Управление по азартным играм Кюрасао вводит правила соблюдения требований к криптовалютам с крайним сроком в середине 2027 года

Как сообщает iGB, Управление по азартным играм Кюрасао (CGA) официально выпустило руководящие принципы политики в отношении криптовалют для B2C операторов онлайн-гемблинга 25 июня, требуя от всех лиц, обрабатывающих криптотранзакции, соблюдения глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Крайний срок поэтапного внедрения – середина 2027 года.

Лицензированные операторы должны принимать криптовалюту только для гемблинга, но не в качестве бирж, кастодианов или поставщиков услуг виртуальных активов. Они должны развернуть возможности блокчейн-анализа для скоринга рисков кошельков и мониторинга транзакций, отдавать приоритет стейблкоинам, обеспеченным фиатом, при этом оценивая или исключая приватные криптовалюты и мемкоины, а также поддерживать строгое разделение кошельков для игровых, операционных и казначейских счетов. Средства, связанные с миксерами, тумблерами или подсанкционными адресами, запрещены. Операторы должны представить соответствующие криптополитики в течение трех месяцев, завершить оценку рисков и обучение персонала в течение шести месяцев, а также достичь полного соответствия к июню 2027 года.