Меры по обеспечению соблюдения

Согласно Nice-Matin, французские власти арестовали мать и сына 25 июня в Кавалер-сюр-Мер за мошенничество на сумму 1,5 миллиона евро в криптовалютных активах у состоятельной пары. Дуэт использовал фиктивную схему гарантии продажи недвижимости, чтобы убедить жертв внести средства на указанные счета, а затем получил их закрытые ключи с помощью миниатюрной камеры, спрятанной в очках во время встречи в Милане. Три объекта недвижимости, принадлежащие подозреваемым на Лазурном Берегу, оцениваемые прим

Согласно South China Morning Post, китайские полицейские чиновники опубликовали 4 июня технический доклад с описанием методов отслеживания и изъятия криптовалюты, используемой в преступлениях. Доклад, авторами которого выступили сотрудники Управления общественной безопасности Вэньчжоу и Полиции провинции Чжэцзян, был опубликован в академическом журнале Criminal Technique. В докладе описывается трёхэтапный процесс: поиск закрытых ключей и мнемонических фраз, хранящихся на устройствах подозреваемы

Ассоциация шерифов крупных округов Америки перешла на нейтральную позицию в отношении CLARITY Act, после того как первоначально предупредила, что некоторые части законопроекта могут ослабить расследования незаконных финансов, связанных с цифровыми активами. В письме от пятницы председателю Банковского комитета Сената Тиму Скотту и сенатору Элизабет Уоррен организация заявила, что некоторые её опасения по поводу раздела 604 были учтены, после опасений, высказанных в письме от 14 мая. Раздел 604 к

Tether ввел запрет на переводы USDT со всех подсанкционных адресов кошельков TRON, и 134 идентификатора криптокошельков были включены в санкции OFAC. Chainalysis выявила кошельки TRON, которые получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов в 2023 году. Блокчейн-аналитика, правоприменение и контроль над стейблкоинами были предложены как скоординированные меры для предотвращения подсанкционной криптоактивности. Санкции OFAC привели к скоординированным мерам правоприменени

Компания Tether ввела запрет на переводы USDT со всех попавших под санкции адресов кошельков в сети TRON, а в санкционный список OFAC были включены 134 идентификатора криптокошельков. Chainalysis обнаружила кошельки в сети TRON, которые в 2023 году получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 000 долларов. Аналитика блокчейна, правоприменение со стороны регуляторов и контроль за стейблкоинами были предложены в качестве скоординированных мер, помогающих предотвратить санкционную кри

Джон Доу 33, первый держатель кошелька, оспоривший судебный иск по биткоинам Ноа Доу, подал ходатайство о прекращении дела 30 июня в Верховном суде Нью-Йорка. Заявление оспаривает иск на сумму 293 миллиарда долларов, поданный 11 марта 2026 года, в котором истцы добиваются права собственности на примерно 39 069 неактивных биткоин-адресов, содержащих, по оценкам, 3,8 миллиона BTC. Через два дня после подачи ходатайства, 2 июля, с кошелька № 881 было перемещено 500 BTC, что ещё больше подрывает тео

Согласно Bitcoin.com News, 30 июня Джон Доу 33, назвавшийся владельцем кошелька, упомянутого в иске о биткоинах Ноя Доу на 293 миллиарда долларов, подал ходатайство о прекращении дела в Верховном суде Нью-Йорка. Его появление стало первым случаем, когда фактический владелец кошелька напрямую оспаривает судебный процесс, который претендует на право собственности примерно на 3,8 миллиона BTC на 39 069 неактивных адресах. 2 июля 500 BTC были перемещены с кошелька № 881, указанного в жалобе, что ста

Президент Дональд Трамп совершил 327 покупок акций 8 апреля 2025 года, за один день до объявления 90-дневной паузы в пошлинах, согласно его финансовой декларации. Покупки включали акции Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia, каждая из которых оценивалась в диапазоне от 100 001 до 250 000 долларов. Время вызвало пристальное внимание, поскольку объявление паузы в пошлинах 9 апреля подняло рынки после нескольких дней распродаж после объявления Трампом 2 апреля широких импортных пошлин. Трамп

