Меры по обеспечению соблюдения

По данным The Block, во вторник, 6 мая, Апелляционный суд США по округу Колумбия провёл слушания в рамках апелляции Романа Стерлинговa, предполагаемого оператора Bitcoin Fog — криптомиксера. Заседание было сосредоточено на том, распространяются ли законы США о передаче денежных средств и правила о подсудности на интернет‑платформы с криптовалютой, которые работают на международном уровне. В 2024 году Стерлингов был признан виновным в отмывании денег и незаконной передаче денежных средств по делу

По данным ChainCatcher, председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что регулятор взаимодействует с крупнейшими американскими профессиональными спортивными лигами, чтобы усилить надзор за спортивными рынками прогнозов и предотвратить инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком. Селиг сообщил на ежегодной конференции FINRA в Вашингтоне, что ранее CFTC подписала меморандум о взаимном обмене информацией с Major League Baseball, что стало первым официальным соглашением агентства об обмене данными с про

美国司法部 5 月 12 日对 3 名田纳西州男子提出联邦级起诉：Elijah Armstrong、Nino Chindavanh、Jayden Rucker 三人 2025 年 11 月至 12 月跨州到加州、伪装快递员入侵加密货币持有者住所、以枪械、束带、胶带限制行动后逼迫被害人转移加密资产、单笔最大金额达 6.5M美元。根据 Decrypt 报道，这是美国首批针对“扳手攻击”（wrench attack）的联邦级起诉之一。 事件本身：跨州犯罪、伪装快递、旧金山与洛杉矶为主要目标 起诉书揭露的犯案细节： 嫌犯：Elijah Armstrong、Nino Chindavanh、Jayden Rucker、3 人均来自田纳西州 犯案地点：旧金山、圣荷西、Sunnyvale、洛杉矶 犯案时间：2025 年 11 月 22 日至 12 月 31 日 手法：伪装快递员或外送人员、骗取受害者开门后、以枪械、胶带、束带限制行动、强迫提供加密交易所账号或助记词 已知案件：11 月旧金山一案、受害人遭胶带绑缚并被枪托击打、被迫转移 10M美元 BTC 与 3M美元 ETH；另一案件单笔损失 6.5M

Министерство юстиции заявило, что трое мужчин — Elijah Armstrong, Nino Chindavanh и Jayden Rucker — были обвинены в заговоре с целью совершения ограбления и похищения людей, направленного против держателей криптовалют в Сан-Франциско, Сан-Хосе, Саннивэйле и Лос-Анджелесе. По версии обвинения, подсудимые выдавали себя за сотрудников служб доставки, чтобы получить доступ к домам жертв, а затем использовали огнестрельное оружие, клейкую ленту и стяжки-молнии, чтобы заставить жертв отдать им примерн

В ончейн-расследовании ZachXBT говорится, что Министерство юстиции США 11 мая рассекретило обвинительный акт против Трентона Джонсона за кражу Bitcoin на сумму 13 миллионов долларов; предполагаемый соучастник Дритан Каплани-младший фигурирует в более масштабной схеме кражи криптовалюты и отмывания денег на 19 миллионов долларов, нацеленной на пользователей криптовалют. Джонсону грозит до 40 лет тюрьмы. Отслеживание ZachXBT показало, что 5,3 миллиона долларов из кражи в 185 BTC поступили на кошел

Министерство юстиции США сообщило, что Элджаил Армстронг, Нино Чиндавань и Джейден Ракер были обвинены в вооружённом ограблении и похищении людей с целью завладеть криптовалютой в районе Сан-Франциско и Лос-Анджелеса в период с 22 ноября по 31 декабря 2025 года. По версии следствия, трое мужчин якобы выдавали себя за работников службы доставки, чтобы силой проникать в жилища, и угрожали жертвам, требуя передать seed-фразы для криптовалютных кошельков. Прокуроры заявили, что в течение этого перио

Как сообщает ChainCatcher, бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Делгадо недавно извинился перед инвесторами после того, как американские прокуроры предъявили ему обвинение в управлении криптовалютной пирамидой на 328 миллионов долларов. Делгадо заявил, что подорвал доверие инвесторов, и добровольно вернулся, чтобы ответить по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Прокуроры утверждают, что в период с января 2023 по январь 2026 года Делгадо обещал инвесторам фиксированные

По словам ZachXBT, 12 мая крипто-KOL и бывший профессиональный игрок в Fortnite Yelo столкнулся с обвинениями в отмывании денег через его бизнес по аренде люксовых автомобилей для групп, стоящих за угрозами, при этом по обвинениям грозит до 30 лет тюремного заключения. В числе утверждений — заговор с целью отмывания денег и укрывательство иностранных граждан на территории Соединенных Штатов.

