Gabinete de Fraudes do Reino Unido Lança Grande Investigação de Fraude em Criptomoedas sobre a Basis Markets $28M Colapso

Fonte: CoinEdition Título Original: Autoridade Britânica de Fraudes Investiga Colapso da Basis Markets Após Angariação de [image] Link Original: O Gabinete de Fraudes Graves do Reino Unido (SFO) abriu uma investigação ao colapso da Basis Markets, um projeto de criptomoeda que angariou $28M milhões antes de encerrar abruptamente as operações.

Esta investigação surge numa altura em que todo o mercado cripto está a registar quedas acentuadas, com a capitalização total do mercado a descer para cerca de $2,95 biliões, Bitcoin e Ethereum a desvalorizarem, e o medo a crescer em todas as principais altcoins.

Duas detenções após rusgas em Londres e West Yorkshire

No início desta semana, investigadores do SFO, com o apoio da Polícia Metropolitana e da Polícia de West Yorkshire, realizaram buscas coordenadas em propriedades em Herne Hill e perto de Bradford. Dois homens, um na casa dos trinta e outro na casa dos quarenta anos, foram detidos sob suspeita de fraude e branqueamento de capitais.

As autoridades afirmam que a investigação ainda está numa fase inicial, mas marca o primeiro grande caso do SFO envolvendo criptomoedas.

Um projeto cripto promissor que colapsou subitamente

A Basis Markets angariou milhões através de duas rondas públicas de financiamento no final de 2021. A primeira venda envolveu tokens não fungíveis (NFTs) em novembro, seguida de uma segunda ronda de angariação de fundos em dezembro. Aos investidores foi dito que a equipa planeava construir um “hedge fund” cripto avançado.

No entanto, em junho de 2022, o projeto afirmou que já não podia continuar, culpando as novas propostas de regulamentação dos EUA por inviabilizarem as suas operações. Muitos investidores questionaram se isto seria realmente um entrave regulatório — ou apenas uma desculpa para desaparecerem com o dinheiro.

Até agora, o SFO não divulgou detalhes sobre como os fundos foram utilizados ou o que desencadeou o colapso, deixando muitas perguntas sem resposta.

Outros destaques de investigações cripto

Noutras notícias, os senadores Elizabeth Warren e Jack Reed pediram ao Departamento do Tesouro e ao Departamento de Justiça que investiguem um projeto cripto até 1 de dezembro. O pedido surge após um relatório alegar que o projeto vendeu os seus tokens para carteiras ligadas ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte, a uma stablecoin russa que foge às sanções, à bolsa do Irão e a mixers proibidos.

O projeto está ligado a uma empresa que, alegadamente, detém milhares de milhões de tokens e obtém a maior parte das receitas do projeto.