Таинственный лидер наркокартеля поколения Z приговорен к 20 годам за отмывание миллионов в криптовалюте

Молодой торговец наркотиками из поколения Z был приговорен в Южной Корее к 20 годам тюремного заключения после того, как суд установил, что он систематически использовал криптовалюты в качестве метода оплаты и инструмента отмывания денег в рамках крупной наркоторговой сети с предполагаемым оборотом $4 миллионов. Вердикт был вынесен Ульсанским окружным судом, где прокуроры подробно описали, как обвиняемый и его группа контрабандой ввозили наркотики в страну через международные курьерские службы и продавали их через мессенджер Telegram. Помимо тюремного срока, суд наложил штраф в размере 4,2 миллиона долларов. Председатель суда, судья Пак Чон-хонг, заявил во время вынесения приговора, что импорт наркотиков через международную доставку посылок чрезвычайно трудно обнаружить полиции. По словам судьи, эта форма преступности быстро распространяется, что делает необходимым применение исключительно суровых наказаний. Он подчеркнул, что такая деятельность является крайне антиобщественной и имеет серьезные последствия для общества в целом.

Telegram как «супермаркет наркотиков» для молодежи Согласно следственным материалам, каналы Telegram на корейском языке фактически превратились в «наркотические универмаги», особенно для молодых южнокорейцев. Оплата за наркотики в основном осуществлялась с помощью Bitcoin и других криптовалют. Обвиняемый начал продавать наркотики онлайн уже в марте 2020 года. Со временем он создал сеть партнеров, которые помогали управлять несколькими параллельными каналами продаж в Telegram. В ассортимент входили синтетические каннабиноиды, марихуана, ЛСД и метамфетамин, большинство из которых было контрабандой из Вьетнама. Криптовалюты использовались не только для сбора платежей, но и для отмывания доходов от преступной деятельности. Распространители получали комиссию в размере 10% за каждую успешно выполненную доставку.

Тысячи доставок «Dead Drop» по всей стране Торговец полагался на национальную сеть мелких продавцов, которые осуществляли так называемые «мертвые дропы» — оставляли посылки с наркотиками в общественных местах и отправляли покупателям инструкции о том, где их забрать. Прокуроры сообщили, что только с марта 2022 по май 2023 года было сделано почти 12 000 таких доставок, в которых было задействовано более 7 000 килограммов таблеток метамфетамина. Суд заявил, что обвиняемый создал модель распространения, которую теперь копируют другие наркоторговцы. По словам судьи, это значительно повысило уровень сложности и активности нелегального рынка наркотиков, фактически массово производя новых наркоманов и преступников, связанных с наркотиками. Помимо основного обвиняемого, три его близких соучастника были приговорены к срокам от 30 месяцев до трех лет тюремного заключения, все признаны виновными в распространении наркотиков и отмывании денег.

Расследование Telegram и границы сотрудничества Год назад власти Южной Кореи начали расследование в отношении Telegram из-за обвинений в использовании платформы для распространения нелегкого контента. Однако следователи столкнулись с серьезными препятствиями из-за отказа Telegram предоставлять данные учетных записей пользователей правоохранительным органам как внутри страны, так и за рубежом. В результате Комиссия по стандартам коммуникаций Кореи (KCSC) включила Telegram в список иностранных платформ-партнеров, что позволило ей запрашивать удаление нелегального контента, включая информацию, связанную с наркотиками.

Изменения в регулировании криптовалют и новые методы отмывания денег В то же время произошли значительные изменения в регулировании. Южнокорейская Комиссия по финансовым услугам (FSC) сняла запрет на корпоративные инвестиции в криптовалюты, ранее оправдываемый опасениями по поводу отмывания денег. Окончательная версия правил ожидается в январе или феврале, при этом проект позволяет юридическим лицам инвестировать до 5% уставного капитала в криптовалюты из топ-20 по рыночной капитализации. Стейблкоины пока не включены, решение по ним будет принято позже. Согласно Chainalysis, в 2025 году стейблкоины составляли 84% объема незаконных транзакций в блокчейне, что делает их наиболее часто используемым цифровым активом в преступной деятельности. Инвестиции будут разрешены только через пять крупнейших регулируемых бирж страны: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX и Coinone. Однако эксперты по борьбе с отмыванием денег предупреждают, что преступные группы все чаще переключаются на казино и циклы «чип-наличные», которые они считают более безопасными, чем криптовалюты. Предупреждение последовало после сообщений о том, что граждане Китая использовали казино на острове Чеджу и в других регионах для отмывания денег, полученных от голосовых фишинговых мошенничеств.

#CryptoCrime , #MoneyLaundering , #aml , #cybercrime , #CryptoSecurity

Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Примечание: ,Информация и мнения, изложенные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует воспринимать как финансовый, инвестиционный или любой другой совет. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и привести к финансовым потерям.“