Таїланд вимагає верифікацію джерела коштів для особистих готівкових депозитів понад 5 млн батів; Центральний банк проводить аудит USDT

За даними тайських місцевих медіа, Таїланд вимагатиме від фізичних осіб підтверджувати джерело грошових депозитів на суму понад 5 мільйонів бат (приблизно $150 000), починаючи з 13 липня. Це розширює обов’язки банків щодо комплаєнсу у сферах грошових переказів, валютних операцій, операцій із дорогоцінними металами та підозрілої активності зі стейблкоїнами, щоб запобігти корупції та фінансуванню тіньової економіки.

Банк Таїланду та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) спільно проводять перевірки, спрямовані на Tether (USDT), щоб виявити та зупинити незаконні потоки коштів. Банки також повинні повідомляти про підозрілі патерни в торгівлі дорогоцінними металами, зокрема швидкі цифрові покупки з подальшим фізичним зняттям у той самий день, щоб протидіяти відмиванню грошей.