Tether помогает властям конфисковать $12m в мошенничестве в Юго-Восточной Азии

Tether предоставила блокчейн-разведку тайским и американским агентам, что позволило изъять $12 миллионов в USDT и арестовать 73 человека, связанных с обширной транснациональной сетью мошенничества, действующей по всей Юго-Восточной Азии. Резюме

• Tether помог тайским и американским властям изъять $12M в USDT у транснациональной схемы.
• Семьдесят три человека были арестованы, и дополнительно были изъяты активы стоимостью более 522 миллионов бат.

Согласно пресс-релизу от 13 ноября, операцию возглавило Управление по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда, которое работало в сотрудничестве с Секретной службой США.

Скоординированные усилия привели к аресту 73 человек, в том числе 51 гражданина Таиланда и 22 иностранца, а также к изъятию дополнительных активов стоимостью более 522 миллионов бат. Tether заявила, что её участие обеспечило ключевой блокчейн-анализ, который позволил властям отследить движение украденных USDT по цифровому реестру.

“Эта операция подчеркивает, как прозрачность блокчейна может дать возможность правоохранительным органам быстро и эффективно действовать против преступной деятельности,” отметил генеральный директор Tether Паоло Ардоино. “Мы стремимся поддерживать правоохранительные органы по всему миру в замораживании незаконных активов, защите жертв и обеспечении того, чтобы USDT продолжал служить прозрачным инструментом для глобальной торговли.”

Непрерывная роль Tether

Участие Tether в захвате в Юго-Восточной Азии строится на более широкой модели сотрудничества с правоохранительными органами по всему миру. За последний год компания поддерживала несколько высокопрофильных операций, направленных на прекращение незаконных потоков цифровых активов.

В июне Министерство юстиции США публично признало помощь Tether в знаковом деле, которое привело к изъятию примерно $225 миллионов в USDT. Сотрудничество углубилось в марте, когда Tether действовал по запросам Секретной службы США, чтобы заблокировать $23 миллион долларов в незаконных средствах, связанных с транзакциями на санкционной криптобирже Garantex.

В этом же месяце компания также решила заморозить дополнительные $9 миллионов, связанных непосредственно с сложной атакой на биржу Bybit. Масштаб этой закулисной работы дополнительно иллюстрируется раскрытием Tether о том, что она заблокировала более 3,660 кошельков по запросу правоохранительных органов, при этом 2,100 случаев проводились в непосредственной координации с различными агентствами США.

Согласно сообщению, Tether оказал поддержку более чем 290 правоохранительным органам в 59 различных юрисдикциях.