Вкрада Bitcoin на 3,4 мільярда доларів, яку викрав сам через свою жадібність

Сага Джиммі Чжонга нагадує грабіжницький фільм, але кінцівку написала блокчейн. У 2012 році він використав вразливість у коді Silk Road і вивів 51 680 Біткоїнів — тоді це були дрібниці, але згодом, коли ціни злетіли, вони стали мільярдами. Протягом майже десятиліття він жив у невразливості: приватні літаки, шопінги на шість цифр і все інше.

Але найгірша таємниця криптовалют? На реєстрі немає кнопки «видалити».

Як одна помилка все зруйнувала

Розкриття почалося з домашнього пограбування у березні 2019 року. Злочинець вкрав у Чжонга гроші та 150 Біткоїнів із його дому. У паніці він повідомив поліцію — це була його перша помилка. Потім сталася фатальна помилка: намагаючись приховати сліди, він змішав викрадені гроші з власними на біржі з обов’язковим ідентифікаційним контролем (KYC). Ця дрібна транзакція викликала тривогу. Блокчейн-експертиза зробила свою справу.

Обшук ФБР у листопаді 2021 року. У його коробці з чіпсами Cheetos знайшли 50 676 Біткоїнів. Здається, приховано на виду, але не достатньо.

Чому вирок був такий легкий

Один рік ув’язнення за крадіжку на 3,4 мільярда доларів здається абсурдним, поки не зрозумієш механізм угоди про визнання провини:

1. Він повернув крадене — здача Біткоїнів показала співпрацю і зменшила його контроль
2. Некримінальна справа — відсутність фізичної шкоди означає коротший термін
3. Перший злочинець — чистий кримінальний запис мав вагу в суді
4. Рання угода — уникнення судового процесу гарантувало відшкодування
5. Технічна реальність — його спіймали за даними блокчейна; вирок був гарантованим

Урок блокчейна, про який ніхто не говорить

Чжонг вірив, що анонімність можлива. Це неправда. Кожна транзакція Сатоші створює постійний запис. Компанії, що займаються блокчейн-експертизою, як Chainalysis, не просто його зловили — вони відтворили всю його історію транзакцій. Слідчі могли точно побачити, куди й коли рухалися монети і на які адреси. Це не магія, це математика.

Іронія в тому, що Чжонг був спійманий не традиційними правоохоронцями, а завдяки незмінній природі системи, яку він намагався використати.

Що це нам каже

Прозорість криптовалют — це функція, а не помилка. Злочинці роками уникають відповідальності за фіатні злочини, бо сліди згорають. Траєкторія Біткоїна горить навпаки — вона з часом стає яскравішою. Чжонг думав, що технології його врятують. Замість цього вони його зрадили.