По словам законодателя от правящей Демократической партии Южной Кореи Кан Мин-гука, по состоянию на 12 мая 15 криптобирж, которые прекратили работу, удерживают около 22,1 млрд вон в активах клиентов. Однако фактическая ставка возврата клиентам составляет лишь 0,3%: к отчетной дате было возвращено всего 74,52 млн вон 131 пользователю. Фонд защиты цифровых активов получил запросы на возврат только от 174 пользователей по пяти из 15 закрытых бирж — на общую сумму 82,27 млн вон по заявленным активам

Binance утверждает, что ее совместные ИИ-системы безопасности помогли предотвратить потенциальные потери на сумму 10,53 миллиарда долларов для миллионов пользователей от мошенничества в период с Q1 2025 по Q2 2025, сообщает в блоге, опубликованном в понедельник. Крупнейшая в мире криптобиржа внедрила примерно два десятка функций безопасности с поддержкой ИИ, чтобы защитить пользователей от криптомошенничества и попыток фишинга. Функции безопасности с поддержкой ИИ Инфраструктура безопасности Bin

Согласно министерству внутренних дел Индии, национальный орган по киберпреступности выпустил официальное уведомление 20 апреля, в котором назвал три поддельных сайта «Verify Crypto Assets on BNB Chain», нацеленных на пользователей Trust Wallet. Новый домен-дрейнер, buepux.com, присоединился к списку 3 мая и уже заблокирован MetaMask. Исследователи Darktrace отследили один вариант, который вывел 470 тыс. долларов с одного пострадавшего за две минуты через вредоносную транзакцию с предоставлением

Согласно Arkham Intelligence, 11 мая платформа блокчейн-аналитики опубликовала отчет, в котором говорится, что инвестиционное мошенничество составило 49% потерь от преступлений с криптовалютой в 2025 году. Ссылаясь на данные FBI Internet Crime Complaint Center, в отчете отмечается, что убытки от преступлений, связанных с криптовалютой, в США превысили 11 миллиардов долларов в 2025 году. В отчете также указано, что преступления с цифровыми активами теперь охватывают множество форм, включая инвест

По данным полиции Нового Южного Уэльса, власти изъяли 52,3 Bitcoin на сумму около 5,7 миллиона австралийских долларов во время рейда в Инглберне — в юго-западной части Сиднея — 4 мая, в том, что полиция называет одним из крупнейших в Австралии изъятий криптовалюты. Операция проводилась в рамках Strike Force Andalusia — расследования, начатого в сентябре 2024 года по фактам предполагаемой деятельности на даркнет-маркетплейсе, связанной с продажей запрещённых наркотиков. По итогам расследования бы

По данным команды Pi Core Team, Kawanua VIPi — крупное DApp с более чем 21 000 размещёнными Pi — сегодня был исключён из Pi Browser без предупреждения. Удаление стало второй крупной зачисткой DApp за одну неделю после исключения WorldBanksPi на прошлой неделе. Оба проекта нарушали стандарты комплаенса, продвигая завышенные оценки и спекулятивные механики размещения. Kawanua VIPi накопил высокие пользовательские рейтинги до удаления, но популярность не дала защиты. Теперь пользователи видят при п

Согласно опубликованным 11 мая сообщениям, Народный суд округа Гулоу города Фучжоу (суд Гулоу) недавно рассмотрел и вынес решение по делу о споре, связанном с доверительным управлением денежными средствами. Инвестор Чэнь передал посреднику Лю 480k юаней под видом «валютного инвестирования с управлением средствами». После того как средства были конвертированы в USDT (Tether) и переведены на зарубежную торговую платформу, в итоге из‑за закрытия платформы он понёс полные убытки. Суд Гулоу установил

Судья Маргарет Гарнетт из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка частично разблокировала 30 766 ETH, замороженных с 1 мая, в пятницу, разрешив onchain-голосование по управлению перевести активы в Aave. Изменение позволяет делегатам инициировать и голосовать по транзакции, не нарушая уведомление о запрете. Однако средства остаются под заморозкой, если кредиторы по решениям о терроризме в конечном итоге добьются успеха в своем заявлении о том, что ETH подпадает под статус северокорейской со

По словам Ли Рейнерса, преподавателя Университета Дьюка и бывшего инспектора Федеральной резервной системы, в пятницу токен WLFI World Liberty Financial может представлять собой незарегистрированную ценную бумагу, несмотря на заявления проекта о токене управления. Рейнерс сослался на недавнюю токенную таксономию SEC, отметив, что WLFI не подходит под чистую цифровую товарную категорию и, вероятно, столкнётся с проверкой со стороны SEC. Он утверждал, что покупатели WLFI вложили капитал с обоснова

Как сообщила Cryptopolitan 11 мая, силы специального назначения Восточного региона Англии (ERSOU) 29 апреля одновременно провели обыски по ордерам в Челмсфорде, Энфилде, южном Лондоне и Уэйкфилде, задержав 10 подозреваемых, включая британского спринтера CJ Ujah. Все 10 обвиняемых в настоящее время предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества; пока никто из них не признал вину. Подробности дела и ход задержаний Согласно сообщению Cryptopolitan, записи магистратского суда Марге

По данным BlockBeats, 11 мая китайский суд отклонил иск инвестора из-за провалившейся схемы торговли USDT на рынке форекс. Инвестор Чэнь вложил 480 тыс. юаней через посредника: средства были конвертированы в USDT и переведены на офшорную торговую платформу, которая затем закрылась, что привело к существенным убыткам. Народный суд района Гулоу города Фучжоу постановил, что сделка представляла собой полный цикл конвертации юаней в USDT, перевода средств за границу и торговли иностранной валютой, ф

Согласно LayerZero, протокол в пятницу опубликовал публичные извинения за работу с эксплойтом от 18 апреля, из-за которого было выведено 292 миллиона долларов в rsETH с кроссчейн-моста Kelp DAO; это стало заметным сдвигом по тону по сравнению с более ранним постмортем. LayerZero признала, что ее Decentralized Verifier Network (DVN) не должна была выступать единственным верификатором для операций высокой стоимости, заявив: «Мы допустили ошибку, позволив нашему DVN действовать как 1/1 DVN для тран