《Wall Street Journal》 exclusivamente reporta que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando como o Irã estaria usando a Binance para contornar as sanções americanas, com foco na transferência de mais de um bilhão de dólares para redes terroristas apoiadas pelo Irã, incluindo o grupo Houthi no Iémen. Segundo informações, a Binance havia iniciado uma investigação interna por conta própria, que foi interrompida pela empresa após os investigadores sinalizarem essa remessa de fundos, e os investigadores envolvidos também foram suspensos.
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O Departamento de Justiça dos EUA está investigando questões relacionadas ao uso da Binance pelo Irã para evitar sanções americanas. De acordo com o relatório exclusivo do Wall Street Journal, oficiais do Departamento de Justiça já entraram em contato com várias pessoas informadas, buscando entrevistas e coletando evidências. O WSJ aponta que ainda não é possível confirmar se a investigação está direcionada à Binance como entidade ou apenas a usuários específicos na plataforma.
O ponto de partida do caso foi uma investigação interna da Binance, que foi interrompida, conforme documentos da empresa e fontes familiarizadas revelam. Os funcionários da Binance haviam rastreado mais de um bilhão de dólares que fluíam para uma rede que financiava grupos proxy apoiados pelo Irã, incluindo o Houthi no Iémen.
Pouco depois de os investigadores relatarem, em novembro do ano passado, cerca de 1,7 bilhão de dólares em fundos suspeitos — provenientes de clientes chineses e destinados a financiar armas proxy no Irã através de carteiras digitais — a empresa, eles foram suspensos.
Desses 1,7 bilhão de dólares, mais de 1 bilhão veio de um parceiro comercial da Binance, a empresa de pagamentos de Hong Kong, Blessed Trust. A Binance afirmou que, após a continuação da investigação interna, a conta da Blessed Trust foi encerrada no início deste ano.
Reguladores do Ministério das Finanças também atuam
Além do Departamento de Justiça, o regulador de conformidade nomeado pelo Departamento do Tesouro dos EUA recentemente solicitou à Binance informações sobre transações relacionadas ao Irã, incluindo detalhes específicos da Blessed Trust.
De acordo com o acordo de confissão de culpa firmado entre a Binance e as autoridades americanas em 2023, o período de supervisão do regulador continuará até 2029.
Um porta-voz da Binance destacou anteriormente que a exchange “absolutamente não realiza transações diretamente com qualquer entidade sancionada” e afirmou que a empresa “descobriu um padrão de atividades financeiras complexas que atravessam várias jurisdições”, sendo a ligação com o Irã identificada somente após a Binance iniciar investigações e colaborar com as autoridades. A Binance também afirmou que investigações subsequentes revelaram que apenas 24 milhões de dólares entraram em carteiras relacionadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), e não os mais de um bilhão de dólares reportados por terceiros.
Após questionamento do Wall Street Journal, o Departamento de Justiça dos EUA recusou-se a comentar publicamente, o Departamento do Tesouro também não respondeu às perguntas da mídia, e as autoridades iranianas não se pronunciaram sobre o caso.
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