As autoridades do Paquistão desmantelam uma rede de fraude em criptomoedas internacional de $60 milhões

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Autoridades paquistanesas desmantelam rede internacional de fraude em criptomoedas de $60 milhões Link Original: As autoridades paquistanesas desmantelaram uma rede internacional de fraude em criptomoedas de $60 milhões. As autoridades disseram que realizaram a operação contra os responsáveis por vários esquemas de negociação não regulamentados, prendendo mais de 34 suspeitos.

O desenvolvimento ocorre à medida que o país continua sua mudança para um regime formal de criptomoedas, em meio a movimentos para abrir a indústria a empresas globais licenciadas.

A operação foi liderada pela Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos (NCCIA), visando uma rede acusada de administrar plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas e câmbio que visavam vítimas tanto localmente quanto internacionalmente.

As autoridades paquistanesas afirmaram que o grupo promovia seus esquemas fraudulentos nas redes sociais, atraindo usuários com a promessa de altos retornos.

As forças de segurança prendem rede de fraude em criptomoedas

De acordo com as autoridades paquistanesas, as vítimas inicialmente eram mostradas provas fabricadas de lucros para ganhar confiança, antes de serem solicitadas a pagar taxas adicionais sob vários pretextos. Assim que suas vítimas investiam somas maiores, os perpetradores bloqueavam suas contas e roubavam seus fundos.

Os lucros eram encaminhados através de várias contas bancárias antes de serem transferidos para ativos digitais e, posteriormente, movidos através de fronteiras.

O mais recente esforço marca um movimento importante por parte das forças de segurança, como parte de um esforço mais amplo para eliminar atividades transfronteiriças não regulamentadas que floresceram na ausência de regulamentações na indústria de criptomoedas no Paquistão.

A operação também ocorre enquanto Islamabad implementa um novo regime de licenciamento para ativos virtuais sob seu regulador dedicado, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA). A autoridade foi encarregada de colocar as atividades de criptomoedas sob supervisão formal.

A PVARA também foi incumbida de focar em licenciamento, controles anti-lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor.

A ação de fiscalização e a implementação regulatória indicam uma estratégia clara. As autoridades estão agindo de forma agressiva para fechar operadores ilícitos, enquanto criam um caminho legal para que grandes empresas em conformidade entrem em um dos mercados de criptomoedas mais ativos do mundo.

Segundo Bilal Bin Saqib, presidente da PVARA, os esforços da PVARA irão apoiar a base de 40 milhões de usuários no mercado.

Paquistão continua a avançar na indústria de criptomoedas

Além de sua iniciativa regulatória e fiscalização contra atores ilícitos, a PVARA emitiu Certificados de Não Objeção (NOCs) a certas principais exchanges e HTX. Os certificados permitirão que ambas as empresas iniciem seus processos de licenciamento. Espera-se que elas se registrem no sistema de combate à lavagem de dinheiro do país, o que as preparará para uma solicitação de licença completa.

“Essa abordagem faseada nos permite começar a oferecer serviços transfronteiriços registrados para AML aos usuários paquistaneses, enquanto continuamos a trabalhar de perto com a PVARA para obter a autorização total”, afirmou uma grande exchange em um comunicado.

Segundo relatos, o Paquistão também assinou um memorando de entendimento (MoU) com uma exchange líder. Nos termos do acordo, espera-se que a exchange forneça orientações ao país enquanto se prepara para explorar a tokenização de até $2 bilhão em ativos estatais.

A exchange fornecerá expertise na distribuição de títulos do tesouro e reservas de commodities baseadas em blockchain, incluindo gás, metais e commodities.

Além disso, o Paquistão anunciou recentemente planos para lançar sua primeira stablecoin, enquanto continua a planejar o lançamento de uma moeda digital do banco central (CBDC).

“Queremos estar na vanguarda dessa inovação financeira digital que está acontecendo. Por que deveríamos ficar para trás quando temos força e adoção?” disse Bilal Bin Saqib.