Финансовая разведка Индии требует от криптобирж сообщать о внебиржевых сделках на сумму свыше $10 000

2026-06-18 08:35:42

По данным Cryptopolitan, 18 июня подразделение финансовой разведки Индии потребовало от трех крупнейших местных криптобирж предоставить информацию о внебиржевых (OTC) сделках по операциям на сумму свыше 10 000 долларов. Указание предписывает биржам сохранять OTC-записи, начиная с января 2026 года, с особым вниманием к конечным владельцам, особенно в тех случаях, когда частные компании или посредники могут скрывать истинных владельцев средств.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

7ч назад

Gate 19 июня обновит точность количества торговых пар для 11 криптовалют, включая KYVE, POR, OLE и другие

7ч назад

Палата представителей предлагает распространить правила о «налоговой утилизации убытков» (wash sale) на криптовалюту, ограничивая быстрые повторные покупки в течение 30 дней

06-16 20:32

Срок MiCA: 75% криптокомпаний в Европе столкнутся с принудительным закрытием 1 июля

06-16 05:00

Американское правительство GAO призывает FDIC наладить координацию по регулированию криптовалют 8 июня

Детальный анализ

Центр финансовой разведки Зимбабве требует регистрации VASP в рамках новой системы ПОД/ФТ

Ethan Brooks5ч назад