Материнская компания Upbit Dunamu подверглась жесткому штрафу в размере 25 миллионов долларов от корейского FIU, официальное заявление: мы подадим апелляцию.

Корейское финансовое разведывательное управление (FIU) в начале этого месяца официально наложило штраф в размере 35,2 миллиарда вон (около 25 миллионов долларов США) на компанию Dunamu, оператора крупнейшей криптовалютной биржи в Корее Upbit. Однако, столкнувшись с суровым наказанием, Dunamu быстро отреагировала, заявив, что проводит внутреннюю проверку и рассматривает возможность подачи административного иска. (Предыстория: материнская компания Upbit Dunamu оштрафована на 35,2 миллиарда вон, получив самый дорогой штраф в истории корейских криптовалют) (Дополнительный контекст: корейская биржа Upbit объединилась с Naver для выхода на IPO на Nasdaq в США с оценкой 34 миллиарда долларов) Корейское финансовое разведывательное управление (FIU) в начале этого месяца официально наложило штраф в размере 35,2 миллиарда вон (около 25 миллионов долларов США) на компанию Dunamu, оператора крупнейшей криптовалютной биржи в Корее Upbit, одновременно запретив Upbit с этого момента регистрацию новых пользователей и пополнение/вывод средств для новых пользователей на три месяца. Это один из самых тяжелых штрафов, наложенных на виртуальные активы в Корее за последние годы. Конкретные причины наложения штрафа FIU заявило, что это наказание является результатом проверки на месте по отмыванию денег (AML) в Dunamu в августе 2024 года, в ходе которой было обнаружено около 5,3 миллиона случаев “нарушения обязательств по проверке идентификации клиентов”, а также 15 подозрительных сделок, которые не были должным образом 신고ованы. FIU указало, что эти нарушения серьезно затруднили здоровье корейской системы борьбы с отмыванием денег. Кроме того, FIU также выдало письменные предупреждения высшему руководству Dunamu, включая генерального директора, с требованием о немедленном исправлении. Примечательно, что эта волна правоприменительных действий не ограничивается только биржей Upbit. FIU сообщило, что завершила проверки еще четырех основных бирж: Korbit, GOPAX, Bithumb и Coinone, и подтвердила, что они также имеют множество нарушений, и в дальнейшем будут наложены штрафы по принципу “первый пришел - первый обслужен”. Финансовые власти Кореи подчеркивают, что эти меры нацелены на принудительное повышение уровня соответствия в национальной индустрии виртуальных активов на фоне увеличения колебаний на глобальном криптовалютном рынке. Dunamu рассматривает возможность подачи апелляции Столкнувшись с суровым наказанием, Dunamu быстро отреагировала, заявив, что проводит внутреннюю проверку и рассматривает возможность подачи административного иска. Представитель Dunamu сказал СМИ: “Мы тщательно оцениваем, правильна ли фактическая оценка содержания наказания. FIU в прошлом также накладывало штраф на другую биржу Hanbitco в размере 2 миллиардов вон по аналогичным причинам, но позже он был полностью отменен судом Сеула, поскольку “нарушение фактически не привело к отмыванию денег”.” Dunamu подчеркивает, что компания значительно усилила меры по защите инвесторов и обязуется продолжать усилия по предотвращению повторения подобных инцидентов. В настоящее время Upbit ведет слияние с корейским интернет-гигантом Naver и планирует выйти на IPO на Nasdaq, и это суровое наказание, а также трехмесячные ограничения на его деятельность могут оказать значительное влияние на его оценку и график上市. Связанные отчеты Объем торгов Upbit упал на 80%, даже корейцы перестали торговать токенами? Что произойдет, если Naver приобретет Upbit? Рождение суперапп корейского рынка? Корейская Naver в настоящее время приобретает криптобиржу Upbit! В будущем можно будет торговать криптоактивами и стабильными монетами в вонах через LINE? <Материнская компания Upbit Dunamu была оштрафована на 25 миллионов долларов FIU Кореи, официально ответила: подадим апелляцию> Эта статья впервые была опубликована в BlockTempo, влиятельном новостном медиа о блокчейне.