$BTC Gate News Mensagem, 9 de março, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, num relatório enviado ao Congresso, reconheceu que os misturadores de criptomoedas podem ser utilizados para fins legítimos de privacidade financeira, permitindo que utilizadores legítimos protejam informações sensíveis de riqueza pessoal, pagamentos comerciais ou doações de caridade através de transações em blockchains públicas. Esta é uma mudança de posição desde as sanções ao Tornado Cash em 2022. O relatório distingue entre misturadores custodiais e não custodiais, sendo que os misturadores custodiais foram obrigados a registar-se na FinCEN como empresas de serviços monetários, mas não foi sugerido impor novas restrições aos misturadores não custodiais, nem foi finalizada ou apoiada a regra de retenção de registos relacionada com misturadores proposta pela FinCEN em 2023, sendo apenas citada a recomendação do grupo de trabalho presidencial para que o Departamento do Tesouro, ao equilibrar os riscos de financiamento ilícito e preocupações de privacidade, "considere os próximos passos". O relatório também revelou que hackers norte-coreanos roubaram pelo menos 2,8 mil milhões de dólares em ativos digitais entre janeiro de 2024 e setembro de 2025, e usam rotineiramente misturadores para lavagem de dinheiro em múltiplas etapas. Desde maio de 2020, mais de 1,6 mil milhões de dólares provenientes de depósitos em serviços de mistura entraram em pontes cross-chain, sendo que mais de 900 milhões de dólares estão concentrados numa ponte relacionada com lavagem de dinheiro na Coreia do Norte. O Departamento do Tesouro recomenda ao Congresso criar um mecanismo de "hold laws" para ativos digitais, permitindo às instituições financeiras congelar temporariamente ativos suspeitos durante investigações de curto prazo, clarificando as obrigações de combate à lavagem de dinheiro para participantes de DeFi, e também propõe acrescentar uma "seção seis de medidas especiais" na Lei Patriota, autorizando o Departamento do Tesouro a impor restrições a certas transferências de ativos digitais.

BTC1,14%
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
  • Fixar