Меры по обеспечению соблюдения

По данным The Block, CFTC и Министерство юстиции США во вторник подали в суд на губернатора Миннесоты Тима Уолза — менее чем через 24 часа после того, как он подписал законопроект SF 4760. Иск подан из‑за законодательства, которое запрещает в штате рынки предсказаний. Агентства утверждают, что Миннесота незаконно пытается регулировать деривативные рынки, которые находятся под федеральным надзором, в рамках исключительной юрисдикции CFTC. В иске законопроект описывается как «первый прямой запрет

Платформа данных о блокчейне Bubblemaps выявила 9 связанных кошельков Polymarket, которые в совокупности заработали 2,4 миллиона долларов при 98% уровне побед по контрактам, привязанным к операциям вооружённых сил США. Это усиливает контроль за уязвимостью предиктивных рынков к инсайдерской информации. По данным Bubblemaps, кошельки сделали крупные ставки вскоре перед нападением на Иран 28 февраля, убийством Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и соглашением США и Ирана о прекращении огня

Как сообщает Bloomberg, 19 мая сенатор Элизабет Уоррен допросила Бюро по контролю денежного обращения США (OCC) по поводу одобрения им национальных банковских уставов для как минимум девяти криптокомпаний, заявив, что они, похоже, выходят за рамки, разрешенные законом, и нарушают Закон о национальных банках.

По данным Bloomberg, сенатор Элизабет Уоррен поставила под сомнение одобрение регулятором американской валюты национальных трастовых хартии для криптовалютных компаний. В письме руководителю Управления контролёра денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) Джонатану Гулду Уоррен заявила, что агентство одобрило как минимум 9 национальных трастовых хартии криптофирмам, которые «,по-видимому, не имеют необходимых квалификаций» и «,по-видимому, значительно выходят за узкие р

Ратнакишор Гири, 31 год, из Нью-Олбани, штат Огайо, приговорён к девяти годам федеральной тюрьмы за управление криптовалютной пирамидой на сумму 10 миллионов долларов. В октябре 2024 года Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи и получил ещё три года надзора. Схема заключалась в ложных обещаниях гарантированной доходности от торговли деривативами на Bitcoin: при этом средства новых жертв использовались для выплат более ранним инвесто

Министерство юстиции сообщило, что инвестиционный менеджер Ратнакишор Гири, 31 год, из Огайо, 18 мая был приговорён к девяти годам федеральной тюрьмы за управление криптовалютной пирамидой Понци на сумму $10 миллионов. Гири признал вину по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи в октябре 2024 года и получил три года надзора. Схема включала ложные обещания гарантированной доходности от торговли производными на Bitcoin, при этом средства новых жертв использовались

Пост-банкротный судебный траст Prime Trust подал иск против Swan Bitcoin в суд по делам о банкротстве в Делавэре. В иске утверждается, что компания, предоставлявшая биткоин-услуги, использовала инсайдерские знания, чтобы вывести из кастодиана почти $1 миллиард активов в дни до его краха в августе 2023 года. В жалобе Electric Solidus, корпоративное юрлицо, стоящее за Swan, обвиняется в получении наличными более $24,6 миллиона, 11 994 Bitcoin (сейчас оцениваются примерно в $923 миллиона), около 5

Пост-банкротный траст Prime Trust подал иск в суд по делам о банкротстве в Делавэре 26 мая 2023 года, обвинив Swan Bitcoin в переводе почти $1 миллиарда активов из кастодиана за несколько дней до ее краха в августе 2023 года. В жалобе утверждается, что Swan получила более $24,6 миллиона наличными, 11 994 Bitcoin (сейчас это примерно на $923 миллиона), около 5 миллионов USDT и меньшие суммы других цифровых активов. Старший руководитель Prime Trust, который также, как утверждается, был платным кон

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отменила давнее правило, которое запрещало сторонам урегулирований в рамках принудительных мер отрицать утверждения агентства. SEC объявила об отмене в понедельник, тем самым устранив политику, принятую в 1972 году. По словам председателя SEC Пола Аткинса, это правило создавало впечатление, что агентство «пытается защититься от критики», а его отмена соответствует тому, что SEC «согласуется с подавляющим большинством федеральных агентств, у которых н

По словам председателя SEC Пола Аткинса, в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США отменила свою 54-летнюю «gag rule» («правило о молчании») — норму, которая запрещала ответчикам в рамках принудительных соглашений публично опровергать утверждения агентства. SEC приняла эту политику в 1972 году и заявила, что она создавала ложное впечатление, будто агентство «старается оградить себя от критики». Аткинс отметил, что это решение приводит SEC в соответствие с федеральными ведомствами, у

Согласно Times of India, 19 мая известный частный врач из Гунтура, Индия, потерял в мошеннической схеме с криптовалютными инвестициями примерно 1,3 миллиарда рупий (1,5 миллиона долларов). Полиция начала расследование и отслеживает потоки средств и причастную к делу преступную сеть. Мошенники заманили врача обещаниями высокой доходности от криптовалютных инвестиций и показывали поддельные данные о прибыли, чтобы завоевать доверие. После того как врач сделал несколько повторных пополнений и убеди

