Меры по обеспечению соблюдения

19 мая главный демократ в банковском комитете Сената США Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) направила письмо в Управление контролера денежного обращения (OCC), поставив под сомнение то, что OCC выдало компаниям вроде Coinbase — примерно девяти криптовалютным компаниям — разрешения на деятельность трастовых банковских учреждений (trust bank) своим подконтрольным организациям. Она также потребовала от OCC предоставить любые записи переписки между ней и президентом Дональдом Трампом или его семьёй

Больше инвесторов в криптовалюты пострадали после признания вины: прокуроры заявили, что в ходе ожидания вынесения приговора по делу о мошенничестве у них дополнительно запрашивали средства. Схема привлекла более 10 миллионов долларов и привела к тюремному сроку в 9 лет. Ключевые выводы: Прокуроры заявили, что после внесения признания вины Гири дополнительные инвесторы в криптовалюту понесли убытки. Правоохранители связали мошенническую схему с более чем 10 миллионами долларов инвесторских средс

Министр юстиции Турции Акын Гюрлейк (Akın Gürlük) 19 мая объявил, что власти Антальи и Мерсина предприняли юридические действия еще в отношении 233 подозреваемых в незаконных азартных играх: их счета, как предполагается, задействовались для обработки более чем 18,0 миллиарда турецких лир, а число людей, задержанных в ходе 4 крупномасштабных рейдов за 8 дней, превысило 670 человек. Материалы дела по Адане подтверждают: криптовалютные платформы были одним из каналов отмывания денег. Подтвержденная

По данным полиции Шанхая (Чунмин), 17 мая 70-летний житель попытался перевести 100 000 юаней сбережений после того, как его заманили в фальшивую схему «инвестиций в Bitcoin» через соцсети. Пострадавший, которого обманули мошенники, выдававшие себя за инвестиционных консультантов и обещавшие «низкие вложения, высокие доходы», предпринял две отдельные попытки снятия средств в разных отделениях банка. Банковские операторы заметили подозрительную активность и запустили антифрод-протоколы, уведомив м

Согласно сообщению BeInCrypto от 19 мая, токен Zcash (ZEC) вырос почти на 10% за сутки, а цена приблизилась к 580 долларам. В январе в США SEC завершила расследование в отношении Zcash Foundation, не предприняв никаких действий по принуждению и не наложив никаких штрафов. В финансовом отчёте Zcash Foundation за Q1 2026 показано, что оборотные активы составляют около 36,7 миллиона долларов. Подтверждённые детали завершения расследования SEC Подтверждение: по квартальному отчёту Zcash Foundation и

Согласно The Block, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и биржами (CFTC) и Министерство юстиции США во вторник подали в суд на губернатора Миннесоты Тима Уолза из-за недавно подписанного закона-омнибуса (SF 4760), который запрещает рынки прогнозов в штате. Иск был подан менее чем через 24 часа после того, как Уолз подписал закон. Законодательство Миннесоты, по описанию CFTC, является «первым полным запретом рынков прогнозов в США». CFTC и DOJ утверждают, что Миннесота пытается незаконно ре

Турецкие власти предприняли правовые меры против еще 233 подозреваемых в незаконных ставках в операциях в Анталье и Мерсине, объявленных в понедельник, в результате чего итог масштабной проверки за восемь дней превысил 670 человек в рамках четырех крупных рейдов. Ранее расследование в Адане, по итогам которого был арестован прок правительственный комментатор Расим Озган Кютахалыя, назвало криптовалютные платформы среди предполагаемых каналов отмывания. Основные выводы: В двух операциях 18 мая пр

По данным The Block, CFTC и Министерство юстиции США во вторник подали в суд на губернатора Миннесоты Тима Уолза — менее чем через 24 часа после того, как он подписал законопроект SF 4760. Иск подан из‑за законодательства, которое запрещает в штате рынки предсказаний. Агентства утверждают, что Миннесота незаконно пытается регулировать деривативные рынки, которые находятся под федеральным надзором, в рамках исключительной юрисдикции CFTC. В иске законопроект описывается как «первый прямой запрет

Платформа данных о блокчейне Bubblemaps выявила 9 связанных кошельков Polymarket, которые в совокупности заработали 2,4 миллиона долларов при 98% уровне побед по контрактам, привязанным к операциям вооружённых сил США. Это усиливает контроль за уязвимостью предиктивных рынков к инсайдерской информации. По данным Bubblemaps, кошельки сделали крупные ставки вскоре перед нападением на Иран 28 февраля, убийством Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и соглашением США и Ирана о прекращении огня

Как сообщает Bloomberg, 19 мая сенатор Элизабет Уоррен допросила Бюро по контролю денежного обращения США (OCC) по поводу одобрения им национальных банковских уставов для как минимум девяти криптокомпаний, заявив, что они, похоже, выходят за рамки, разрешенные законом, и нарушают Закон о национальных банках.

