Меры по обеспечению соблюдения

Псевдорасследователи и блогер Coffeezilla объединились с журналистом Дэнни, чтобы разоблачить мошенническую схему Goliath Ventures. Генеральный директор компании Делгадо создавал образ успешного человека через соцсети: он заявлял, что его приватный equity (частный капитал) обеспечен залогом активов более чем на 115%, а также сотрудничал с компанией-шеллером Black Block, намеренно выдавая себя за известную компанию по управлению активами Black Rock (BlackRock), чтобы получить доверие инвесторов.

Сенатор Элизабет Уоррен официально потребовала от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) провести расследование World Liberty Financial, Inc. (WLF) — криптовалютного проекта, поддерживаемого семьёй Трампа, — из‑за возможных искажений информации для инвесторов и нарушений законодательства о ценных бумагах. В начале апреля WLF пообещала в качестве обеспечения около 440 миллионов долларов в токенах WLFI через децентрализованный кредитный протокол Dolomite, заимствовав 75 миллионов долларов в

Местные СМИ сообщают, что использование криптовалюты в преступных целях в Бразилии резко выросло: преступные группы применяют её для отмывания денег. Показатель достиг 71 миллиона реалов (почти $14 миллионов) из 505 миллиардов реалов ($100 миллиардов), которые обращались в Бразилии в 2025 году. Основные выводы: Федеральная полиция Бразилии изъяла $14M в нелегальной криптовалюте, что в 6 раз больше, чем в 2024 году. Chainalysis отмечает, что $14M — это лишь крошечная доля от $100B в криптовалюте,

Согласно Khaosod English, тайские власти на этой неделе провели внезапный рейд на незаконный объект по майнингу Bitcoin после того, как аномально высокое энергопотребление привело к перегреву и плавлению расположенных рядом электрических кабелей. Следователи выяснили, что работа велась с незаконным подключением к основной электросети для обеспечения электричеством нескольких майнинг-устройств на четвертом этаже четырехэтажного коммерческого здания, из-за чего, по оценкам, потери электроэнергии п

В материале The Block председатель Комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей США Гленн Томпсон и лидер фракции меньшинства Энди Крейг направили письмо президенту Трампу с требованием «выдвинуть полный состав» кандидатов от обеих партий для заполнения длительных вакансий в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), ссылаясь на то, что перед CFTC стоят «срочные вопросы регулирования», а после принятия《CLARITY Act》она войдет в «значительную процедуру нормотворчества». CFTC: п

По данным BlockBeats, китайская полиция в Линьи (провинция Шаньдун) 17 мая ликвидировала телекоммуникационную мошенническую сеть, нацеленную на несовершеннолетних: было изъято около 140 000 юаней в виде незаконно полученных средств и 2 миллиона в виртуальной валюте. Банда провела более 200 подтверждённых мошеннических дел по всей стране; злоумышленники извлекали около 20% комиссии из похищенных средств. Схема завлекала несовершеннолетних, предлагая бесплатные скины для игр и оборудование, и убеж

По данным Red Star News, полиция провинции Шаньдун недавно ликвидировала онлайн-мошенническую группу, нацеленную на несовершеннолетних: было изъято около 140 000 юаней незаконно полученных средств и 20 000 единиц виртуальной валюты. Банда совершила более 200 мошеннических дел по всей стране, причинив существенный ущерб. Преступники заманивали несовершеннолетних, предлагая бесплатные игровые скины и снаряжение, а затем использовали демонстрацию экрана, чтобы удалённо управлять устройствами жертв

Как сообщает гонконгское СМИ Hong Kong Eastweek, на которое ссылается ChainCatcher, 34-летний мужчина с материковой части Китая был задержан 14 мая около 12:30 в районе Central после торговых убытков примерно на 500 тыс. юаней на криптовалютной платформе. Правоохранители перехватили его в ресторане быстрого питания на Des Voeux Road после того, как он опубликовал в соцсетях сообщения о суицидальных мыслях. Полиция нашла на нем зажигалку и предположила наличие бензина, после чего арестовала его п

По данным Zhejiang Daily, бюро таможни Нинбо по борьбе с контрабандой 17 мая пресекло несколько дел о контрабанде криптовалютных майнинговых машин: было изъято более 400 единиц, включая модели Antminer L9 и Icehive KS3. Контрабандисты разобрали оборудование и выдали его за «промышленные автоматические выключатели», после чего ввезли через каналы международной экспресс-доставки, задействовав порты в Нинбо и Гуанчжоу. Позже машины собрали заново и продали внутри страны либо направили на майнинговы

Председатель комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей Гленн «GT» Томпсон (республиканец от Пенсильвании) и член верхней палаты, отвечающий в меньшинстве, Анджи Крейг (демократ от Миннесоты) призвали президента Дональда Трампа назначить комиссаров, чтобы заполнить четыре вакантных места в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), сообщает совместное письмо, опубликованное в пятницу. Призыв связан с продвижением в Сенате Закона CLARITY, который предоставит CFTC расширенные пол

