CFTC и SEC оштрафовали офшорных провайдеров инфраструктуры CFD $5M 26–29 июня

Согласно приказам CFTC и SEC от 26–29 июня 2026 года, агентства приняли параллельные принудительные меры против Netrios LP Ltd. и Red Acre Ltd., которые предоставляли инфраструктуру и услуги поддержки по модели white-label, используемые офшорными брокерами для предложения CFD и маржинальной розничной торговли клиентам из США. CFTC обязала Netrios выплатить 1,75 миллиона долларов, а Red Acre — 750 тыс. долларов за содействие незаконным внебиржевым сделкам с маржинальными товарами с участием несоответствующих розничных клиентов из США. SEC в отдельном приказе наложила штрафы в тех же суммах, доведя общий размер взысканий по обоим агентствам до 5 миллионов долларов.

Netrios создала готовые к работе онлайн-брокерские платформы, включавшие не менее 15 white-label брокеров, предоставляя услуги по созданию веб-сайтов, бэк-офиса, ликвидности, ценообразования, исполнения ордеров и кастодиального обслуживания. Red Acre, аффилированная компания Netrios, обеспечивала KYC-верификацию, маркетинг и поддержку клиентов. Агентства установили, что Netrios нарушила федеральные законы о ценных бумагах, предлагая CFD на базе ценных бумаг без регистрации в SEC, и нарушила Закон о товарных биржах, предлагая незарегистрированные внебиржевые маржинальные розничные сделки с форексом, металлами и криптовалютами.