【монета】Таїланд тут діє досить швидко. Міністр фінансів Екніті нещодавно оголосив про великий крок — планує створити спеціальне управління даними.
Для чого це? Якщо сказати прямо, це означає, що всі дані державних органів і фінансових установ будуть об'єднані, щоб зосередитися на підозрілих транзакціях, пов'язаних з азартними іграми, шахрайством та сірими коштами. Як тільки буде виявлено аномальні фінансові потоки, відразу ж можна буде відстежити, хто є кінцевим вигодонабувачем.
Цей підхід насправді досить жорсткий. Раніше різні компанії існували у формі ізольованих даних, тепер вся ланцюгова система з'єднана, і ті, хто хоче скористатися ситуацією, практично не мають де сховатися. Для всього фінансового середовища Південно-Східної Азії цей сигнал про посилення регулювання все ж досить очевидний.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WagmiOrRekt
· 11-06 10:44
Все добре, просто потрібно швидко тікати, щоб не залишитися.
Міністерство фінансів Таїланду вживає рішучих заходів: Бюро даних спеціально стежить за сірими коштами, повний моніторинг аномальних транзакцій.
【монета】Таїланд тут діє досить швидко. Міністр фінансів Екніті нещодавно оголосив про великий крок — планує створити спеціальне управління даними.
Для чого це? Якщо сказати прямо, це означає, що всі дані державних органів і фінансових установ будуть об'єднані, щоб зосередитися на підозрілих транзакціях, пов'язаних з азартними іграми, шахрайством та сірими коштами. Як тільки буде виявлено аномальні фінансові потоки, відразу ж можна буде відстежити, хто є кінцевим вигодонабувачем.
Цей підхід насправді досить жорсткий. Раніше різні компанії існували у формі ізольованих даних, тепер вся ланцюгова система з'єднана, і ті, хто хоче скористатися ситуацією, практично не мають де сховатися. Для всього фінансового середовища Південно-Східної Азії цей сигнал про посилення регулювання все ж досить очевидний.