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A Tailândia amplia investigação sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas na $300M Network, apreende 6.390 rigs de mineração

2026-06-23 13:46:10

De acordo com a Decrypt, o Departamento de Investigação Especial da Tailândia (DSI) recentemente ampliou a investigação de uma rede ilegal de mineração de criptomoedas usada para lavar recursos provenientes de golpes por telefone e de jogos de azar online. A rede viabilizou aproximadamente 300 bilhões de baht (cerca de US$ 300 milhões) em transações ilícitas anuais. As autoridades apreenderam 6.390 máquinas de mineração e identificaram perdas por roubo ilegal de energia elétrica que somam 953 milhões de baht (cerca de US$ 29 milhões). O DSI emitiu mandados de prisão para quatro cidadãos chineses e quatro cidadãos de Mianmar envolvidos na operação. O Serviço Secreto dos EUA também congelou mais de US$ 17,8 milhões em ativos de criptomoedas ligados ao principal suspeito Wang Yicheng, que é acusado de ter conexões com esquemas de fraude de “pig butchering”.

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