Fraude de garantia de capital em Bitcoin, a decisão de inocência do Supremo Tribunal foi revertida... A fraude pode ser constituída apenas com a consciência potencial.

Fonte: DecenterKorea Título Original: ‘Fraude de garantia de capital do Bitcoin’ absolvição revertida… Supremo Tribunal enviou de volta Link Original: https://www.decenter.kr/NewsView/2H1L3MWUU4/GZ03

O tribunal supremo decidiu que, se alguém angariou investimentos sabendo que a proposta de investimento em bitcoin, que prometia garantia de capital e altos retornos, era na verdade uma estrutura de “pirâmide”, não poderá escapar da responsabilidade por fraude. Este é um precedente claro, que estabelece que, mesmo em casos de fraude com ativos virtuais de recebimento irregular, onde a prova foi considerada difícil e resultou em veredictos de inocência, a mera “consciência implícita” pode ser suficiente para reconhecer a intenção de apropriação indevida.

A 1ª Seção do Supremo Tribunal anulou a decisão de primeira instância que havia absolvido o Sr. Lee, acusado de fraude, e devolveu o caso para reavaliação. O Supremo Tribunal considerou que havia suficientes indícios para acreditar que o Sr. Lee enganou as vítimas ao obter investimentos, ciente de que a Renbel Capital era uma empresa de captação de recursos semelhante sem uma estrutura de lucro substancial.

O Sr. Lee atuou como recrutador de investidores na região de Daejeon para a empresa americana de investimentos em Bitcoin 'Renval Capital' e foi indiciado por induzir investimentos ao afirmar a uma vítima em janeiro de 2019 que “após 10 meses, o capital seria liquidado refletindo o aumento do preço das moedas, e mesmo que o preço caísse, o capital estaria 100% garantido”, e que “quando a empresa fosse listada, tokens utilizáveis na vida real seriam concedidos, e se novos investidores fossem recrutados, uma comissão de apresentação seria paga”. O Sr. Lee recebeu um total de 46.070.000 won em duas transferências nos dias 18 e 28 de janeiro do mesmo ano.

No entanto, a Renval Capital era, na verdade, uma organização de captação de recursos semelhante que utilizava um típico método de 'pirâmide' para pagar retornos aos investidores existentes com os fundos dos novos investidores, sem qualquer estrutura real de geração de lucros. Em particular, a investigação revelou que, a partir de dezembro de 2018, a operação do site da empresa foi interrompida e os saques de investimentos também foram suspensos.

O tribunal de primeira instância considerou que “não é possível afirmar que o Sr. Lee tinha consciência de que a empresa não tinha existência real ou que não tinha capacidade para devolver o capital e os lucros”, absolvendo-o. No entanto, o julgamento do Supremo Tribunal foi diferente.

O Supremo Tribunal destacou que Lee começou a investir em março de 2018 com investidores de nível superior, e a partir de abril do mesmo ano, ele estabeleceu um escritório para recrutar cerca de 50 investidores de nível inferior e gerenciar os fundos. Como ele operou diretamente uma estrutura onde o novo capital investido era usado para pagar rendimentos ou capital principal aos investidores existentes, estava em uma posição de ter plena consciência de que a empresa era, de fato, uma organização de captação de recursos em pirâmide de múltiplos níveis sem uma estrutura de lucro real.

Particularmente, mesmo na situação em que os saques foram totalmente suspensos desde o final de 2018, o Sr. Lee não informou a vítima sobre essas circunstâncias, explicando falsamente como se houvesse garantia do capital e a possibilidade de altos lucros, e recebeu o investimento. O Supremo Tribunal afirmou que “o réu, ao menos, tinha consciência de que a devolução do investimento e o pagamento de altos lucros eram impossíveis, e há motivos suficientes para considerar que enganou a vítima e apropriou-se dos fundos.”