AB, que promoveu ligações a figuras políticas globais e incluiu antigos líderes mundiais entre os conselheiros do seu braço sem fins lucrativos registado na Irlanda.
A estrutura corporativa da rede manteve-se opaca. Descreve-se como um ecossistema descentralizado que inclui uma organização sem fins lucrativos irlandesa, uma fundação nas Ilhas Caimão e entidades baseadas em blockchain governadas por detentores de tokens. A reportagem do OCCRP identificou duas figuras não divulgadas anteriormente—o programador de software Sui Chenggang e o empresário Lin Xiaofan—como atores-chave dentro da rede.
Lin, que afirmou ter desempenhado um papel de liderança no projeto do resort de Timor-Leste, negou qualquer ligação ao Prince Group. Disse também que apresentou Sui aos executivos da World Liberty.
Nova grande investigação feita por mim & pelos meus parceiros @OCCRP e @GuardianAus.
Esta imagem, que nunca tinha sido vista antes, mostra Donald Trump Jr. e Zach Witkoff, o filho do “enviado para a paz” de Trump, a encontrarem-se em Singapura, no passado mês de outubro, com Jacky Sui (de óculos), uma das principais pessoas… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh
— Aubrey Belford (@AubreyBelford) April 7, 2026
O material promocional para o desenvolvimento de Timor-Leste foi removido dos websites da AB depois de os repórteres do OCCRP começarem a fazer perguntas. Lin disse que o projeto continua ativo, mas que a AB já não está envolvida, e forneceu documentação que mostrava que a parceria foi terminada em novembro.
Apesar de se distanciar dos indivíduos sancionados, a AB continua a promover a sua parceria com a World Liberty Financial e com a sua rede de conselheiros políticos. Até agora, a colaboração produziu uma adesão limitada ao stablecoin da World Liberty na blockchain da AB, com uma oferta total máxima de cerca de $3.6 milhões e pouco mais de 3,000 detentores.
A World Liberty Financial não respondeu a pedidos adicionais de comentário.
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