Прокуратура Висконсина подала уголовную жалобу на Circle, компанию, стоящую за USDC, после того как эмитент стейблкоинов отказался выполнить судебный приказ о сжигании и повторной эмиссии украденных токенов. Дело возникло из-за романтической аферы в Уолвортском округе, где жертва потеряла примерно 381 000 USDC на фальшивой инвестиционной платформе. Circle заблокировала кошелек по приказу, но отказалась аннулировать токены и выдать их правоохранительным органам, ссылаясь на технические ограничения. Спор подчеркивает более широкий дебат о том, почему Circle кажется менее готовой, чем конкуренты вроде Tether, помогать в возврате украденной криптовалюты. Критики утверждают, что такая политика оставляет жертв мошенничества в ожидании, пока их средства остаются недоступными, хотя Circle заявляет, что действует только по действительным юридическим приказам, чтобы защитить пользователей от неправомерных заморозок.
Висконсинский романтический мошенничество вызывает судебный спор
Житель Уолвортского округа, идентифицированный как «Жертва №1», был убежден купить USDC и отправить около 381 000 токенов на платформу, которая позже была признана фальшивой. После отслеживания средств суд приказал Circle заблокировать кошелек, что компания сделала без задержек. Спустя несколько месяцев суд потребовал от Circle аннулировать замороженные токены и выдать такую же сумму новых USDC в полицию Уолвортского округа. Circle отказалась выполнить второй приказ, заявив, что у нее нет технической возможности сжигать и повторно выпускать USDC, хранящиеся в кошельке третьей стороны. Прокуратура подала уголовную жалобу — необычный шаг против компании такого размера, как Circle. Позже Circle попросила суд отклонить дело, утверждая, что суд Висконсина не обладает юрисдикцией, и что прокуратура игнорировала альтернативные предложения по компенсации, которые компания предлагала. Прокурор Уолвортского округа Томас Бингер отметил, что спор показывает, как быстро мошенники могут перемещать средства по сравнению с темпами судебной системы.
Circle ссылается на технические ограничения при сжигании токенов
Техническое объяснение Circle вызвало критику со стороны исследователей блокчейна. Джошуа Купер-Дакет из Cryptoforensic Investigators сообщил ICIJ, что компания могла бы обновить свои смарт-контракты для поддержки сжигания и повторной эмиссии токенов, хранящихся в кошельках третьих сторон. Circle не ответила, когда её спросили, может ли она внести такие изменения. В судебных документах было указано, что Circle обсуждала с федеральными прокурорами процесс компенсации жертв, включающий постоянную блокировку украденных токенов перед выпуском новых USDC. Компания не объяснила, распространяется ли это соглашение за пределами федеральных дел.
Прокуратура Нью-Йорка обвиняет в конфликте интересов по резервным средствам
Ранее в этом году прокуроры Нью-Йорка сообщили сенаторам США, что Circle обычно требует судебных приказов для заморозки USDC и не всегда возвращает украденные средства после одобрения их освобождения судами. Также прокуратура заявила, что Circle продолжает зарабатывать проценты на резервных активах, обеспечивающих замороженные USDC, что создает у компании малую мотивацию быстро возвращать эти средства. Circle не приняла этого утверждения. Исследователь блокчейна Юрий Серов оценивает, что в настоящее время заморожено как минимум 119 миллионов USDC. Эти токены не могут перемещаться, но остаются обеспеченными резервными активами, пока другой процесс не удалит их навсегда.
Tether заморозила в 30 раз больше стоимости, чем Circle
Данные AMLBot показывают, что Tether заморозила около 3,3 миллиарда долларов в USDT на более чем 7 200 кошельках с 2023 по 2025 годы. Circle заморозила около 109 миллионов долларов в USDC за тот же период — в 30 раз меньше по стоимости. Часть разницы связана с процессом сжигания и повторной эмиссии Tether. После заморозки украденных USDT компания уничтожает эти токены и выпускает чистые замены правоохранительным органам или жертвам. Tether заявляет, что уже повторно выпустила около 1,1 миллиарда долларов и заморозила 4,7 миллиарда долларов, связанных с противоправной деятельностью. Circle в настоящее время не предлагает такой публичной процедуры для кошельков третьих сторон, хотя в судебных документах указано, что она обсуждала подобные схемы с федеральными органами. Tether говорит, что иногда действует до вмешательства судов по запросу правоохранительных органов. Circle утверждает, что реагирует только через официальные юридические процедуры, считая, что такой подход защищает пользователей от неправомерных или политически мотивированных заморозок.
Отчеты правоохранительных органов о задержках в возврате средств
Следователи утверждают, что поскольку переводы стейблкоинов осуществляются за секунды, ценное время часто теряется до завершения юридических процедур. Детектив округа Милуоки Скотт Симонс сообщил ICIJ, что работал более чем по дюжине дел, где Circle либо отклоняла ранние запросы о заморозке, либо судебный приказ поступал слишком поздно. Для многих жертв, по его словам, ответ — просто, что деньги исчезли.
FAQ
Что отказалась сделать Circle в деле Висконсина?
Circle отказалась выполнить судебный приказ о аннулировании примерно 381 000 замороженных USDC и выдать их в замен в полицию Уолвортского округа. Компания заявила, что у нее нет технической возможности сжигать и повторно выпускать USDC, хранящиеся в кошельке третьей стороны.
Сколько USDC заморозила Circle по сравнению с USDT Tether?
Между 2023 и 2025 годами Circle заморозила около 109 миллионов долларов в USDC, а Tether — около 3,3 миллиарда долларов в USDT на более чем 7 200 кошельках. Исследователь блокчейна Юрий Серов оценивает, что в настоящее время заморожено как минимум 119 миллионов USDC.
Почему прокуроры Нью-Йорка считают, что у Circle может отсутствовать мотивация возвращать замороженные средства?
Прокуроры утверждают, что Circle продолжает зарабатывать проценты на резервных активах, обеспечивающих замороженные USDC, что, по их мнению, создает у компании малую мотивацию быстро возвращать эти средства. Circle не приняла этого утверждения.
