Reino Unido sanciona o mercado de fraudes em criptomoedas Xinbi, congelando múltiplos ativos no Reino Unido

Deep Tide TechFlow notícias, 26 de março, segundo a reportagem do The Block, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido e o Ministério do Interior anunciaram conjuntamente sanções contra o mercado ilegal de criptomoedas Xinbi e indivíduos ligados à rede de fraudes do Sudeste Asiático. De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, Xinbi processou mais de 19,9 bilhões de dólares em transações entre 2021 e 2025, envolvendo lavagem de dinheiro, negociações OTC não autorizadas e venda de dados pessoais roubados, entre outras atividades ilegais. O Reino Unido é o primeiro país a impor sanções contra Xinbi.

As sanções também envolvem a operação do centro de fraudes “#8 Park” no Camboja, gerenciado pela Legend Innovation Co. e seu responsável, Eang Soklim, que acredita-se manter até 20 mil trabalhadores traficados. Ao mesmo tempo, várias propriedades em Londres foram congeladas, incluindo um edifício de escritórios avaliado em 100 milhões de libras, duas residências de luxo e um helicóptero. Autoridades britânicas afirmaram que a ação visa cortar as infraestruturas financeiras da rede de fraudes e promover uma cooperação internacional mais ampla na cúpula de finanças ilegais em junho deste ano.