TRM Labs проследила потоки криптовалюты на сумму 3,84 миллиарда долларов между CoinEx и Ираном; биржа отрицает обвинения.

По данным блокчейн-аналитической компании TRM Labs, CoinEx служила основным шлюзом для криптовалютной активности, связанной с Ираном. Компания проследила потоки на сумму более 3,84 миллиарда долларов между биржей и подпавшими под санкции иранскими субъектами за последние семь лет. TRM Labs сообщила, что CoinEx стала крупнейшим торговым партнёром Nobitex — крупнейшей иранской внутренней криптобиржи, на которую пришлось около 2,7 миллиарда долларов отслеженных потоков. Также были выявлены связи с кошельками, принадлежащими Корпусу стражей исламской революции и «Палестинскому исламскому джихаду».

CoinEx отвергла эти выводы, заявив, что блокчейн-транзакции по своей природе открыты и отслеживаемы, а прохождение средств через платформу не доказывает, что она была осведомлена о такой деятельности или поддерживала её. Биржа сообщила, что начала проверку и процесс выхода из всех иранских экспозиций после того, как США ввели санкции против иранских криптоплатформ.