A história por trás da prisão do fundador da AAX: o quebra-cabeça completo de um grande caso de lavagem de dinheiro em Singapura

Mais uma lógica subjacente de um caso de encriptação fraudulenta vem à tona.

Últimas notícias: o principal culpado do maior caso de lavagem de dinheiro de Singapura, Wang Shuiming, foi preso em Montenegro e será extraditado de volta para a China. Embora pareça ser um caso criminal isolado, na verdade, revela uma cadeia criminosa mais longa - o parceiro de Wang Shuiming é o cérebro por trás do esquema de encriptação que varreu Hong Kong, Su Weiyi, da AAX (Atom Asset Exchange).

Quão grande é este golpe?

Em novembro de 2022, a AAX de repente bloqueou os saques e depois fechou diretamente. Su Wei Yi levou 16.740.000 HKD (cerca de 15.675.000 RMB) e fugiu. Os fundos dos usuários evaporaram instantaneamente, um típico esquema de rug pull.

Em julho do ano passado, Su Weiyi foi preso pela polícia em Hong Kong. Mas o mais interessante é que — ele e outros parceiros também controlam várias outras empresas, e essas pessoas estão ligadas à ex-prefeita filipina de origem chinesa já condenada, Alice Guo.

Por que este caso chamou a atenção?

Isto não é apenas uma simples fraude. Por trás da linha Wang Shuiming - Su Weiyi, estão envolvidos vários níveis de crime, incluindo lavagem de dinheiro, fraudes transnacionais e corrupção de oficiais. Desde o caso de lavagem de dinheiro em Singapura até o esquema de encriptação em Hong Kong, e as ligações a figuras políticas nas Filipinas, as características transfronteiriças e intersetoriais do caso indicam que isto pode ser apenas a ponta do iceberg de uma rede criminosa maior.

O aviso para toda a indústria de encriptação é claro: não toque em bolsas não licenciadas, mesmo as maiores promessas não podem resistir a uma decisão de run.