Os EUA prenderam novamente um grande peixe de lavagem de dinheiro encriptado. Um californiano de 45 anos com o nome de usuário "Shrek", Kunal Mehta, recentemente se declarou culpado, admitindo que ajudou uma quadrilha criminosa a lavar pelo menos 25 milhões de dólares em moeda.

Este sujeito faz um trabalho bastante "profissional" - ajudando as pessoas a trocar moeda encriptação por dinheiro, e ainda usando seu próprio nome para manter carros de luxo, um verdadeiro trabalho de luva branca. Dizem que uma vez ele foi diretamente entregar 50 mil dólares em dinheiro, realmente tem coragem.

Mais exagerado ainda, ele é o oitavo a se declarar culpado neste grupo. Este pessoal começou a fazer coisas em 2023 e agora estão sendo presos aos poucos. O Departamento de Justiça dos EUA utilizou a lei RICO desta vez (aquela que combate o crime organizado), parece que estão determinados a acabar com tudo de uma vez.

Para ser honesto, este tipo de caso é um alerta para toda a indústria. A atitude dos reguladores em relação à lavagem de dinheiro encriptada está a tornar-se cada vez mais rigorosa, e não importa quão avançada seja a tecnologia, não se pode escapar às táticas da regulamentação financeira tradicional. Para se manter neste círculo a longo prazo, a conformidade é um obstáculo que não se pode evitar.