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Olhei a linha do tempo das operações neste endereço e tenho a sensação de que algo não está certo.
Às 16h43, seguiu alguém, às 17h48 seguiu outra conta, e às 18h em ponto, de repente, abriu mensagens privadas para aceitar transferências. Esse ritmo, parece muito suave, não acha?
Cada ação parece muito bem coordenada, duvido que não tenha um plano prévio. O endereço está aqui: 0x6d665078d54abba0b328eccdeb8d6d07a741cfbe, quem tiver interesse pode conferir na blockchain.