По данным Bloomberg, сенатор Элизабет Уоррен поставила под сомнение одобрение регулятором американской валюты национальных трастовых хартии для криптовалютных компаний. В письме руководителю Управления контролёра денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) Джонатану Гулду Уоррен заявила, что агентство одобрило как минимум 9 национальных трастовых хартии криптофирмам, которые «,по-видимому, не имеют необходимых квалификаций» и «,по-видимому, значительно выходят за узкие р

Ратнакишор Гири, 31 год, из Нью-Олбани, штат Огайо, приговорён к девяти годам федеральной тюрьмы за управление криптовалютной пирамидой на сумму 10 миллионов долларов. В октябре 2024 года Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи и получил ещё три года надзора. Схема заключалась в ложных обещаниях гарантированной доходности от торговли деривативами на Bitcoin: при этом средства новых жертв использовались для выплат более ранним инвесто

Министерство юстиции сообщило, что инвестиционный менеджер Ратнакишор Гири, 31 год, из Огайо, 18 мая был приговорён к девяти годам федеральной тюрьмы за управление криптовалютной пирамидой Понци на сумму $10 миллионов. Гири признал вину по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи в октябре 2024 года и получил три года надзора. Схема включала ложные обещания гарантированной доходности от торговли производными на Bitcoin, при этом средства новых жертв использовались

Пост-банкротный судебный траст Prime Trust подал иск против Swan Bitcoin в суд по делам о банкротстве в Делавэре. В иске утверждается, что компания, предоставлявшая биткоин-услуги, использовала инсайдерские знания, чтобы вывести из кастодиана почти $1 миллиард активов в дни до его краха в августе 2023 года. В жалобе Electric Solidus, корпоративное юрлицо, стоящее за Swan, обвиняется в получении наличными более $24,6 миллиона, 11 994 Bitcoin (сейчас оцениваются примерно в $923 миллиона), около 5

Пост-банкротный траст Prime Trust подал иск в суд по делам о банкротстве в Делавэре 26 мая 2023 года, обвинив Swan Bitcoin в переводе почти $1 миллиарда активов из кастодиана за несколько дней до ее краха в августе 2023 года. В жалобе утверждается, что Swan получила более $24,6 миллиона наличными, 11 994 Bitcoin (сейчас это примерно на $923 миллиона), около 5 миллионов USDT и меньшие суммы других цифровых активов. Старший руководитель Prime Trust, который также, как утверждается, был платным кон

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отменила давнее правило, которое запрещало сторонам урегулирований в рамках принудительных мер отрицать утверждения агентства. SEC объявила об отмене в понедельник, тем самым устранив политику, принятую в 1972 году. По словам председателя SEC Пола Аткинса, это правило создавало впечатление, что агентство «пытается защититься от критики», а его отмена соответствует тому, что SEC «согласуется с подавляющим большинством федеральных агентств, у которых н

По словам председателя SEC Пола Аткинса, в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США отменила свою 54-летнюю «gag rule» («правило о молчании») — норму, которая запрещала ответчикам в рамках принудительных соглашений публично опровергать утверждения агентства. SEC приняла эту политику в 1972 году и заявила, что она создавала ложное впечатление, будто агентство «старается оградить себя от критики». Аткинс отметил, что это решение приводит SEC в соответствие с федеральными ведомствами, у

Согласно Times of India, 19 мая известный частный врач из Гунтура, Индия, потерял в мошеннической схеме с криптовалютными инвестициями примерно 1,3 миллиарда рупий (1,5 миллиона долларов). Полиция начала расследование и отслеживает потоки средств и причастную к делу преступную сеть. Мошенники заманили врача обещаниями высокой доходности от криптовалютных инвестиций и показывали поддельные данные о прибыли, чтобы завоевать доверие. После того как врач сделал несколько повторных пополнений и убеди

Согласно Times of India, недавно индийский врач из Гунтура (Guntur) потерял в результате мошеннической схемы с инвестициями в криптовалюту примерно 1,3 миллиарда индийских рупий (1,5 миллиона долларов). Мошенник использовал поддельные платформы, чтобы продвигать «высокие доходы», показывая ложные данные о прибыли, чтобы завоевать доверие жертвы. После того как первые переводы стали выглядеть как прибыль, врач продолжил инвестировать и даже убедил членов семьи присоединиться к участию. При попытк

По словам ZachXBT, BlockDAG Network, которая не запустила мейннет и не выпустила продукты для майнинга, несмотря на годы работы, привлекла как минимум $350 миллионов от розничных инвесторов на основе маркетинговых заявлений о доходности 300x. ZachXBT также отметил, что BlockDAG в последнее время переключилась на работу казино, что вызывает вопросы о легитимности проекта.