TRM Labs ติดตามกระแสเงินคริปโตมูลค่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ระหว่าง CoinEx และอิหร่าน; การแลกเปลี่ยนปฏิเสธข้อกล่าวหา

ตามข้อมูลจาก TRM Labs บริษัทข่าวกรองบล็อคเชน พบว่า CoinEx ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์หลักสำหรับกิจกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน โดยบริษัทตรวจพบกระแสเงินมากกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ที่ไหลเวียนระหว่างเว็บเทรดดังกล่าวกับหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา TRM Labs ระบุว่า CoinEx กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของ Nobitex เว็บเทรดคริปโตรายใหญ่ที่สุดในอิหร่าน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร์ของกระแสเงินที่ตรวจพบ และยังพบความเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามและญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์อีกด้วย

CoinEx ปฏิเสธข้อค้นพบดังกล่าว โดยระบุว่าธุรกรรมบล็อคเชนมีความเปิดเผยและตรวจสอบได้โดยธรรมชาติ และการที่เงินไหลผ่านแพลตฟอร์มไม่ได้พิสูจน์ว่าแพลตฟอร์มรู้เห็นหรือสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เว็บเทรดกล่าวว่าได้เริ่มดำเนินการทบทวนและถอนตัวออกจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งหมด หลังจากที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรแพลตฟอร์มคริปโตของอิหร่าน