Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Коли трейдери P2P просять більше перевірки ідентифікації — що відбувається?

robot
Генерація анотацій у процесі

Просто тому, що ви пройшли KYC на платформі, не означає, що кожен P2P трейдер прийме вас. Ось чому:

Ключова різниця: перевірка Gate ≠ схвалення окремого трейдера. Платформа підтвердила вашу особу, але трейдери, які укладають угоду з вами? Їм потрібне власне підтвердження.

Чому вони просять додаткові документи:

  • Місцеве законодавство цього вимагає — регульовані трейдери потребують незалежного дотримання норм
  • Великі торги = більший ризик = потрібно підтвердити свою легітимність
  • Запобігання шахрайству — підроблені документи та схеми шахрайства є реальними

Що вони зазвичай хочуть:

  • Копія ID/паспорт
  • Останній банківський виписок
  • Сканування обличчя ( через SumSub або подібні )
  • Доказ платежу

Гарні новини: Ви можете сказати ні. Не хочете ділитися більше документами? Просто скасуйте та знайдіть іншого трейдера. Так просто.

Головне: Це не підозріло — це трейдери, що захищають себе і дотримуються закону. Якщо ви серйозно ставитеся до P2P торгівлі, особливо для більших сум, підготуйтеся до цього кроку. Це займе 5 хвилин і зробить все безпечнішим для всіх.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Популярні активності Gate FunДізнатися більше
  • Рин. кап.:$4KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$4KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.99KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$4.01KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$4.01KХолдери:1
    0.00%
  • Закріпити