Gate News сообщает, что 13 марта Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против 6 физических лиц и 2 организаций, обвиняя их в участии в мошеннической схеме с IT-работниками, спланированной Северной Кореей, доходы от которой использовались для финансирования северокорейских оружейных программ.
Под санкции попали северокорейская компания Amnokgang Technology Development Company и вьетнамская компания Quangvietdnbg International Services Company Limited, чей генеральный директор Nguyen Quang Viet обвиняется в отмывании 2,5 миллиона долларов через криптовалюту для этой сети. Также под санкции попали Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang и York Louis Celestino Herrera за предполагаемое участие в этой сети. Эта мошенническая сеть действует в Северной Корее, Вьетнаме, Лаосе и Испании.
Меры санкций замораживают все активы указанных лиц и организаций на территории США, а также запрещают им любые финансовые операции или деловые связи с США. OFAC также внесла в список санкций 21 криптовалютный адрес в сетях Ethereum и Tron.
Chainalysis заявил, что северокорейская мошенническая схема с IT-работниками основывается на краже личных данных и фиктивной информации для получения должностей в глобальных компаниях, а также может включать внедрение вредоносного программного обеспечения в корпоративные сети для кражи конфиденциальной информации.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Bitmine повышает листинг до основной площадки NYSE! Том Ли: акции в США могут достигнуть дна, давление продаж по Ethereum снизится
Bitmine официально перевела листинг с американской доски NYSE на основную торговую площадку, что знаменует собой важную веху для компании. Несмотря на существенное падение цены акций, компания повысила объем плана выкупа до 4 млрд долларов. Компания владеет значительными объемами Ethereum; ожидается, что отскок на рынке криптовалют поможет улучшить показатели активов и динамику цены акций.
CryptoCity57м назад
Биткоин, Ethereum и ETF на Solana зафиксировали чистые притоки 13 апреля
Сообщение Gate News: согласно данным за 13 апреля, Bitcoin ETFs зафиксировали однодневный чистый приток в размере 3,353 BTC (+$240.82M) и семидневный чистый приток в размере 10,712 BTC (+$769.27M). Ethereum ETFs показали однодневный чистый приток 29,225 ETH (+$64.41M) и семидневный чистый приток 44,575 ETH (+$98.24M). Solana ETFs зарегистрировали однодневный
GateNews2ч назад
Кит открыл лонг по ETH с плечом 20x, удерживает 13k монет стоимостью 28,67 млн долларов
Gate News: 13 апреля, согласно мониторингу Onchain Lens, некий кит открыл 20-кратные плечевые лонг-позиции по ETH с помощью двух разных кошельков. Позиция удерживается в размере 13 тысяч ETH, что оценивается примерно в 28,67 млн долларов. Кроме того, этот кит также держит 20-кратные плечевые лонг-позиции по SOL: позиция составляет 286153 SOL; а также 5-кратные плечевые лонг-позиции по DYDX.
GateNews2ч назад