Согласно Bloomberg, федеральная полиция Бразилии сегодня (4 июля) заморозила активы на сумму примерно 2 миллиарда долларов, включая криптовалюту, в рамках скоординированных принудительных мер при поддержке санкций Министерства финансов США. Операция включала 11 ордеров на арест и 13 обысков и изъятий, направленных на сети отмывания денег, связанные с организованной преступностью. Один из двух разыскиваемых лиц, Стелла Стефани Нуньес Энрике де Оливейра, была арестована; другой, Виктор Энрике де О

Согласно Nice Matin, 4 июля французская полиция в департаменте Вар раскрыла дело о мошенничестве с криптовалютой на сумму 1,5 миллиона евро и арестовала пару мать и сын. Подозреваемые заманили богатую пару из Раматюэля в Милан под предлогом покупки элитной недвижимости, требуя перевести средства в качестве залоговых сборов в криптовалюте. Полиция изъяла имущество на сумму 1,9 миллиона евро, связанное с подозреваемыми, и передаст их в суд 1 сентября.

По сообщению CCTV News, вчера власти Шанхая сообщили о деле, в котором подсудимый Хуан был приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за участие в телеком-мошенничестве, нацеленном на криптовалютные инвестиции, совершённом за границей в Мьянме. Хуан использовал подмену лица с помощью ИИ и иностранных моделей, чтобы завоевать доверие жертв, после чего направлял их на инвестирование в поддельные криптовалютные платформы. Суд также назначил штраф в размере 30 000 юаней.

По данным Onchain Lens, хакер, атаковавший UXLINK, приобрёл 6 001 ETH за 10,54 миллиона DAI и перевёл ETH в Tornado Cash.

Согласно BlockBeats, президент Трамп 3 июля подписал указ о помиловании 11 человек, в том числе нескольких осуждённых по закону «О чистом воздухе». Трамп заявил, что эти люди стали «жертвами преследования» со стороны администрации Байдена и были заключены в тюрьму за ремонт собственных автомобилей, добавив: «Я освобождаю их всех прямо сейчас». Примечательно, что основатель FTX SBF не фигурирует в опубликованном списке помилованных. Сегодня, когда США отмечают 250-летие, Трамп примет участие в мн

A7A5, находящийся под санкциями российский эмитент стейблкоинов, оспаривает данные об объеме с фирмами блокчейн-аналитики относительно фактического использования токена на рынке. A7A5 утверждает, что обработал 34,4 миллиарда долларов в период с 1 января по 17 июня этого года со средним ежедневным объемом торгов около 205 миллионов долларов, в то время как TRM Labs оценивает среднедневной объем ближе к 75 миллионам долларов. Разногласия сосредоточены на том, как измеряется активность DeFi по срав

По данным бельгийских властей, 19-летний подозреваемый был арестован в четверг в Антверпене в ходе расследования, начавшегося в марте 2026 года, по делу европейской сети фишинга и отмывания денег. По версии следствия, он организовал атаки, в результате которых было похищено более 500 000 евро (примерно 572 000 долларов), с помощью поддельных правительственных сообщений и программ удаленного доступа, чтобы обманом заставить жертв установить вредоносное ПО. На месте также был задержан второй подоз

Питер Шифф, известный критик рынка криптовалют, раскритиковал мемкоины TRUMP и MELANIA, связанные с президентом США Дональдом Трампом, утверждая, что эти токены функционировали как «инструмент взяточничества», а не как легитимный инвестиционный инструмент. В интервью подкасту Шифф заявил, что основная цель этих проектов заключалась в привлечении внимания и интереса Дональда Трампа, при этом большая часть инвесторов потеряла деньги. Эти заявления вновь разожгли дискуссии о спекулятивной природе р