Южная Корея нацелилась на 40 незарегистрированных криптооператоров в рамках регуляторной кампании

• FIU Южной Кореи передало около 40 незарегистрированных криптовалютных фирм в полицию на фоне усиления правоприменительной деятельности.
• Регуляторы также выступают за ужесточение международных норм ПОД через FATF, а также за ужесточение национальных правил Travel Rule.

Подразделение финансовой разведки (FIU) Южной Кореи недавно передало около 40 незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов полицейским органам. Это отражает растущие попытки Сеула регулировать криптовалютные фирмы, работающие в Южной Корее. Согласно южнокорейскому законодательству, все криптобиржи обязаны получить сертификацию ISMS и регистрацию в FIU до начала работы.

Как сообщает The Chosun Daily, на данный момент только 28 организаций зарегистрированы в соответствии с установленными правилами и нормами. Платформа, предлагающая свои услуги местным клиентам без надлежащей сертификации, действует незаконно с точки зрения законодательства страны. В ходе своего исследования FIU выявило несколько способов, используемых офшорными биржами для привлечения местных клиентов. Например, некоторые биржи рекламировали свои услуги в Корее через Telegram и KakaoTalk, продолжая при этом работать за границей.

Кроме того, существовали частные обменники, которые обменивали стейблкоины на корейскую валюту для туристов, студентов и иностранцев, работающих в Корее. Более того, создатели контента получали оплату за продвижение криптовалютных бирж из-за границы в Корее. FIU подчеркнуло, что любые незарегистрированные платформы не подпадают под защиту, предусмотренную законами страны.

Жесткие глобальные стандарты соблюдения норм в криптовалюте от Южной Кореи

Этот шаг является частью более широкой кампании Южной Кореи по повышению глобальных стандартов соблюдения норм для криптовалют через меры FATF. Ли Хён Чжу, директор FIU, недавно принял участие в тридцать четвертом пленарном заседании FATF в Париже. На конференции Ли призвал государства-члены FATF отменить пороговые значения транзакций, используемые в рамках крипто-правила Travel Rule. Южная Корея намерена внедрить проверку личности для всех криптовалютных транзакций начиная с августа.

В настоящее время проверка личности обязательна для транзакций на сумму более одного миллиона вон, что составляет около 730 долларов. Это означает, что все транзакции, осуществляемые участвующими биржами, должны будут соответствовать этим стандартам. Ли утверждает, что неединообразные стандарты лицензирования приводят к регуляторному арбитражу, тем самым ослабляя реализацию правил по борьбе с отмыванием денег.

Правоприменение в сфере регулирования растет дальше

В Южной Корее регулятивные действия в отношении криптовалют расширяются в 2026 году в различных областях регулирования. В предыдущих случаях власти возбудили уголовное дело в отношении лица, занимавшегося проведением операций pump and dump с криптовалютами. Кроме того, государственные органы усилили сотрудничество с финансовыми организациями и кредитными организациями для предотвращения любых незаконных транзакций между странами.

Главные криптоновости:

Эксплойт контракта роялти Legacy Polygon истощает $261K из-за ошибки в логике вознаграждений