Испания задержала главного виновника схемы пирамиды криптовалюты на сумму 300 миллионов долларов

Власти Испании арестовали Альваро Ромильо Кастильо, прозванного “Cryptospain”, главу схемы многоуровневого маркетинга в криптовалюте стоимостью 300 миллионов USD, обманувшей более 3000 инвесторов. Кастильо управлял Madeira Invest Club, который сам себя называл “частной инвестиционной группой”, занимающейся недвижимостью, люксовыми автомобилями, золотом и криптовалютой, обещая прибыль в 20% в год. Однако расследование показало, что это схема Понци, использующая деньги новых инвесторов для выплаты старым, с сетью счетов и подставных компаний как минимум в восьми странах.

Дело стало политическим, когда Кастильо обвинили в сборе 115.000 USD на выборы 2024 года Луиса “Альвиса” Пэреса Фернандеса, ультраправого европейского депутата. Прокурор расследует подозрения в том, что он использовал криптокошелек для получения анонимных пожертвований, возможно, с целью отмывания денег и сокрытия источника политических средств.