Singapura acabou de concluir a sua enorme investigação de branqueamento de capitais $3B e uma das arguidas foi duramente penalizada. Zhang Ruijin, de 45 anos, vai cumprir 15 meses de prisão após ter lavado cerca de $27M SGD através de uma empresa-fantasma em Hong Kong e falsificado documentos bancários. A cereja no topo? Ele tentou esconder aproximadamente $98M em ativos, incluindo dinheiro em espécie, imóveis em Sentosa, veículos e holdings de criptomoedas. As autoridades apreenderam quase tudo: apenas dois bangalotes de luxo, avaliados em mais de $24 milhões no total. Este caso é praticamente uma aula de como NÃO esconder dinheiro sujo numa cidade global financeira. Até agora, cinco pessoas foram condenadas, mas as penas de Zhang foram as mais duras — a sentença mais longa e os maiores valores de branqueamento. O juiz destacou a postura de tolerância zero de Singapura para manter a sua reputação como centro financeiro internacional. Quando as autoridades começam a confiscar a sua carteira de criptomoedas e as suas casas na praia, o jogo acabou oficialmente.