O Maior Colapso de Pirâmide Cripto: Como a China Rastreou um Fugitivo Avaliado em $14B Através das Fronteiras

Uma enorme caçada internacional acabou de dar frutos. Zhang Moumou, o chefe por trás de um dos maiores esquemas Ponzi de criptomoedas da Ásia, foi extraditado da Tailândia para a China após uma fuga de 4 anos. Aqui está o que aconteceu.

Os Números São Surpreendentes

Estamos a falar de um esquema que afetou mais de 10 milhões de pessoas e desviou mais de 100 mil milhões de yuan ($14 billion USD) desde 2012. Isso não é apenas uma fraude—é uma operação sistemática de roubo.

A configuração? MLM clássico disfarçado de investimento em criptomoedas. Novos membros pagaram entre 700 a 245.000 yuan para se juntar à plataforma MBI Group. Prometeram-lhes retornos com base em quantas pessoas recrutaram e quanto dinheiro esses recrutados investiram. Soa familiar? É o manual clássico de esquemas em pirâmide, apenas com palavras da moda de blockchain anexadas.

A Caçada Através dos Continentes

Zhang fugiu em 2020 quando as autoridades descobriram. A China emitiu um aviso vermelho da Interpol em março de 2021—basicamente um alerta global “encontre este cara”. A polícia da Tailândia finalmente o prendeu em 21 de julho de 2022.

Aqui está o ângulo geopolítico: Esta é a primeira extradição que a China executou com sucesso com a Tailândia ao abrigo do tratado de extradição de 1999. Isso é significativo. Sinaliza uma cooperação mais estreita na aplicação da lei entre os dois países e uma postura mais rigorosa em relação aos crimes financeiros, especialmente aqueles que envolvem criptomoedas.

O Tribunal de Apelo da Tailândia autorizou a extradição em 21 de maio de 2024. O governo selou o acordo em 14 de agosto. Até 20 de agosto, Zhang estava de volta à custódia chinesa como parte da “Operação Caça aos Raposas” de Pequim—sua repressão contínua a fugitivos envolvidos em crimes econômicos de grande escala.

Por Que Isso É Importante para o Crypto

A China tem sido agressiva na aplicação de normas sobre criptomoedas há anos, mas esta operação demonstra que estão dispostos a ir além-fronteiras para fazer exemplos de grandes golpistas. A mensagem: você pode correr, mas a teia de extradição fica mais apertada a cada ano.

Para os utilizadores de criptomoedas do dia-a-dia? É um lembrete de que esquemas de pirâmide com máscaras de criptomoedas continuam a ser esquemas de pirâmide. Os apertos regulatórios estão a aumentar, e os operadores estão a ficar sem lugares para se esconder.