Departamento de Justiça dos EUA congela 701 milhões de dólares em criptomoedas, desmantela esquema de pirâmide em grande escala

BlockBeats notícia, 25 de abril, a Força-Tarefa de Combate à Fraude do Departamento de Justiça dos EUA, em parceria com agências de aplicação da lei, congelou mais de 701 milhões de dólares em criptomoedas relacionados a esquemas de investimento no exterior dos americanos, sendo uma das maiores operações de aplicação da lei em um único dia contra redes de "pig butchering" no Sudeste Asiático. Além do congelamento de ativos, um canal do Telegram usado para recrutar candidatos a empregos para entrar em centros de fraude no Camboja foi controlado, mais de 503 sites de investimento falsos foram fechados e substituídos por páginas de aviso de aplicação da lei. Os procuradores federais também apresentaram acusações criminais contra dois cidadãos chineses, Huang Xingshan e Jiang Wenjie (transliteração), acusados de envolvimento em fraudes de investimento em criptomoedas na zona de Shunda, Mianmar, enquanto o Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações relacionadas ao centro de fraude de Taichang, Mianmar.

Atualmente, o esforço global para combater fraudes em criptomoedas está se intensificando continuamente. A polícia de Singapura lançou uma operação especial de um mês, usando plataformas de troca como Coinbase, Gemini e empresas de análise como Chainalysis para identificar rapidamente vítimas, impedindo mais de 2,86 milhões de dólares em perdas potenciais através de mais de 90 intervenções diretas. Relatórios do FBI mostram que, em 2025, as denúncias de crimes cibernéticos ultrapassaram 1 milhão, com perdas de aproximadamente 21 bilhões de dólares, enquanto as autoridades de vários países aceleram a coordenação para destruir as fontes de fraudes em criptomoedas.