Індійське СБУ затримало технічного директора Darwin Labs Аюша Варшнея у справі про криптовалютну шахрайську схему на 790 мільйонів доларів, яка залучила тисячі інвесторів.
Індійські органи влади затримали високопосадовця, причетного до масштабного розслідування криптовалютної афери. Затримання пов’язане з довготривалою шахрайською схемою GainBitcoin, яка, за повідомленнями, ошукала тисячі інвесторів. Крім того, ця справа свідчить про зростання регуляторних заходів проти цифрових активів у Індії.
CBI затримало CTO Darwin Labs у справі про GainBitcoin
Затримання здійснено Центральним бюро розслідувань. Офіційні особи затримали Аюша Варшнея, співзасновника та технічного директора Darwin Labs Private Limited. Його затримали в аеропорту Мумбаї, коли він намагався покинути Індію.
#CBI затримало співзасновника та CTO Darwin Labs Private Limited у справі про криптовалютну шахрайську схему GainBitcoin. pic.twitter.com/fmvj1qk1YX
— All India Radio News (@airnewsalerts) 11 березня 2026
Дослідники повідомили, що Варшней відігравав важливу технічну роль у цій шахрайській схемі. За словами офіційних осіб, технологічні системи схеми були розроблені Darwin Labs. Ці системи включали платформи для інвесторів, інтерфейси для майнінгу та криптовалютні платіжні гаманці.
Пов’язане читання: Юридична боротьба за 127 тисяч Bitcoin, пов’язаних із шахрайською мережею | Live Bitcoin News
Ця справа стосується інвестиційної програми під назвою GainBitcoin. За словами організаторів, схема обіцяла інвесторам щомісячний дохід близько 10 відсотків у Bitcoin. Внаслідок цього тисячі людей вкладали свої гроші, очікуючи великих прибутків від криптовалют.
Однак дослідники стверджують, що проект так і не виплатив обіцяних доходів. Замість цього, вважають, що організатори переправляли інвесторські кошти на інші цілі. Тому схема з часом зірвалася, коли інвестори не отримали платежів.
Офіційні особи оцінюють, що викрадені в рамках шахрайства кошти становили близько 790 мільйонів доларів. У місцевій валюті ця сума приблизно дорівнює 6606 мільярдам рупій. Розслідування натякає, що майже 8000 інвесторів постраждали від цієї шахрайської схеми.
Органи влади повідомили, що платформу керувала компанія Variabletech Pte. Ltd. За даними слідчих, ця компанія координувала маркетинг і інвестиційні питання для мережі GainBitcoin. Внаслідок цього проект розросся у кількох регіонах, перш ніж почалися розслідування.
Дослідники пов’язують технологічну інфраструктуру із шахрайською схемою
Розслідування продовжується і стверджує, що Darwin Labs побудувала основну інфраструктуру, яка підтримувала операції. Офіційні особи повідомили, що компанія брала участь у розробці порталу для інвесторів GainBitcoin, яким користувалися учасники. Крім того, нібито розробники створили платформу для майнінгу криптовалюти GBMiners.
Органи влади також зосередили увагу на цифрових гаманцях, які використовувалися для платежів. Ці гаманці, за словами слідчих, обробляли депозити та перекази, пов’язані з інвестиціями. Внаслідок цього, досліджуються записи транзакцій у блокчейні, пов’язані з цією схемою.
За словами слідчих, пізніше проект змінив свою модель платежів. Замість виплати прибутку у Bitcoin, оператори почали використовувати власну криптовалюту під назвою MCAP. Влада стверджує, що інвестиційні кошти були переправлені у ці токени.
Дослідники вважають, що ця зміна дозволила організаторам уникнути виплати обіцяних доходів. Тому багато інвесторів отримали замість реального прибутку токени MCAP. Офіційні особи стверджують, що цей крок допоміг приховати фінансові втрати системи.
Затримання є важливим кроком у довготривалому розслідуванні. Вже кілька років влада розслідує справу GainBitcoin. Крім того, ця справа стала однією з найбільших у галузі криптовалютних шахрайств в Індії.
Правоохоронці досі аналізують цифрові записи та фінансові транзакції, пов’язані з мережею. Також вони досліджують технічні системи управління рахунками інвесторів. Внаслідок цього, влада сподівається простежити потік грошей через блокчейн-мережі.
Ця справа викликає занепокоєння щодо зростання крипто-шахрайств у світі. Шахрайські схеми часто обіцяють надзвичайно високі доходи, щоб залучити інвесторів. Тому регулятори багатьох країн посилюють заходи щодо боротьби з шахрайством у цифрових активах.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
