Шифрование мошенничества географическая карта: от Кремниевой долины до Мумбаи, мошенничество не знает границ

Автор: Mars_DeFi

Компиляция: Чоппер, Форсайт-новости

В начале развития криптовалют многие считали, что мошенничество — это неизбежная цена за инновации, и что «сбегание с проектом» или «выход с мошенничеством» ограничены лишь небольшим числом преступников в нерегулируемых уголках Интернета.

Но годы спустя независимые журналисты-расследователи, такие как ZachXBT, постепенно раскрыли тревожную истину: криптовалютное мошенничество уже стало глобальным.

Только с 2022 по 2025 год ZachXBT зафиксировал 118 случаев финансового мошенничества различных типов, от побегов с NFT на миллионы долларов до сложных межцепочечных схем отмывания денег. Его расследование выявило мошенников на разных континентах: от проектов Memecoin, поддержанных интернет-знаменитостями из Силиконовой долины, до телеграммных мошеннических групп в Мумбаи и групп, занимающихся манипуляциями с ценами в Стамбуле.

Удивительная согласованность представленных данных: ни одна страна или регион не могут избежать нападения мошенников.

Мифы региональных мошенников

Недавняя функция отображения геолокации, добавленная в социальную платформу X, изначально предназначалась для повышения прозрачности, но вызвала обсуждения, связанные с ксенофобскими настроениями.

Многие пользователи начали атаковать других на основе страны происхождения их аккаунтов, особенно нацеливаясь на аккаунты из Индии, Нигерии и России, навешивая ярлык «мошенничество» на все население этих стран.

Но расследование ZachXBT рассказывает совершенно иную историю. Вот краткое резюме данных расследования ZachXBT за последние три года:

В 118 подтвержденных случаях мошенничества:

Около 41% поступает из Азии (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия)

Около 28% поступает из Северной Америки

Около 15% поступает из Европы

Около 10% связано с Африкой

Около 6% из-за миксеров или анонимных монет невозможно отследить, личность анонимна

Распределение мошенников по регионам в этих 118 отчетах также заслуживает внимания:

Распределение регионов криптовалютных мошенников, идентифицированных ZachXBT

Данные показывают, что проблема заключается не в каком-то конкретном регионе, а в глобальном дефиците морали.

Вышеупомянутая информация раскрывает ключевой факт, который часто игнорируется в онлайн-дискуссиях: хотя африканцы (особенно нигерийцы) часто и несправедливо получают ярлык криптовалютных мошенников, на самом деле ситуация совершенно иная.

Это указывает на то, что мошенничество с криптовалютой не ограничивается каким-либо регионом, а является глобальной проблемой, охватывающей границы, языки и культуры.

С макроэкономической точки зрения рассмотрим мошенничество с криптовалютами

1）С января 2025 года по июнь 2025 года страна с самой высокой суммой украденных средств у каждого жертвы

Для тех, кто слепо обвиняет Нигерию или Индию, первая диаграмма достаточно шокирующая. 10 стран с самым высоким средним украденным количеством у одного жертвы:

ОАЭ — около 78 000 долларов США

США — около 77 000 долларов

Чили —— около 52 000 долларов США

Индия — около 51 000 долларов США

Литва —— около 38 тысяч долларов

Япония —— около 26 000 долларов США

Иран —— около 25 000 долларов

Израиль — примерно 1,2 тысячи долларов

Норвегия —— около 1,2 тысячи долларов США

Германия — около 1,1 тысячи долларов

Вы заметили? Нигерия вообще не в этом списке, в то время как ОАЭ, США, множество европейских и азиатских стран находятся в нем.

Если бы эти стереотипы были верны, то первое место в этом списке должно было бы занять Нигерия или Индия, но на самом деле это не так.

2. Карта случаев мошенничества с глобальными кошельками (2022-2025 гг.)

Когда мы расширяем перспективу до общего числа жертв по всему миру, географическое распределение становится еще более ясным. Жертвы разбросаны по Северной Америке, Южной Америке, Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке, а также по Азии.

Пострадавшие районы включают: Западная Европа и Восточная Европа, Северная Америка, некоторые регионы Азии, Ближний Восток и Северная Африка.

Так что насчет Африки? По сравнению с Европой, Америкой и Азией, общее количество пострадавших кошельков в Африке значительно меньше. Это не мое субъективное мнение, а объективный факт, представленный на карте.