Согласно Times of India, недавно индийский врач из Гунтура (Guntur) потерял в результате мошеннической схемы с инвестициями в криптовалюту примерно 1,3 миллиарда индийских рупий (1,5 миллиона долларов). Мошенник использовал поддельные платформы, чтобы продвигать «высокие доходы», показывая ложные данные о прибыли, чтобы завоевать доверие жертвы. После того как первые переводы стали выглядеть как прибыль, врач продолжил инвестировать и даже убедил членов семьи присоединиться к участию. При попытк

По словам ZachXBT, BlockDAG Network, которая не запустила мейннет и не выпустила продукты для майнинга, несмотря на годы работы, привлекла как минимум $350 миллионов от розничных инвесторов на основе маркетинговых заявлений о доходности 300x. ZachXBT также отметил, что BlockDAG в последнее время переключилась на работу казино, что вызывает вопросы о легитимности проекта.

По данным on-chain детектива ZachXBT, 19 мая Гурхан Кизилоз, фигура, стоящая за застрявшим проектом Blockdag Network, переключил внимание на крипто-гемблинг-проект под названием Spartans, при этом продолжая заявлять, что пресейлы дают 300-кратную доходность. ZachXBT сообщил, что Kiziloz выкачал как минимум $350 миллионов от розничных инвесторов на покупку автомобилей, часов и недвижимости. ZachXBT предполагает, что этот гемблинг-проект может использоваться для отмывания средств Blockdag, потенци

Swan Bitcoin столкнулась с иском о банкротстве в Делавэре из-за обвинений в том, что она вывела примерно US$1 миллиард в цифровых активах из Prime Trust до краха крипто-кастодиана в 2023 году. PCT Litigation Trust, занимающийся усилиями по возврату средств, связанными с процедурами банкротства Prime Core Technologies, подал жалобу в US Bankruptcy Court для округа Делавэр. Согласно материалам суда, Swan якобы имела доступ к конфиденциальной информации о ухудшающемся финансовом положении Prime Tru

Согласно ChainCatcher, ончейн-детектив ZachXBT предупредил 19 мая, что Spartans несёт риски мошенничества: утверждалось, что оператор Gurhan Kiziloz ранее привлёк $350 миллионов для BlockDAG Network через промо-продажи, обещавшие «доходность в 300x», но при этом в течение многих лет не выпустил мейннет и не предоставил майнинговые продукты. ZachXBT также обвинил, что BlockDAG переключилась на работу казино, и поставил под сомнение, могут ли эти платформы использоваться, чтобы «легитимизировать и

Согласно документам о банкротстве суда штата Делавэр, Swan Bitcoin сталкивается с судебным разбирательством из-за обвинений в том, что она вывела примерно $938 миллионов в цифровых активах из Prime Trust до того, как криптокастодиан обанкротился в 2023 году. PCT Litigation Trust утверждает, что Swan имела доступ к конфиденциальной информации о финансовых проблемах Prime Trust и использовала эти знания, чтобы вывести средства до того, как компания подала заявление о банкротстве по главе 11. Среди

Bitcoin Depot подала заявление о добровольном банкротстве по главе 11 в Техасе 18 мая, отключив свою сеть банкоматов для покупки Bitcoin на фоне ужесточения регулирования штата, снижения лимитов на транзакции, судебных разбирательств и падения выручки. Компания, которая на август 2025 года управляла более чем 9 000 киосков по всему миру и называла себя крупнейшим оператором Bitcoin ATM в Северной Америке, заявила, что дело о банкротстве в США в Банковском суде Южного округа Техаса призвано обесп

Bitcoin Depot подала заявление о добровольном банкротстве по главе 11 18 мая, отключив сеть своих Bitcoin-банкоматов после давления со стороны государственных регуляторов и ужесточения лимитов на транзакции, из-за чего бизнес киосков стал нежизнеспособным. Компания, которая работала более чем на 9 000 площадках с банкоматами по всему миру, заявила, что подача заявления о банкротстве в US Bankruptcy Court для Южного округа Техаса направлена на поддержку упорядоченного завершения деятельности и пр

По данным CoinDesk, Nasdaq-источтенная AI Financial (ранее Alt5 Sigma) 19 мая предупредила о серьезных проблемах с ликвидностью, которые ставят под сомнение ее способность продолжать работу до 2026 года. Компания располагает 7,28 миллиарда WLFI-токенов с балансовой стоимостью 706 миллионов долларов, что заметно ниже ее базы затрат в 1,46 миллиарда долларов. Компания сообщила лишь о 10,5 миллиона долларов наличных на конец квартала и сталкивается с дефицитом оборотного капитала в 5,5 миллиона дол