Associação Chinesa de Finanças da Internet emite novo alerta de risco importante após três anos; quatro anúncios nos últimos cinco anos tiveram impacto significativo no mercado

No dia 5 de dezembro, a Associação Chinesa de Internet Finance, em conjunto com vários departamentos, emitiu hoje o mais recente alerta de risco sobre a prevenção de atividades ilegais relacionadas com moedas virtuais. Este alerta surge três anos após o aviso de risco sobre criptomoedas de 2022. Nos últimos cinco anos, a Associação de Internet Finance publicou quatro anúncios importantes em momentos críticos de especulação no mercado.

A 13 de abril de 2022, foi emitida a “Iniciativa para Prevenir Riscos Financeiros Relacionados com NFT”, com o objetivo de travar decisivamente a financeirização e securitização dos NFT. O documento estipulava claramente que não se deve utilizar o Bitcoin ou outras moedas virtuais como meio de cálculo ou liquidação para emissão e transação de NFT, nem fornecer apoio financeiro para transações de NFT. Esta diretiva levou a uma rápida arrefecimento do mercado nacional de “colecionáveis digitais”. Plataformas de topo como a Huanhe da Tencent e a Jingtan da Alibaba apertaram as regras de transferência, e muitas pequenas e médias plataformas de colecionáveis digitais encerraram devido à falta de liquidez, levando ao colapso da bolha especulativa de NFT na China.

A 18 de maio de 2021, foi publicado o “Anúncio sobre a Prevenção de Riscos de Especulação e Negociação de Moedas Virtuais”, reafirmando que os contratos de negociação de moedas virtuais não têm proteção legal. Determinava ainda que instituições financeiras e de pagamento não poderiam realizar negócios relacionados com moedas virtuais (como abertura de contas, registo, negociação, compensação e liquidação). No dia seguinte ao anúncio (19 de maio de 2021), o sentimento de pânico espalhou-se pelo mercado, com o Bitcoin a registar uma queda diária superior a 30%, descendo de mais de 43.000 dólares para abaixo dos 30.000 dólares, com um valor de liquidações em toda a rede a atingir um recorde histórico.

A 2 de abril de 2020, foi emitido o “Alerta de Risco sobre a Participação em Especulação em Plataformas de Negociação de Moedas Virtuais no Estrangeiro”, salientando que as plataformas estrangeiras não só não estão protegidas pela lei chinesa, como também apresentam frequentemente manipulação de mercado, como falsificação de dados de negociação e interrupções maliciosas. Este documento marcou um aumento da atenção regulatória sobre as bolsas “offshore”. Posteriormente, a repressão aos canais de financiamento OTC (over-the-counter) de moedas virtuais intensificou-se significativamente na China, levando ao surgimento generalizado do fenómeno de “congelamento de cartões”.