3. Регион с самым быстрым ростом числа жертв криптовалютного мошенничества (2024 - 2025 гг. по сравнению с предыдущим годом)

Третья карта показывает регионы с самым быстрым ростом мошенничества, где темпы роста числа жертв по сравнению с прошлым годом составляют:

Восточная Европа — около 380%

Ближний Восток и Северная Африка — около 300%

Центральная Азия / Южная Азия и Океания — около 270%

Северная Америка —— примерно 230%

Латинская Америка — около 200%

Азиатско-Тихоокеанский регион — около 140%

Европа (в целом) — около 120%

Сахара на юг от Сахары — примерно 100%

Снова подчеркиваю, что темпы роста в Африке занимают последнее место. В то же время:

Рост числа жертв в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке является мировым лидером.

Северная Америка и Латинская Америка идут следом.

Регион Азиатско-Тихоокеанского региона и Индии находится на среднем уровне

Африка является регионом с наименьшим влиянием в целом наборе данных.

Если Нигерия является мировым центром мошенничества, Африка определенно не окажется на последнем месте в этом рейтинге.

Правда в том, что мошенничество с криптовалютами — это не проблема Нигерии или Индии, а глобальная проблема.

Данные полностью разрушили стереотипы:

Страна с наибольшей суммой кражи от одного жертвы не является ни африканской, ни индийской.

Регион с самым быстрым ростом мошенничества не является ни Африкой, ни Индией.

В Африке самый низкий темп роста числа жертв по сравнению с прошлым годом.

Итак, почему нигерийцы и индийцы несправедливо получают ярлык «мошенничество»? Потому что люди часто судят на основе эмоций, а не на основе доказательств; потому что в каком-то регионе произошла вирусная афера, и это становится коллективным ярлыком для 200 миллионов человек, а скорость распространения сетевых предвзятостей гораздо быстрее, чем правда.

Согласно данным:

Нигерия не является одной из стран с высоким уровнем потерь.

Количество жертв мошенничества в Африке увеличивается наименьшими темпами.

Статистика в Европе и Северной Америке хуже.

В таких азиатских странах, как ОАЭ и Индия, сталкиваются с кражами, имеющими очень высокую стоимость.

Если в каком-то регионе мошенников больше всего, то ситуация с жертвами в этом регионе также будет очень серьезной (мошенники действуют в знакомых им местах). Но в Африке и Индии такой модели совершенно не наблюдается.

Если нигерийцы и индийцы будут обобщать, как и другие, они вполне могут направить свои стрелы на Европу, США, Южную Америку, Ближний Восток и Северную Африку.

Но они этого не сделали, потому что ответственные люди понимают: мошенники повсюду — они есть в каждой расе, в каждом регионе, в каждой стране; жертвы мошенничества также разбросаны по всему миру; ни одна группа не должна быть заклеймлена из-за действий меньшинства преступников.

Недавние критические посты @TheQuartering и других о «индийских мошенниках» (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) ярко демонстрируют, как ксенофобские настроения эксплуатируют реальные страдания людей. Изображение целой страны или сообщества как преступников лишь усугубляет боль.

Расследование ZachXBT также выявило мошеннические действия американских блогеров на YouTube, европейских разработчиков в сфере Децентрализованных финансов и азиатских маркетинговых групп. Мошенничество с криптовалютой не определяется национальностью, а является результатом безудержной анонимности, жадности и пренебрежения со стороны регуляторов.

Как мы можем сделать лучше?

Для того чтобы криптовалюты стали более зрелыми, необходимо не только регулирование, но и моральная переоценка на коллективном уровне. Конкретные действия можно предпринять в следующих областях:

Замените предвзятость по отношению к национальности прозрачностью: требуйте от основателей проектов проведения публичных аудитов, завершения KYC и раскрытия информации в блокчейне, а не делайте необоснованные выводы на основе национальности.

Поддержка расследовательской журналистики: такие расследователи, как ZachXBT, и небольшие детективные сообщества уже помогли избежать потенциальных убытков на миллионы долларов. Мы должны распространять результаты их работы, а не националистский шум.

Всегда оставайтесь осторожными: рассматривайте каждый проект как потенциальное мошенничество, пока не будет доказана его надежность.

Сообщение, а не насмешка: при обнаружении подозрительных аккаунтов используйте каналы проверки или ресурсы для жалоб, а не распространяйте ненависть.

Резюме

Криптовалюты родились из идеалов децентрализации и свободы, но в условиях отсутствия механизмов подотчетности эти идеалы были искажены в глобальные инструменты эксплуатации. В каждом регионе есть мошенники, и в каждом регионе есть жертвы. Давайте остановим «антииммигрантские настроения в блокчейне».