Homem de Utah recebe três anos por fraude de 2,9 milhões de dólares relacionada com esquema de dinheiro em criptomoedas

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Homem de Utah Recebe Três Anos por Fraude de $2,9M Relacionada com Esquema de Dinheiro em Cripto Link Original: Um homem de 54 anos de Utah foi condenado a três anos de prisão federal por operar um negócio de troca de dinheiro por cripto não licenciado e enganar investidores de quase $3 milhão.

Brian Garry Sewell, do Condado de Washington, foi condenado a 36 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade supervisionada, após admitir culpa por fraude eletrônica.

O juiz também ordenou uma restituição combinada de mais de $3,8 milhões, incluindo pagamentos a investidores e ao Departamento de Segurança Interna.

A sentença correrá de forma simultânea com um período separado de três anos imposto em outro caso federal envolvendo um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, de acordo com o Departamento de Justiça.

O caso sugere que as autoridades federais estão cada vez mais dispostas a perseguir operadores regionais menores de cripto sob os mesmos estatutos e estruturas de sentença usadas para plataformas maiores e centros urbanos.

Promotores federais disseram que Sewell “obteve dinheiro de pelo menos 17 investidores mentindo sobre sua experiência, educação e capacidade de gerar grandes retornos” entre dezembro de 2017 e abril de 2024, de acordo com documentos públicos que rastreiam o caso.

“Sewell explorou suas vítimas mentindo sobre sua experiência e prometendo retornos que não pôde entregar, deixando indivíduos e famílias suportar as consequências de sua enganação”, afirmou o Agente Especial Chefe Robert Bohls do FBI de Salt Lake City em uma declaração.

Ao apresentar acusações paralelas de fraude e transmissão de dinheiro em Utah, os promotores parecem sinalizar que escala geográfica ou informalidade não oferecem proteção contra a aplicação da lei quando o cripto é usado para mover ou disfarçar fundos ilícitos.

“Está se tornando cada vez mais comum, quase uma ‘prática padrão’, em casos envolvendo fraude de cripto ao nível de varejo”, disse Andrew Rossow, advogado de assuntos públicos e CEO da AR Media Consulting, aos meios de comunicação.

A acusação de transmissão de dinheiro não licenciado “atua como uma medida de segurança para os promotores: garante uma condenação por crime grave com base na operação ilegal em si, independentemente de o júri acreditar que o réu pretendia enganar alguém”, explicou Rossow.

“Considerando que Utah está longe de Wall Street, o DOJ está demonstrando a amplitude de seus recursos investigativos”, disse ele, acrescentando que o caso “demonstrar que o tamanho da perda financeira para os investidores não é o único fator para o Departamento de Justiça avançar” e enfrentar atividades financeiras ilícitas de frente.

A acusação federal contra Sewell se desenrolou ao longo de aproximadamente dois anos, começando com atividades investigativas relacionadas às suas operações de troca de dinheiro por cripto em 2020, seguidas de acusações em 2024.

Levando em conta a conduta subjacente, o caso se estendeu por quase cinco anos desde a investigação até a resolução.

Registros judiciais mostram que Sewell inicialmente se declarou não culpado após a acusação, com promotores avançando acusações paralelas de fraude eletrônica e transmissão de dinheiro não licenciado através de procedimentos pré-julgamento.

O comportamento fraudulento de Sewell resultou em mais de $2,9 milhões em perdas para as vítimas, disseram os promotores.

A conduta de transmissão de dinheiro não licenciado citada na sentença de Sewell remonta a uma acusação federal anterior no Condado de Washington, onde promotores do IRS alegaram que ele e outro réu operavam um negócio de troca de dinheiro por cripto.

Esse esquema movimentou mais de $5,4 milhões através da Rockwell Capital Management de Sewell, formando a base para acusações que posteriormente correram ao lado do seu caso de fraude eletrônica.