Председатель комитета Палаты представителей по сельскому хозяйству Гленн Томпсон и член верховного ранга Энджи Крейг в пятницу призвали президента Дональда Трампа заполнить четыре вакантные должности в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), сославшись на расширение крипто-мандата агентства и накопившуюся очередь незавершённых подготовок правил. Инициатива прозвучала через день после того, как сенатский банковский комитет проголосовал 15–9 за продвижение Закона CLARITY, который предост

Как сообщает Bloomberg, Чикагская товарная биржа (CME) и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) добиваются от американских регуляторов надзора за децентрализованной биржей деривативов Hyperliquid, ссылаясь на опасения по поводу манипулирования рынком и возможных нарушений санкций.

Как сообщило WIRED в связи с недавними раскрытиями, председатель CFTC Майкл Селиг сообщил, что агентство внедрило технологию искусственного интеллекта для мониторинга инсайдерской торговли на Polymarket и других рынках прогнозов. Это решение последовало за несколькими предполагаемыми случаями за последний год, когда трейдеры, как казалось, использовали инсайдерскую информацию, чтобы получать прибыль от ставок на геополитические события. Ранее специальный военнослужащий армии США был арестован по

Бюро киберрасследований Министерства общественной безопасности Китая сообщило, что власти выпустили предупреждение о новой мошеннической схеме, нацеленной на несовершеннолетних и использующей криптовалюты для отмывания украденных средств через границы. Как правило, схема начинается с того, что мошенники размещают объявления на игровых и социальных платформах, чтобы привлечь несовершеннолетних, а затем, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, угрожают и вымогают деньги у родителей

Согласно U.S. House Agriculture Committee, 15 мая 2026 года председатель Комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей США Гленн Томпсон и член, занимающий в комитете должность от меньшинства, Энжи Крейг направили президенту Трампу двустороннее письмо с призывом выдвинуть кандидатуры на полный состав комиссаров в CFTC. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в настоящее время работает только с одним комиссаром с конца 2024 года. В письме подчеркивалось, что для реализации Закона

Генеральный юрист Entain Саймон Зингер напрямую написал шести клубам Премьер-лиги с призывом согласиться на спонсоров по азартным играм только с лицензией Великобритании для сезона 2026/27, сославшись на «сильную зависимость от криптовалюты» Stake и на использование BJ88 «нерегулируемых платежных методов вроде криптовалюты для обхода финансового надзора» — в письмах, о которых сегодня сообщило SBC News. Ключевые выводы: Генеральный юрист Entain направил письма в шесть клубов Премьер-лиги 15 мая

По данным Reuters, две крупнейшие платформы прогнозных рынков Kalshi и Polymarket в этом году могут одновременно резко увеличить число подозрительных сделок. Так, Kalshi с начала года уже расследовала и пометила более 400 подозрительных сделок — это более чем вдвое превышает общий итог за весь 2025 год; у Polymarket также наблюдается заметный рост. По мере того как годовой объём сделок растёт в разы, платформы и регулирующие органы одновременно сталкиваются с усилением давления в части мониторин

По данным Chainalysis, злоумышленник THORChain провёл сложную многонедельную подготовку, включавшую кроссчейн-переводы средств через Monero, Hyperliquid и THORChain. Начиная с конца апреля, он перевёл средства через приватный мост в Hyperliquid, конвертировал их в USDC, перебросил на Arbitrum, затем на Ethereum и задеплоил ETH как заложенный RUNE на целевом узле. На финальном этапе злоумышленник разделил RUNE по четырём цепочкам, переведя 8 ETH в конечный получающий кошелёк за 43 минуты до атаки

Согласно Bloomberg Law, 14 мая пострадавшие от FTX подали иск против юридической фирмы Fenwick & West LLP, требуя 525 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба. Истцы утверждают, что юридическая фирма из Кремниевой долины, которая в течение многих лет выступала в качестве основного внешнего юридического консультанта FTX, сознательно помогала бирже в создании офшорных компаний и внедрении средств контроля коммуникаций, чтобы скрывать доказательства мошеннических действий и хищение миллиард

По данным ZachXBT в Telegram, как сообщал Foresight News, подозреваемый в краже Дритан Каплани-младший перевёл сегодня (16 мая) примерно 2,59 миллиона долларов (1,99 миллиона DAI и 259 ETH) в рамках трёх транзакций с адреса, начинающегося на 0x4487d, на адрес, начинающийся на 0x67ec1. В настоящее время средства остаются на адресе назначения. Это следует за расследованием ZachXBT от 12 мая, в котором раскрывалось, что Каплани-младший и Трентон Джонсон сговорились украсть криптовалюту на сумму 19