Просто тому, що ви пройшли KYC на платформі, не означає, що кожен P2P трейдер прийме вас. Ось чому:
Ключова різниця: перевірка Gate ≠ схвалення окремого трейдера. Платформа підтвердила вашу особу, але трейдери, які укладають угоду з вами? Їм потрібне власне підтвердження.
Чому вони просять додаткові документи:
Місцеве законодавство цього вимагає — регульовані трейдери потребують незалежного дотримання норм
Великі торги = більший ризик = потрібно підтвердити свою легітимність
Запобігання шахрайству — підроблені документи та схеми шахрайства є реальними
Що вони зазвичай хочуть:
Копія ID/паспорт
Останній банківський виписок
Сканування обличчя ( через SumSub або подібні )
Доказ платежу
Гарні новини: Ви можете сказати ні. Не хочете ділитися більше документами? Просто скасуйте та знайдіть іншого трейдера. Так просто.
Головне: Це не підозріло — це трейдери, що захищають себе і дотримуються закону. Якщо ви серйозно ставитеся до P2P торгівлі, особливо для більших сум, підготуйтеся до цього кроку. Це займе 5 хвилин і зробить все безпечнішим для всіх.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Коли трейдери P2P просять більше перевірки ідентифікації — що відбувається?
Просто тому, що ви пройшли KYC на платформі, не означає, що кожен P2P трейдер прийме вас. Ось чому:
Ключова різниця: перевірка Gate ≠ схвалення окремого трейдера. Платформа підтвердила вашу особу, але трейдери, які укладають угоду з вами? Їм потрібне власне підтвердження.
Чому вони просять додаткові документи:
Що вони зазвичай хочуть:
Гарні новини: Ви можете сказати ні. Не хочете ділитися більше документами? Просто скасуйте та знайдіть іншого трейдера. Так просто.
Головне: Це не підозріло — це трейдери, що захищають себе і дотримуються закону. Якщо ви серйозно ставитеся до P2P торгівлі, особливо для більших сум, підготуйтеся до цього кроку. Це займе 5 хвилин і зробить все безпечнішим для всіх.