Заарештований засновник AAX: повна картина великої справи з відмивання грошей у Сінгапурі

Ще один випадок шифрувальних шахрайств виходить на поверхню.

Останні новини: головного злочинця найбільшої справи з відмивання грошей у Сінгапурі Ван Шуйміня затримано у Чорногорії, його незабаром екстрадують до Китаю. Здається, що це окрема кримінальна справа, але насправді вона виводить на довший ланцюг злочинів — партнером Ван Шуйміня є той, хто був мозком шифрувального шахрайства AAX (Atom Asset Exchange), що потряс Гонконг, Су Вейї.

Наскільки великий цей шахрайство?

У листопаді 2022 року AAX раптово зупинив виведення коштів, а потім просто закрився. Су Вейі взяв 1674 мільйони гонконгських доларів (приблизно 1567,5 мільйона юанів) і втік. Кошти користувачів миттєво зникли, типова схема rug pull.

У липні минулого року Сюй Вейї було заарештовано поліцією в Гонконзі. Але що ще цікавіше — він і інші партнери також контролювали кілька інших компаній, які пов'язані з колишнім мером філіппінського китайського походження Го Хуа Піном (Еліс Го).

Чому ця справа привернула увагу?

Це не просто звичайне шахрайство. За лінією Ван Шуй Мін - Су Вей І, що включає відмивання грошей, міжнародне шахрайство, залучення корумпованих чиновників та інші рівні злочинності. Від справи про відмивання грошей у Сінгапурі до криптошахрайства в Гонконзі, а також до зв'язків з політичними діячами Філіппін, міжкордонні та міжгалузеві особливості справи вказують на те, що це може бути лише верхівка айсберга більшої злочинної мережі.

Попередження для всієї індустрії шифрування є очевидним: не торкайтеся до непідконтрольних бірж, жодні обіцянки не витримають рішення про втечу.