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Assessor de Investimentos de Illinois Acusado de Esquema Ponzi de 5 Anos

2026-06-26 06:52:06

Promotores federais acusaram o consultor de investimentos de Illinois, Paaris Kopsaftis, de quatro acusações de fraude eletrônica por supostamente operar um esquema Ponzi de junho de 2020 a maio de 2025. De acordo com uma denúncia do grande júri federal em Chicago, Kopsaftis operava a Blackwater Assets Inc. e se apropriou indevidamente de fundos de clientes ao emitir extratos de conta falsos, desviando o dinheiro dos investidores para cobrir despesas pessoais e usando recursos de novos investidores para reembolsar vítimas anteriores. Os promotores alegam que ele falsamente representou que os ativos dos clientes seriam mantidos em contas de custódia com proteções de saque que não existiam.

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