O ministério das Finanças da Tailândia dá um grande passo: a Agência de Dados foca em fundos cinzentos, rastreando transações anormais em toda a cadeia.

【moeda】A Tailândia está agindo rapidamente. O Ministro das Finanças, Aekniti, anunciou recentemente uma grande ação - vai criar um escritório de dados.

Para que serve? Em termos simples, é para conectar todos os dados dos diversos departamentos do governo e instituições financeiras, focando especificamente nas transações suspeitas relacionadas com jogos de azar online, fraudes e fundos cinzentos. Assim que uma movimentação de fundos anormal for detectada, é possível rastrear imediatamente quem é o beneficiário final.

Este conjunto de jogadas é na verdade bastante hardcore. Antigamente, cada empresa existia como uma ilha de dados, agora toda a cadeia foi conectada, e aquelas operações que tentam aproveitar-se da situação basicamente não têm onde se esconder. Para todo o ambiente financeiro do Sudeste Asiático, este sinal de aperto na regulamentação é bastante claro.