Засновники CoinDCX арештовані в ході розслідування шахрайства, біржа звинувачує в шахрайстві з видавництвом особистості

Індійська криптовалютна біржа CoinDCX співзасновники Суміт Гупта та Нірадж Кхандевал були заарештовані 20 березня 2026 року у зв’язку з поліційним розслідуванням щодо ймовірного шахрайства з інвестиціями у криптовалюту, при цьому біржа назвала звинувачення «хибними» та звинуватила у інциденті шахраїв, які використовували фальшиву брендинг CoinDCX для обману інвесторів.

Співзасновників затримали у Бангалорі, вони були пред’явлені перед судом магістрату та поміщені під поліцейський нагляд до 23 березня, повідомляють місцеві ЗМІ. Справа виникла з першої інформаційної заяви (FIR), поданої 42-річним страховим консультантом з Мумбри, який стверджує, що втратив приблизно 710 000 рупій (близько 85 000 доларів США) після того, як його заманили у схему, що обіцяла 10–12% доходу, використовуючи брендинг і документи CoinDCX у період з серпня 2025 по лютий 2026 року.

CoinDCX заперечує будь-який зв’язок із ймовірним шахрайством, заявляючи, що скаржник не має зв’язку з їхньою платформою і що кошти не були переказані через їхні системи. Біржа повідомила, що з 1 квітня 2024 року по 5 січня 2026 року вона виявила понад 1212 фальшивих сайтів, що імітували її домен.

Деталі інциденту та юридичні процеси

Скарга

FIR, подана 16 березня 2026 року, називає шістьох осіб, включаючи Гупту та Кхандевала. Скаржник, 42-річний страховий консультант з Мумбри, що знаходиться у районі Тхане, стверджує, що його ошукали на приблизно 710 000 рупій ($85 000) через фальшиву інвестиційну схему, що обіцяла 10–12% доходу. Повідомляється, що двоє співучасників додатково інвестували, що доводить загальні втрати до приблизно 760 000 рупій ($76 000).

Арешт і тримання під вартою

Гупта та Кхандевал були допитані 19 березня у поліції Белландура у Бангалорі в рамках розслідування під керівництвом поліції Тхане. Після цього їх заарештували і пред’явили перед судом магістрату вихідних днів, який помістив їх під поліцейський нагляд до 23 березня, повідомляють місцеві ЗМІ.

Відповідь CoinDCX та докази імітації

Заява біржі

CoinDCX опублікувала офіційну заяву в X 21 березня, назвавши FIR «хибною та сфабрикованою змовою проти CoinDCX шахраями, що видають себе за засновників CoinDCX». Біржа заявила: «Уся змова неправдиво стверджує, що кошти були переведені готівкою на сторонні рахунки, які не мають жодного відношення до CoinDCX».

Джерело, близьке до справи, повідомило Moneycontrol, що шахрайство було здійснено через фальшивий сайт з доменом coindcx.pro, який не має жодного зв’язку з CoinDCX, і що скаржник ніколи не контактував безпосередньо з біржею перед поданням скарги.

Масштаб імітаційної діяльності

CoinDCX повідомила, що з 1 квітня 2024 року по 5 січня 2026 року вона виявила понад 1212 фальшивих сайтів, що імітували її домен. Компанія заявила, що співпрацює з правоохоронними органами і продовжує зусилля щодо підвищення обізнаності користувачів для запобігання подібним інцидентам.

Контекст галузі та регуляторні прогалини

Зростання шахрайства з імітацією

Голова відділу ризиків і відповідності 9Point Capital Сону Джайн охарактеризував цей випадок як «класичний приклад шахрайства з імітацією», зазначаючи, що такі схеми «зростають у криптовалютному просторі Індії». Джайн додав, що «індійські VASP неодноразово попереджали користувачів і повідомляли правоохоронним органам про такі шахрайські сайти», і що «засновники, викликані на допит у таких випадках, не повинні сприйматися як винні», описуючи це як процедурний крок після реєстрації FIR.

Регуляторна ситуація

Джайн вказав на більш широкі структурні проблеми: «Головна проблема — відсутність чітких регуляторних стандартів і рамок захисту інвесторів в Індії». Він зазначив, що прогалини у нагляді дозволяють подібним інцидентам тривати, і закликав регуляторів визначити обов’язки платформ, забезпечити швидке видалення шахрайських доменів і налагодити координацію між FIU-India, I4C, CERT-In та криптовалютними біржами для активного запобігання шахрайствам.

Веданг Ватса, засновник глобальної криптоспільноти Hashtag Web3, прокоментував: «Яким би не був результат, варто задуматися, чи достатньо робиться у сфері фінансової грамотності та належної перевірки з боку користувачів, розробників і регуляторів».

Остання історія CoinDCX та фінансовий стан

2025 крадіжка коштів

Арести відбулися після важкого періоду для CoinDCX. У липні 2025 року біржа повідомила про крадіжку коштів на суму 44,2 мільйона доларів США, коли зловмисники вивели кошти з внутрішнього операційного гаманця, використовуючи зламані облікові дані. Злочинців затримали у Бангалорі за підозрою у сприянні зломам після того, як їх обдурили встановити шкідливе програмне забезпечення через фальшиву пропозицію роботи. CoinDCX покрила збитки з власного казначейства і заявила, що активи клієнтів залишилися незмінними.

Профіль компанії

CoinDCX була заснована у 2018 році Гуптою та Кхандевалом, обидва випускники IIT Bombay. У 2021 році біржа стала першою криптовалютною компанією-єдинорогом в Індії після залучення 90 мільйонів доларів США при оцінці у 1,1 мільярда доларів. Наразі вона налічує понад 20 мільйонів зареєстрованих користувачів і має обсяг транзакцій понад 165 мільярдів доларів США на рік. У жовтні 2025 року CoinDCX оголосила про інвестицію від Coinbase Ventures, яка оцінила компанію у 2,45 мільярда доларів, а в грудні 2025 року антимонопольний комітет Індії схвалив цю угоду.

Часті запитання

Які звинувачення висуваються співзасновникам CoinDCX?

Співзасновники CoinDCX Суміт Гупта та Нірадж Кхандевал були заарештовані після FIR, поданої особою, яка стверджує, що втратила приблизно 85 000 доларів через шахрайську схему, що нібито використовувала брендинг CoinDCX і обіцяла 10–12% доходу. CoinDCX заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що шахрайство було здійснено шахраями, які використовували фальшиві сайти, і що скаржник не має зв’язку з біржею.

Як CoinDCX пояснює ситуацію?

CoinDCX приписує цю справу шахрайству з імітацією, зазначаючи, що з 2024 року вона виявила понад 1212 фальшивих сайтів, що імітували її домен. Біржа стверджує, що кошти скаржника не проходили через її системи і що співзасновники були названі у змові шахраями, що видавали себе за засновників компанії.

Який стан юридичних процесів?

Гупта та Кхандевал були заарештовані 20 березня 2026 року і поміщені під поліцейський нагляд до 23 березня судом магістрату. Розслідування триває, і біржа заявила, що співпрацює з правоохоронними органами.